证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１１－０９

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于２０１１年３月２９日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第七次会议的通知。会议于２０１１年４月８日在公司会议室召开。公司本次董事会应到董事９人，亲自出席会议的董事６人，董事李连平、单群英委托董事王津生，董事潘建民委托董事王廷良出席本次会议，并代为行使表决权。公司监事会部分监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　受董事长李连平委托，会议由副董事长王津生主持。

　　会议审议并通过以下议案：

　　一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度总经理工作报告》。

　　二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１１年度经营计划》。

　　三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度财务决算报告及２０１１年预算目标》。

　　四、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度利润分配预案》。

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，公司（如非特别说明均指母公司，以下同）期初未分配利润２３７，７３３，９３５．７６元，２０１０年度已分配股利２７，４０９，７８７．９４元。２０１０年实现净利润为７８，８９７，４７６．４３元，根据《公司法》和本公司章程规定，公司２０１０年提取法定盈余公积７，８８９，７４７．６４元，期末可供股东分配的利润为２８１，３３１，８７６．６１元。

　　根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，公司２０１０年度利润分配方案如下：

　　以公司２０１０年１２月３１日总股本９１３，６６０，１２１．００股为基数，每１０股派发现金股利０．３０元（含税），共分配利润２７，４０９，８０３．６３元。

　　经过上述分配，公司剩余未分配利润为２５３，９２２，０７２．９８元，结转以后年度分配。

　　五、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度各项资产减值准备计提情况的报告》。

　　六、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》，提请公司股东大会继续聘用中磊会计师事务所有限责任公司承担公司２０１１年度会计报表的审计工作。该事项得到董事会三名独立董事事先认可后方提交本次会议审议。

　　七、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年年度报告》及摘要。

　　八、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　九、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于２０１１年预计日常关联交易的议案》。关联董事李连平、单群英、王津生、叶永会回避了该议案的表决。该事项得到董事会三名独立董事事先认可后方提交本次会议审议。

　　该事项的详细情况见与本公告同时披露的《２０１１年日常关联交易公告》。

　　十、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》，决定于２０１１年４月２９日召开公司２０１０年年度股东大会。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月８日

　　证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１１－１１

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　２０１１年日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　２０１１年，公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北西柏坡第二发电有限责任公司（下称“西二公司”）和邢台国泰发电有限责任公司将继续通过河北建投电力燃料管理有限公司（下称“建投燃料公司”）采购燃料预计总量７０７万吨，预计总金额４１．３４亿元，占同类交易的比例为１００％。２０１０年，公司上述控股子公司通过建投燃料公司采购燃料总金额为４３．３８亿元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　建投燃料公司为公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有５８％股权的控股子公司，为《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第二项规定的关联法人。该公司于２００３年９月３日成立，注册资本２，０００万元，住所：石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座，法定代表人：单群英，经营范围：煤炭批发、零售，协调组织本系统电力企业的燃料采购计划和铁路运输计划并为其提供相关的合同服务。该公司财务状况良好，经营情况稳定，与煤炭供应商保持着良好的合作关系。２０１０年实现营业收入４３．７０亿元，实现净利润３１．２３万元，２０１０年１２月３１日的净资产为２，２６１．０１万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司控股子公司通过建投燃料公司采购电煤的价格实行市场定价原则，交易价格以全国重点合同电煤价格为基础确定。目前具体采购价格仍在协商之中。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司三家控股子公司委托建投燃料公司负责电煤采购，可以充分利用建投燃料公司与大型煤矿企业业已形成的稳固的供应关系，发挥集团采购优势，稳定重点电煤供应，增加国有重点大矿电煤的采购比重，进一步优化调整电煤采购结构，从而有效控制生产成本，保证年度经营目标的实现。

　　公司三个控股子公司通过建投燃料公司进行电煤采购采取委托管理方式，由各控股子公司分别提出具体的采购供应计划和煤质管理目标，由建投燃料公司与煤炭生产企业负责洽谈落实，对公司的独立性没有实质影响。

　　五、审议程序

　　１、上述关联交易事项经公司第六届董事会三名独立董事书面认可后，已提交公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事李连平、单群英、王津生和叶永会回避了该事项的表决。

　　２、第六届董事会三名独立董事就该事项发表独立意见如下：

　　“本公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北西柏坡第二发电有限责任公司和邢台国泰发电有限责任公司委托河北建投电力燃料管理有限公司进行燃料采购，其定价政策和定价依据公平、合理，可以充分发挥建投燃料公司集团采购的优势，稳定控股子公司重点电煤供应，以及增加国有重点大矿电煤的采购比重，进一步优化调整电煤采购结构，从而有效控制生产成本，保证年度经营目标的实现。董事会对该事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。”

　　３、上述关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　六、备查文件目录

　　１、第六届董事会第七次会议决议；

　　２、独立董事事前认可书面文件、独立意见。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月８日

　　证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１１－１２

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、公司第六届董事会第七次会议决定召开公司２０１０年年度股东大会，此次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年４月２９日９：３０，会期半天。

　　４、会议召开方式：现场会议

　　５、出席对象：

　　（１）截至２０１１年４月２２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师。

　　６、会议地点：公司会议室

　　地 址：石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议《２０１０年度利润分配方案》；

　　５、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　６、审议《关于公司２０１１年预计日常关联交易的议案》。

　　三、会议登记方法

　　具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于２０１１年４月２８日（上午８：３０—下午５：００）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、股权登记日

　　股权登记日为２０１１年４月２２日。

　　五、注意事项

　　１、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

　　２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　联系人：姚勖 郭嘉

　　电话：０３１１－８５５１８６３３

　　传真：０３１１－８５５１８６０１

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月８日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人，出席河北建投能源投资股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　持有股数：

　　股东账号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１１－１３

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司监事会于２０１１年３月２９日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次会议的通知。会议于２０１１年４月８日在公司会议室召开。本届监事会有监事５名，亲自出席会议的监事３名：陈平、李新浩、曹芸，监事袁雁鸣、黄玉刚分别委托监事李新浩、陈平出席会议并代为行使表决权。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　受监事会主席袁雁鸣的委托，会议由监事李新浩主持。

　　会议审议并通过以下议案：

　　１、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１１年度经营计划》。

　　２、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度财务决算报告及２０１１年预算目标》。

　　３、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度各项资产减值准备计提情况的报告》。

　　４、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年年度报告》及摘要。

　　监事会认为：公司在２０１０年年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。

　　监事会保证２０１０年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　５、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过审议《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　６、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度监事会工作报告》。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年４月８日