证券时报多媒体数字报

证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１１－０１２号

浙江龙盛集团股份有限公司

２０１１年第一季度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计本期业绩情况

１、业绩预告期间：２０１１年１月１日—２０１１年３月３１日

２、业绩预告情况：根据公司财务部门初步测算，预计公司２０１１年１－３月份实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长５０％以上。

３、本次预计的业绩未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

１、归属于母公司所有者的净利润：１９０，５２６，３１０．７７元。

２、基本每股收益：０．１４４２元（按截至２０１１年３月末的总股本计算的每股收益为０．１２９７元）。

三、业绩预增原因

公司计收东田控股集团有限公司向本公司支付的２０１０年度股权回购补偿款１．５５亿元（税前）因审计调整计入本期。

四、其他相关说明

具体财务数据公司将在２０１１年第一季度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年四月八日

证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１１－００６号

浙江龙盛集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

暨召开２０１０年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江龙盛集团股份有限公司于２０１１年３月２８日以专人送达、传真和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于２０１１年４月７日以现场方式在杭州索菲特世外桃源度假酒店召开公司第五届董事会第十二次会议。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》；

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》；

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。

本议案提交２０１０年度股东大会审议。

三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。

本议案提交２０１０年度股东大会审议。

四、审议通过《２０１１年度财务预算报告》；

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。

本议案提交２０１０年度股东大会审议。

五、审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》；

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。

本议案提交２０１０年度股东大会审议。

六、审议通过《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

经天健会计师事务所有限公司审计，２０１０年度母公司实现净利润２０５，９６７，２０１．１８元，根据《公司章程》规定提取１０％法定盈余公积２０，５９６，７２０．１２元，加上年初未分配利润１５９，８８０，５６５．１６元，扣减２０１０年６月已分配股利１４６，８４１，５９３．００元，２０１０年末的未分配利润为１９８，４０９，４５３．２２元。

１、利润分配预案：每１０股派发现金１．００元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。（同意９票，反对０票，弃权０票）

２、资本公积转增股本预案：２０１０年度资本公积金不转增股本。（同意９票，反对０票，弃权０票）

利润分配预案提交２０１０年度股东大会审议。

七、审议通过《２０１０年度及２０１１年度高级管理人员目标考核的议案》；

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《关于日常性关联交易２０１０年度执行情况及２０１１年度预计的议案》；

本议案三名关联董事阮伟祥、项志峰、阮兴祥回避表决，由其他六名非关联董事表决。

同意本议案的６票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》；

公司继续聘请天健会计师事务所有限公司负责本公司２０１１年度的审计工作。

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。

本议案提交２０１０年度股东大会审议。

十、审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》；

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。

本议案提交２０１０年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于＜董事会关于公司内部控制的自我评估报告＞的议案》；

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、审议通过《关于＜履行社会责任的报告＞的议案》；

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。《履行社会责任的报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、审议通过《关于＜募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》；

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、审议通过《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高可转换债券募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币１亿元，该部分闲置募集资金数额占公司公开发行可转换公司债券筹资净额的８．１５％（未超过公司公开发行可转换公司债券筹资净额的５０％），使用期限不超过６个月（自公司董事会批准之日起计算）。具体内容详见同日披露的《浙江龙盛关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１１－０１０号）。

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。

十五、审议通过《关于高级管理人员任免的议案》。

因工作变动原因，免去陈永尧副总经理职务。（同意９票，反对０票，弃权０票）

因工作变动原因，免去姜火标副总经理职务。（同意９票，反对０票，弃权０票）

聘任徐亚林为副总经理，负责海外业务。（同意９票，反对０票，弃权０票）

聘任何旭斌为副总经理，负责项目研发和建设。（同意９票，反对０票，弃权０票）

聘任章建新为副总经理，负责生产安全。（同意９票，反对０票，弃权０票）

何旭斌、徐亚林和章建新的简历详见附件１。

十六、审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，定于２０１１年４月２９日下午１３：００时在公司办公大楼四楼多功能厅召开公司２０１０年度股东大会。

