证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１１－００５

山东东方海洋科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第二次会议通知于２０１１年３月２６日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于２０１１年４月７日上午９：００在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长车轼先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

该报告需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

该报告需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》

２０１０年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润将暂用于公司滚动发展。

独立董事意见：鉴于公司日常运营过程中流动资金需求量较大，为保持公司持续健康发展，同意董事会拟定的２０１０年度利润分配预案。

上述分配预案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

公司拟继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司２０１１年度会计报表审计工作。２０１０年支付该所审计费用３５万元。

独立董事意见：同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１１年度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

公司拟定２０１０年度公司独立董事每人每年津贴３万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放２０１０年度董事、监事报酬及津贴。

该议案需提交公司年度股东大会审议决定。

公司董事、监事２０１０年度领取薪酬情况如下：

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议批准《关于公司高级管理人员报酬的议案》

２０１０年度公司高级管理人员年薪定为１０－１２万元。

独立董事意见：公司制定的２０１０年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放２０１０年度公司高级管理人员薪酬。

公司高级管理人员２０１０年度领取薪酬情况如下：

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议批准《会计师事务所从事公司２０１０年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、审议通过《公司２０１０年度募集资金使用情况专项报告》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

报告内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司２０１０年度募集资金使用情况专项报告》（临２０１１－００７）。

九、审议批准《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

独立董事意见：我们认为，公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》

同意公司自２０１１年７月１日起，继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。

独立董事意见：鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自２０１１年７月１日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。

鉴于公司董事赵玉山先生担任烟台山海食品有限公司的执行董事，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票．

该议案详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（临２０１１－００８）。

十一、审议批准《关于赵玉山先生辞职的议案》

公司近日接到副董事长兼副总经理赵玉山先生的辞职申请，内容如下：

“因本人工作另有安排，经慎重考虑，根据上市公司相关法律法规规定，特向董事会提出申请辞去公司副董事长、董事及副总经理职务，请予批准。

本人任职以来，董事会和公司管理层给予了很大的信任和支持，在此表示万分的谢意。祝愿公司业务蒸蒸日上、宏图大展。”

经审议，董事会同意赵玉山先生辞去公司副董事长、董事及副总经理职务。鉴于赵玉山先生辞职导致公司董事少于公司章程规定人数，在新任董事正式开始任职之前，赵玉山先生仍需履行公司副董事长、董事职责。

独立董事意见：鉴于赵玉山先生本人工作原因，同意其辞去公司副董事长、董事及副总经理职务。鉴于该事项导致公司董事缺位，根据公司章程规定，在新任董事正式开始任职之前，赵玉山先生仍需履行公司副董事长、董事职责。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

十二、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

同意董事会提名丛义周先生担任公司董事。

独立董事意见：根据董事候选人丛义周先生提供的简历，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。同意向公司股东大会推荐丛义周先生为董事候选人。

该议案需提交公司年度股东大会审议决定。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

丛义周先生工作简历：

丛义周，男，４８岁，硕士学位，高级工程师。２００２年１０月至２００７年１２月任公司烟台开发区分公司场长兼党支部书记，２００８年１月至２０１０年１０月任总经理助理兼开发区分公司场长，２０１０年１１月至今任公司副总经理。

与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司１％的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十三、审议通过《公司章程修正案》

该议案需提交公司年度股东大会审议决定。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票．

公司章程修正案见附件，公司章程全文见巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十四、审议通过《公司２０１０年年度报告及年报摘要》

需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

２０１０年度报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；２０１０年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《公司２０１０年年度报告摘要》（临２０１１－０１０）。

十五、审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》（临２０１１－００９）。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

２０１１年４月９日

附件：

公司章程修正案

一、原章程第七十一条第一款

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

修改为：

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

二、原章程第一百二十一条

董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

修改为：

董事会由九名董事组成，设董事长一人。

三、原章程第一百二十六条

董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长为公司的法定代表人，副董事长协助董事长工作。

修改为：

董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长为公司的法定代表人。

四、原章程第一百二十八条

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改为：

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

其他条款不变。

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１１－００６

山东东方海洋科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届监事会第二次会议通知于２０１１年３月２６日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于２０１１年４月７日上午１０：００在公司会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人，会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

二、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

三、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》并发表如下审核意见：

监事会认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》并出具如下意见：

经认真审核，监事会认为山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧，且前期担保将于２０１１年６月３０日到期。为提高决策效率，使该公司生产经营活动健康有序进行，同意公司董事会自２０１１年７月１日起为该公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过６０００万元额度的担保，担保期限一年。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议通过《公司２０１０年度报告及年报摘要》并出具了如下专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司２０１０年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

