证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　一、会议召开和出席情况

　　二○一一年四月八日上午，本公司在深圳市南山区科技园科丰路2号公司会议室召开了2010年度股东大会。出席大会的股东2名，代表股份126,967,646股，占股份总数的50.79％，符合《公司法》及本公司《章程》规定。公司董事长王宝先生主持了大会。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票的表决方式对以下议案进行了表决：

　　议案一、公司2010年度董事会报告

　　表决结果：赞成126,967,646股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案二、公司2010年度监事会报告

　　表决结果：赞成126,967,646股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案三、公司2010年度财务决算报告

　　表决结果：赞成126,967,646股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案四、公司2010年度利润分配方案

　　表决结果：赞成126,967,646股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案五、公司2010年度报告

　　表决结果：赞成126,967,646股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案六、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

　　表决结果：赞成126,967,646股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案七、修改公司《章程》

　　"第十三条 经依法登记，公司经营范围：

　　光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询；软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁、物业管理。"

　　修改为："第十三条 经依法登记，公司经营范围：

　　光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询；软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁、物业管理；电力线缆、电力通信光缆、金具及附件。"

　　表决结果：赞成126,967,646股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次大会业经广东瑞霆律师事务所刘学钧律师、张辉辉律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会通知和补充通知；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、广东瑞霆律师事务所出具的法律意见书

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　2011年4月8日