１、会议议题：

（１）审议《２０１０年度董事会工作报告》；

（２）审议《２０１０年度监事会工作报告》；

（３）审议《２０１０年度财务决算报告》；

（４）审议《２０１１年度财务预算报告》；

（５）审议《２０１０年年度报告及其摘要》；

（６）审议《２０１０年度利润分配的预案》；

（７）审议《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》；

（８）审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》。

２、出席会议对象：

（１）２０１１年４月２２日上海证券交易所收市后，中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司法律顾问。

３、会议登记事项

（１）具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书（见附件２）、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

（２）具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记。

（３）外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记。

（４）登记时间：２０１１年４月２５日－２８日，上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１６：３０，在浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。联系电话：０５７５－８２０４８６１６，传真：０５７５－８２０４１５８９，联系人：陈国江、李霞萍。

４、注意事项：

（１）出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。

（２）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年四月八日

附件１：

徐亚林：男，１９６５年９月出生，澳大利亚籍，硕士研究生。２００２年以前在联合利华中国、澳大利亚和巴西等地任职１３年，先后担任研发总监、全球发展中国家开发总监等职；２００２年１２月至２００７年８月任瑞士汽巴精化（日化）大中国区总经理、后兼任亚太区业务总裁；２００７年８月至２００９年９月任美国亨斯迈亚太区采购总监；２００９年１０月至２０１０年５月任美国格雷斯亚太区采购及供应链总监。现任德司达公司全球董事。

何旭斌：男，１９７１年３月出生，浙江义乌人，本科学士学位，高级工程师。１９９３年７月进入公司工作，１９９７年起任公司研究所所长，２００５年５月起至今任公司下属子公司浙江龙盛化工研究有限公司总经理，在公司工作期间主持催化加氢等清洁生产工艺的开发和应用，新型分散染料、活性染料等高新技术成果产业化、工程化。

章建新：男，１９７１年１２月出生，浙江上虞人，大专学历。自１９９０年１２月进公司，历任班长、工段长，六厂、五厂、四厂厂长，子公司上海科华染料工业有限公司副总经理。现任子公司上虞市金冠化工有限公司司董事长、总经理，子公司上海科华染料工业有限公司总经理，子公司上虞新晟化工工业有限公司总经理、子公司浙江龙盛染料化工有限公司副总经理等职。

附件２：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江龙盛集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托时间： 受托时间：

委托人持股数：

附件３：

浙江龙盛集团股份有限公司

独立董事专项说明和独立意见

本公司独立董事根据《公司章程》、上海证券交易所《股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他相关规定，就公司对外担保、董事、高级管理人员薪酬、关联交易以及高级管理人员任免等相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：

一、对公司２０１０年度对外担保的独立意见

２０１０年度，公司对外提供的各项担保，其程序符合《公司章程》、证监发［２００３］５６号及证监发［２００５］１２０号文件的相关规定，也未发现公司及其控股子公司有其他为控股股东及其关联方、非法人单位、个人提供担保的情况，不存在违反法律法规规定担保的情况。

二、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司董事、高级管理人员的薪酬能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，披露的金额与实际发放情况相符。２０１０年度公司董事、高级管理人员薪酬有利于更好调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营业绩，促进公司持续稳定发展；同时２０１１年高级管理人员目标考核方法，能有效激励高管人员的积极性，有利于公司２０１１年业绩目标和各项工作任务的完成。故我们同意董事、高级管理人员２０１０年度的薪酬及２０１１年度目标考核方案。

三、对关联交易的独立意见

公司及下属子公司与关联方之间的日常性关联交易在提交董事会审议前，分别征得了每位独立董事的认可。我们认为：其交易价格是根据“有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府价格的，根据该货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定”的原则下进行，因此其交易价格公允、合理；同时，上述关联交易有利于公司开展正常的生产经营活动，有利于公司的资源优化配置，实现循环经济，因此其交易行为是合理的。最后，上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此我们认为上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司与各关联方不存在任何依赖关系。