２０１１年４月９日

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１１－００７

山东东方海洋科技股份有限公司

２０１０年度募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

２００８年２月２１日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］２９１号文批准非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票不超过３，５６２．５万股，发行价格每股１６．００元。截至２００８年３月１８日止，公司共募集资金５７，０００．００万元，扣除发行费用１，３２５．３１万元，实际募集资金净额５５，６７４．６９万元，已存入募集资金专用账户中。上述募集资金业经山东天恒信有限责任会计师事务所鲁天恒信验报字［２００８］１１０１号验资报告验证。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《山东东方海洋科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，分别在中国工商银行烟台市莱山区支行、中国农业发展银行烟台市分行、恒丰银行营业部、农业银行设立募集资金专用账户，专款专用。

截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金已经全部使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

２０１０年度募集资金的使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期竣工情况

公司于２００８年９月１７日召开２００８年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更“崆峒岛２万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》，同意将崆峒岛项目实施地点分别变更至烟台市莱州海域和烟台市牟平海域实施。

变更募集资金项目中“崆峒岛２万亩海底牧场建设项目”的实施地点，募集资金投资项目的实施内容保持不变，募集资金仍用于海参养殖。公司实施地点的变更符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，遵循了公开和诚信的原则，体现了公司实事求是的负责态度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司于２００９年１０月２６日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期竣工的议案》，同意将“崆峒岛２万亩海底牧场建设项目、“担子岛海域海参增殖项目”和“山东省海阳市辛安浅海增养殖项目”的竣工日期延期至２０１０年４月３０日之前完成。

截至报告期末，各募投项目已按计划投入完毕，并已经产生效益。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

２０１１年４月９日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１１－００８

山东东方海洋科技股份有限公司

为烟台山海食品有限公司流动资金

贷款和贸易融资提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

公司２００９年度股东大会审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》，同意自２０１０年７月１日起，对全资子公司山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。截至２０１０年１２月３１日，公司为山海食品担保余额为２，０７０万元。

公司前期为该公司的提供的授信担保将于今年６月３０日到期。目前，该公司流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，公司董事会建议，自２０１１年７月１日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

公司名称：烟台山海食品有限公司

注册地点：莱山区盛泉工业园

法定代表人：赵玉山

经营范围：水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工（按卫生许可证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（按资格证书经营）；日用杂品、食品、烟酒糖茶销售（仅供分公司经营）。

股权结构：本公司持有其１００％的出资。

基本财务状况：经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，截至２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为１０２，９４４，６２２．３０元，负债总额为５５，３１４，８２０．５３元（其中短期借款为１５，７００，０００元），净资产为４７，６２９，８０１．７７元。２０１０年度实现营业收入８０，０５９，９７８．０９元，利润总额３８８，０９０．９５元。该公司被中国农业银行烟台市莱山区支行授予ＡＡ的信用等级，并被山东省中小企业办公室、省财政厅、省统计局、省农业银行、工商银行等联合评定为“山东省第一批成长型中小企业”。

三、董事会意见

该担保议案经公司第四届董事会第二次会议审议，以８票同意，０票反对，０票弃权，通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》。公司董事赵玉山先生担任山海食品的执行董事，作为关联董事回避表决。

独立董事意见：

鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自２０１１年７月１日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过６，０００万元额度的担保，担保期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１０年１２月３１日，公司及控股子公司总计对外担保余额为２，０７０万元，全部为对山海食品的流动资金贷款担保，占公司２０１０年度经审计净资产的１．７８％。本次公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过６，０００万元额度的担保，若担保金额达到该额度的上限６，０００万元，将占公司２０１０年度经审计净资产的５．１７％。

公司无逾期担保。

五、备查文件

《山东东方海洋科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公司除为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保外，未对其他法人或自然人提供担保。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

２０１１年４月９日

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１１－００９

山东东方海洋科技股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会定于２０１１年５月６日召开公司２０１０年度股东大会，相关事项通知如下：

一、会议召集人、时间、地点和会议方式：

会议召集人：公司董事会

会议时间：２０１１年５月６日上午９：００

会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街１８号公司会议室

会议方式：现场记名投票表决方式

二、会议议题：

（一）审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

（四）审议《公司２０１０年度利润分配方案》；

（五）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

（六）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；

（七）审议《关于提名公司董事候选人的议案》；

（八）审议《公司章程修正案》；

（九）审议《公司２０１０年度报告及年报摘要》。

公司独立董事将在会上分别作公司独立董事年度述职报告。

三、股权登记日：２０１１年５月４日

四、参加会议人员：

（一）截至２０１１年５月４日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

五、参会股东的会议登记办法：

（一）登记时间： ２０１１年５月５日（上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

（二）登记方式：

法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

（三）登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街１８号

邮政编码：２６４００３

联系电话：０５３５－６７２９１１１

传 真：０５３５－６７２９０５５

六、其他事项：

会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

２０１１年４月９日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司２０１０年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

代理人身份证号码：

委托人签名： 委托代理人签名：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１１－０１１

山东东方海洋科技股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告

网上说明会的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东东方海洋科技股份有限公司定于２０１１年４月１５日（星期五）上午９：３０—１１：３０在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理李存明先生、副总经理兼财务总监战淑萍女士、副总经理兼董事会秘书于德海先生、独立董事徐景熙先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

２０１１年４月９日