四、对高级管理人员任免的独立意见

就公司董事会免去陈永尧、姜火标副总经理职务，主要是考虑到上述人员的工作已发生变动，因此我们同意该事项。对于公司董事会聘任徐亚林、何旭斌和章建新为副总经理，独立董事审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，我们认为新聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，也符合公司发展的需要，故同意聘任徐亚林、何旭斌和章建新为公司副总经理。

独立董事：陈 健 徐金发 吴仲时

日期：二Ｏ一一年四月七日

证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１１－０１１号

浙江龙盛集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江龙盛集团股份有限公司于２０１１年３月２８日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知，通知定于２０１１年４月７日以现场方式在杭州索菲特世外桃源度假酒店召开公司第五届监事会第七次会议。公司全体监事参加了会议，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王勇主持，经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》的有关要求，对董事会编制的公司２０１０年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的初步审核意见：

（一）公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）因此，我们保证公司２０１０年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意本议案的３票，反对０票，弃权０票，本议案提交２０１０年度股东大会审议。

二、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

同意本议案的３票，反对０票，弃权０票，本议案提交２０１０年度股东大会审议。

三、审议通过《内部控制的自我评估报告》

同意本议案的３票，反对０票，弃权０票。《内部控制的自我评估报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意本议案的３票，反对０票，弃权０票。《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高可转换债券募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，监事会同意用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币１亿元，该部分闲置募集资金数额占公司公开发行可转换公司债券筹资净额的８．１５％（未超过公司公开发行可转换公司债券筹资净额的５０％），使用期限不超过６个月（自公司董事会批准之日起计算）。具体内容详见同日披露的《浙江龙盛关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１１－０１０号）。

同意本议案的３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一一年四月八日

证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１１－００８号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于对下属子公司核定全年担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

根据中国证监会（证监发［２００５］１２０号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 （证监发［２００３］５６ 号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司（包括下属控股子公司）拟对下属子公司核定２０１１年全年担保额度，具体如下：

本公司在对下属子公司的提供担保期间，在本公司有融资需求的情况下，由子公司为本公司提供一定额度的反担保（其中浙江龙盛染料化工有限公司为本公司提供３亿元的反担保，浙江安诺芳胺化学品有限公司为本公司提供１．６亿元的反担保）。上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在２０１１年的定期报告中披露。上述担保期限一年指自２０１０年度股东大会通过之日起至２０１１年度股东大会召开日，二年或三年以此类推，在该期限内授权董事长签署担保文件。

公司董事会于２０１１年４月７日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。该议案将提交２０１０年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、上海科华染料工业有限公司：注册地址上海市闵行区莘朱路８９０号，法定代表人项志峰，经营范围染料及中间体开发、生产、包装、销售，注册资本７，５００万元，公司持有该公司１００％股权，２０１０年末该公司资产总额６８，４４６．５１万元、净资产３８，２８２．２６万元，２０１０年度实现营业收入７２，０５６．３８万元，净利润１０，４９４．２５万元。

２、上虞市金冠化工有限公司：注册地址上虞杭州湾精细化工园区，法定代表人章建新，经营范围分散染料的生产和销售，注册资本１３，８７０万元，公司持有该公司９９．３５％股权，２０１０年末该公司资产总额７１，１９５．０６万元、净资产２７，６３８．２１ 万元，２０１０年度实现营业收入１５９，９０４．１８ 万元，净利润３，１１６．４１ 万元。

３、浙江安诺芳胺化学品有限公司：注册地址浙江杭州湾精细化工园区，法定代表人阮伟祥，经营范围化工中间体的生产和销售，注册资本３，３８０万美元，公司持有该公司９９．４８％股权，２０１０年末该公司资产总额９１，５２０．６０万元、净资产６４，８４９．７８ 万元，２０１０年度实现营业收入７８，５６１．３４ 万元，净利润１５，０５５．０８万元。

４、上虞新晟化工工业有限公司：注册地址上虞市精细化工园区，法定代表人项志峰，经营范围生产、销售精细化工产品、化工原料，注册资本８００万美元，公司持有该公司６７．６４％股权，２０１０年末该公司资产总额１３，５２９．１９ 万元、净资产８，５７３．７４ 万元，２０１０年度实现营业收入１２，６０７．４２ 万元，净利润７８９．１３ 万元。

５、上虞吉龙化学建材有限公司：注册地址浙江杭州湾精细化工园区，法定代表人阮伟祥，经营范围生产销售混凝土外加剂等，注册资本２４２万美元，公司持有该公司９９．７５％股权，２０１０年末该公司资产总额３９，７０３．６３万元、净资产１１，７８９．８５ 万元，２０１０年度实现营业收入５３，２２８．８７万元，净利润３，０７０．３８ 万元。

６、浙江龙盛染料化工有限公司：注册地址浙江杭州湾精细化工园区，法定代表人阮伟祥，经营范围分散染料系列产品的生产和销售，注册资本２，８５０万美元，公司持有该公司９９．４７％股权，２０１０年末该公司资产总额２２６，３４０．２６万元、净资产５８，３３８．３２万元，２０１０年度实现营业收入２８７，５４７．７５万元，净利润７，７５３．７９万元。

７、浙江捷盛化学工业有限公司：注册地址浙江杭州湾精细化工园区，法定代表人阮伟祥，经营范围硫酸产品的生产和销售，注册资本１，１００万美元，公司持有该公司８５．１０％股权，２０１０年末该公司资产总额１１，４１５．７５万元、净资产９，８４０．３３ 万元，２０１０年度实现营业收入２４，１７３．７３万元，净利润－１６３．９２万元。

８、桦盛有限公司（香港）：注册地址香港干诺道中１６８号信德中心西座１４楼１４０３室，法定代表人阮伟祥，经营范围投资和贸易，注册资本１，６００万美元，公司持有该公司１００％股权，２０１０年末该公司资产总额２６６，４５０．１２万元、净资产１１５，６０７．１２万元，２０１０年度实现营业收入１５３，５７２．０１万元，净利润３２，２２９．７５万元。

９、宝利佳有限公司（香港）：注册地址香港新界葵涌葵昌路１８－２４号美顺工业大厦７楼Ｃ室，法定代表人阮伟祥，经营范围投资和贸易，注册资本１万港币，公司持有该公司９９％股权，２０１０年末该公司资产总额９，９４２．１７万元、净资产２，６６７．８０万元，２０１０年度实现营业收入９，９８２．３０万元，净利润６５６．８６万元。

１０、浙江科永化工有限公司：注册地址浙江杭州湾精细化工园区，法定代表人项志峰，经营范围蓝色谱活性染料制造，注册资本３１０万美元，公司持有该公司９９．４０％股权，２０１０年末该公司资产总额４４，２４６．０３万元、净资产１８，４９５．２０万元，２０１０年度实现营业收入４２，９４２．８９万元，净利润 ５，３２８．９２万元。

１１、浙江龙化控股集团有限公司：注册地址杭州市滨江区浦沿镇浦沿路１号，法定代表人阮伟祥，经营范围服务、实业投资，注册资本５，９３８万元，公司持有该公司９１．６５％股权，２０１０年末该公司资产总额２０６，３０４．６７万元、净资产 ２６，４９３．３７万元，２０１０年度实现营业收入７３，７４９．６７ 万元，净利润３，５４１．８０万元。

１２、杭州临江环保热电有限公司注册地址杭州市萧山区临江工业园区，法定代表人李伟民，经营范围发电业务；蒸汽、灰渣综合利用，注册资本１８，０００ 万元，子公司浙江龙化控股集团有限公司持有该公司１５％股权，２０１０年末该公司资产总额４６，９０８．０２万元、净资产１８，１２９．３１万元，２０１０年度实现营业收入７，３７９．６１ 万元，净利润 １２９．３１万元。（上述数据未经审计）

１３、浙江鸿盛化工有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三区，法定代表人贡晗，经营范围生产销售２－氨基－４－乙酰氨基苯甲醚等，注册资本４５０万美元，公司持有该公司９９％股权，２０１０年末该公司资产总额 ３２，９０９．５０ 万元、净资产１２，２７３．２０万元，２０１０年度实现营业收入３０，１３５．３５万元，净利润 ４，２３８．３５万元。

１４、四川吉龙化学建材有限公司：注册地址彭山县青龙镇上莲村六组，法定代表人阮伟祥，经营范围生产销售混凝土外加剂、混凝土等，注册资本２，０００万元，公司持有该公司７４％股权，２０１０年末该公司资产总额 ４３，６５１．３５万元、净资产１０，６３４．４５万元，２０１０年度实现营业收入５０，３２３．２万元，净利润４，６５４．９７ 万元。

１５、浙江吉盛化学建材有限公司：注册地址浙江杭州湾精细化工园区，法定代表人阮伟祥，经营范围生产销售减水剂、阴离子表面活性剂，注册资本２，７７０万美元，公司持有该公司９９．７４％股权，２０１０年末该公司资产总额３７，３５８．６５万元、净资产 ３４，６２３．５４ 万元，２０１０年度实现营业收入 １９，７１８．５６万元，净利润 ２，１５５．０７万元。

１６、上虞龙盛新材料科技有限公司：注册地址浙江杭州湾精细化工园区，法定代表人姜火标，经营范围高性能玻璃纤维绳线制品研发制造、加工、销售，注册资本６００万元，公司持有该公司５１％股权，２０１０年末该公司资产总额 ８２２．９１ 万元、净资产－８９．７３ 万元，２０１０年度实现营业收入０ 万元，净利润 －４４６．１３ 万元。

１７、江苏长龙汽车配件制造有限公司：注册地址南京市溧水县永阳镇大东门街，法定代表人潘小成，经营范围汽车冲压件及其模具生产、销售，注册资本３，０００万元，公司持有该公司７５％股权，２０１０年末该公司资产总额 ３７，８３５．７９ 万元、净资产１１，０４４．４３万元，２０１０年度实现营业收入４７，２３５．２１万元，净利润５，１６２．７９万元。

１８、江西金龙化工有限公司：注册地址江西乐平工业园区，法定代表人张吉昌，经营范围农药中间体、医药中间体生产、销售，注册资本１２，０００万元，公司持有该公司２３．３３％股权，２０１０年末该公司资产总额３８，４４２．８５万元、净资产１０，６３６．７３万元，２０１０年度实现营业收入１，８９１．６５万元，净利润２７．９６万元。（上述数据未经审计）

１９、浙江德司达贸易有限公司：注册地址上虞市道墟镇杜浦村，法定代表人项志峰，经营范围化学原料及化工产品销售，进出口业务，注册资本６，０００万元，公司持有该公司１００％股权，２０１０年末该公司资产总额 １８，２６１．３６ 万元、净资产 ５，６３７．１０ 万元，２０１０年度实现营业收入１９，７４６．６３ 万元，净利润－３２８．６８ 万元。

２０、浙江恒盛生态能源有限公司：注册地址浙江杭州湾精细化工园区纬三路１５号，法定代表人阮伟祥，经营范围水蒸气、硫酸钾的生产和销售，注册资本５００万美元，公司持有该公司９９．７５％股权，２０１０年末该公司资产总额６，９２４．９４万元、净资产 ６，５９２．７３万元，２０１０年度实现营业收入９，７０８．７８万元，净利润 ２，１７１．３２万元。

２１、内蒙古吉龙化学建材有限公司：注册地址包头稀土高新区万水泉新区，法定代表人金瑞浩，经营范围高效减水剂、抗渗防裂增强剂的生产、销售，注册资本６００万元，公司持有该公司９９．７５％股权，２０１０年末该公司资产总额１０，８５８．８ 万元、净资产１，８２９．６６万元，２０１０年度实现营业收入１５，７７６．３７万元，净利润６７４．０４万元。

２２、宁波佳盛物流有限公司：注册地址宁波大榭开发区信榭大厦东楼６０３室，法定代表人阮小云，经营范围国际货运代理、化工原料及产品销售，注册资本２，０００万元，公司持有该公司９９．４１％股权，２０１０年末该公司资产总额２３，２４０．３８ 万元、净资产６，８４２．７８万元，２０１０年度实现营业收入 ４８，９５３．２１万元，净利润－２４９．０１万元。

２３、浙江忠盛化工有限公司：注册地址浙江杭州湾精细化工园区纬三路２１号，法定代表人阮伟祥，经营范围生产、储存硫磺、硫酸、盐酸等，注册资本９００万美元，公司持有该公司８５．６５％股权，２０１０年末该公司资产总额 １９，０７７．５７万元、净资产８，４６０．７２万元，２０１０年度实现营业收入１６，５１４．４０ 万元，净利润３，２７９．８４万元。

２４、德司达（上海）贸易有限公司：注册地址：上海市外高桥保税区新灵路１１８号８１５Ｂ室，法定代表人：ＩＡＮ ＭＩＣＨＡＥＬ ＳＴＵＡＲＴ ＤＯＷＮＩＥ ，经营范围：化工产品（危险品、易制毒产品、特种化学品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务；国际贸易、转口贸易，保税区内企业间的贸易及贸易代理；保税区内商业性简单加工；保税区内商务咨询服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（涉及许可经营的凭许可证经营）。注册资本３９０万美元，公司直接不持有该公司股权。２０１０年末该公司资产总额２８，４４９万元人民币、净资产７，４９７万元人民币，２０１０年度实现营业收入５１，２５４万元人民币，净利润８４万元人民币。（上述数据未经审计）

２５、德司达无锡染料有限公司：注册地址：江苏省无锡国家高新技术产业开发区３２－Ａ，法定代表人：ＩＡＮ ＭＩＣＨＡＥＬ ＳＴＵＡＲＴ ＤＯＷＮＩＥ，经营范围：生产染料，注册资本：１，１７５．４４万美元，公司直接不持有该公司股权。２０１０年末该公司资产总额２８，３８２万元人民币、净资产１０，９９３万元人民币，２０１０年度实现营业收入２５，７８０万元人民币，净利润－７００万元人民币。（上述数据未经审计）

２６、德司达（南京）染料有限公司：注册地址：？南京化学工业园区白龙路９号？，法定代表人：？Ｒｏｌｆ Ｈｉｎｒｉｃｈｓ，经营范围：许可经营项目：纺织及化纤抽丝用助剂、油剂、染化料生产（阳离子和ＶＡＴ染化料、靛蓝溶液、活性染化料项目），销售自产产品，并提供相关配套服务。注册资本：４，５３４万美元 ，公司直接不持有该公司股权。２０１０年末该公司资产总额５４，７９０万元人民币、净资产１８，３５４万元人民币，２０１０年度实现营业收入３０，１４２万元人民币，净利润－２，９７１万元人民币。（上述数据未经审计）

２７、德司达（日本）有限公司：注册地址：７－２０， Ａｚｕｃｈｉｍａｃｈｉ １－ｃｈｏｍｅ， Ｃｈｕｏ－ｋｕ， Ｏｓａｋａ ＪＡＰＡＮ ，法定代表人Ｋｏｊｉ Ｔａｋａｓｅ （高瀬　耕志） ，经营范围： Ｒｅ－ｓａｌｅ ＋Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｄｙｅｓ，注册资本：４７３，０００万日元，公司直接不持有该公司股权。２０１０年末该公司资产总额３５，２９２万元人民币、净资产１８，５８５万元人民币，２０１０年度实现营业收入４４，９１７ 万元人民币，净利润７，４３３万元人民币。（上述数据未经审计）

２８、ＫＩＲＩ ＨＯＬＤＩＮＧ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ（新加坡ＫＩＲＩ）：注册地址：８ Ｃｒｏｓｓ Ｓｔｒｅｅｔ ＃１１－００ ＰＷＣ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ （０４８４２４），董事长：阮伟祥和Ｍａｎｉｓｈ Ｋｉｒｉ，经营范围：Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇ，注册资本：２６，２３３，５４１新加坡元，公司持有该公司１股股份。２０１０年末该公司资产总额４７，０３３．４６万欧元、净资产１２，０８０．２５万欧元，２０１０年度实现营业收入４６，７２２．７１万欧元，净利润－５，７６８．２１万欧元。（上述财务数据系未经审计的合并数据）

２９、ＬＯＮＳＥＮ ＫＩＲＩ ＣＨＥＭＣＩＡＬ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（印度龙盛ＫＩＲＩ）：注册地址印度古吉拉特州巴罗达市，法定代表人项志峰，经营范围活性染料的生产和销售，注册资本１２，２１７．６２万元人民币，公司持有该公司６０％股权，２０１０年末该公司资产总额２１，２６８．２４万元人民币、净资产１２，６０４．６０万元人民币，２０１０年度实现营业收入 １８，５７２．５５万元人民币，净利润 ３７５．８４万元人民币。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保期限一年指自２０１０年度股东大会通过之日起至２０１１年度股东大会召开日，二年或三年以此类推，在该期限内授权董事长签署担保文件。

四、董事会意见

本次担保对象为公司控股或参股子公司，以及ＫＩＲＩ ＨＯＬＤＩＮＧ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ（新加坡ＫＩＲＩ）及其下属子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至２０１０年末公司担保总额为２４７，３９０．９９万元（包括对控股子公司的担保），占公司２０１０年末净资产的４０．３５％，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年四月八日

证券代码：６００３５２ 股票简称：浙江龙盛 公告编号：２０１１－０１０号

浙江龙盛集团股份有限公司关于

将部分募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕８８９号文核准，公司于２００９年９月１４日公开发行了１２５万手可转换公司债券，每张面值１００元，发行总额１２．５亿元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费２，２５０万元后的余额１２２，７５０万元由保荐机构华龙证券有限公司汇入公司指定的募集资金专项存储账户。浙江天健东方会计师事务所有限责任公司已对上述可转债募集资金的实收情况进行了验证，并出具了浙天会验［２００９］１６５号《验证报告》。

根据本次募集资金的使用计划，预计至２０１１年１０月，使用募集资金（包括经审计后用募集资金置换前期用自筹资金投入的）约１１．２亿元，将有部分募集资金较长时间闲置。为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币１亿元，该部分闲置募集资金数额占公司公开发行可转换公司债筹资净额的８．１５％（未超过公司本次公开发行可转换公司债筹资净额的５０％），使用期限不超过６个月（自公司董事会批准之日起计算）。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》中关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户。

公司独立董事陈健、徐金发、吴仲时就上述事项发表了独立意见，认为：

公司本次使用１亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。故我们同意公司使用１亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。

公司监事王勇、阮小云、倪越刚就上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了意见：

本次闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，且不影响募集资金项目的正常进行，符合全体股东的利益；同时，此举也符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此，同意公司使用１亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。

公司保荐机构华龙证券有限责任公司及保荐代表人李卫民、叶泉就上述事项出具核查意见，认为：

１、本次部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，可以缓解浙江龙盛流动资金压力，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况；同时，本次补充流动资金不超过募集资金净额的５０％，使用期限不超过６个月；

２、本次部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金使用期限不超过６个月，补充流动资金期限届满，浙江龙盛将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行；

３、根据证监公司字［２００７］２５号文《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定，闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

４、根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，浙江龙盛将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为，须经董事会审议批准；

５、浙江龙盛已承诺本次将闲置募集资金暂时用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金不存在改变或变相改变募集资金用途的情况；本次将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金不存在变更募集说明书的约定的情况；

６、浙江龙盛将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的行为符合上市公司募集资金使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。

本保荐机构同意浙江龙盛将部分闲置募集资金不超过１亿元暂时用于补充公司流动资金，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，按照《募集资金专户存储三方监管协议》行使监管职责，发现上市公司、商业银行未按约定履行募集资金专户存储三方监管协议的，在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

备查文件：

１、公司第五届董事会第十二次会议决议及公告；

２、公司独立董事出具的独立意见；

３、公司第五届监事会第七次会议决议及公告；

４、华龙证券有限责任公司出具的专项意见。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年四月八日

证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１１－００９号

浙江龙盛集团股份有限公司关于

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

２００９年９月１４日，公司向社会公开发行可转换公司债券１，２５０万张，每张面值为１００元，共计募集资金总额为１２５，０００万元，扣除发行费用２，２５０万元后，募集资金净额为１２２，７５０万元。截止２０１０年１２月３１日，募集资金项目已累计使用９１，１９９．９０万元，募集资金余额为３１，５５０．１０万元。

二、募集资金管理情况

公司董事会已于２００５年１０月２２日制订了《募集资金管理办法》，并于２００７年１１月３０日经公司２００７年第三次临时股东大会审议通过对其进行了修订，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理办法》规定的情况。

公司已于２００９年９月２５日与保荐人华龙证券有限责任公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议三方约定的主要条款如下：

１、公司在银行开设的募集资金专项账户仅用于募集资金投向项目的资金存储和使用，不得用作其他用途。公司１次或１２个月以内累计从专户支取的金额超过５，０００万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的２０％的，公司应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

２、保荐人承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作，可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司和银行应当配合保荐人的调查与查询。保荐人每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

３、银行按月（每月１０日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给保荐人。银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合保荐人调查专户情形的，公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

注：上述公司募集资金账户中含２，４２９．６４万元利息收入。截止２０１０年１２月末累计通过委托贷款方式转给杭州龙山化工有限公司募集资金８亿元，公司委托贷款给浙江鸿盛化工有限公司的１４，８００万元，尚有３，６００．１万元未使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

四、变更募投项目的资金使用情况

公司发行可转换债券的募投项目不存在变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，也不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人专项核查报告的结论性意见

经保荐机构华龙证券有限责任公司核查，认为：公司２０１０年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《浙江龙盛集团股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年四月八日

证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１１－００７号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、全年日常关联交易的基本情况

公司第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于日常关联交易的议案》，预计２０１０年公司的日常性关联交易总金额不超过２．２亿元，现经天健会计师事务所有限公司审计，２０１０年公司日常性关联交易总金额未超出上述金额；同时，公司财务部对２０１１年度的关联交易进行了预计，现将上述日常性关联交易情况报告如下：

１、采购货物或接受劳务

２、销售货物或提供劳务

公司预计２０１１年上述日常关联交易总金额约为２．２亿元。

二、关联方介绍和关联关系

１、本公司及其投资的下属企业。

２、浙江龙盛控股有限公司及其投资的下属企业

浙江龙盛控股有限公司情况：

住所：浙江省上虞市道墟镇 企业类型：有限责任公司

法定代表人：阮水龙 注册资本：２．５亿元人民币

经营范围：资产投资经营管理，实业投资，高新技术产业投资；机械设备、纸制品及包装材料（除印刷品）的制造、加工；计算机软硬件的开发；化工产品（不含危险品）、钢铁的销售（凡涉及许可证制度的凭证经营）。

该公司因与本公司同时受三位自然人股东阮水龙、阮伟祥、项志峰控制而构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

１、定价政策：根据公司与浙江龙盛控股有限公司签署的《关联方货物采购与销售之框架性协议》。

２、定价依据：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

上述交易旨在实现公司与关联方浙江龙盛控股有限公司及其各自投资的企业之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。

１、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方浙江龙盛控股有限公司及其各自投资的企业之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

２、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

３、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。

五、审议程序

本议案三名关联董事回避表决，由其他六名非关联董事审议表决通过。

六、关联交易协议签署情况

公司于２００７年１０月２９日与关联方浙江龙盛控股有限公司签署《关联方货物采购与销售之框架性协议》，２０１０年度发生的日常关联交易在此框架性协议原则下进行。

七、备查文件目录

１、公司第五届董事会第十二次会议决议；

２、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年四月八日