证券时报多媒体数字报

证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2011002

北海港股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海港股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于２０１１年４月７日０９：００在北海市海角路１４５号公司办公大楼第９层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料于２０１１年３月２８日以电子邮件方式发出，应通知到董事８人，已通知到董事８人，参加表决董事８人，其中独立董事３人。董事长黄葆源，董事谢文浩、刘海秋、吴启华、何典治，独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了现场会议，会议由董事长黄葆源先生主持。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议、表决情况如下：

一、审议通过了《２０１０年度经理层工作报告》；

同意票８票，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

公司按照上市公司监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，制定了有效的内部控制制度，保证了公司的正常运转及风险控制，总体上符合上市公司监管部门的相关要求，公司内部控制有效；公司内部控制自我评价真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

独立董事、监事会对公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，详见巨潮资讯网今日公司公告。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网今日公司公告。

同意票８票，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。

同意票８票，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《关于２０１０年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；

２０１０年度公司实现归属母公司净利润３９８９．２９万元，但是截止２００９年末公司未分配利润余额为－４０７８．２５万元，因此，根据《公司法》、《公司章程》，２０１０年度实现的净利润应当弥补以前年度亏损，不能进行分配。未用于分红的资金留存公司用于弥补公司流动资金的不足。２０１０年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表了《关于董事会未提出现金利润分配预案的独立意见》，详见巨潮资讯网今日公司公告。

本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。

同意票８票，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《关于２０１１年度续聘会计师事务所的议案》；

２０１１年度拟继续聘用上海东华会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期为一年，报酬金额为２３万元。该事务所为公司提供的财务审计以外的其他费用另行支付，为公司提供审计服务所发生的费用由公司承担。

独立董事已就公司聘请上海东华会计师事务所有限公司为２０１１年度的审计机构发表了同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意票８票，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了《关于对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》

根据国家财政部《企业会计准则》和中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则》等相关规定，结合公司实际情况，对前期财务报表相关数据追溯调整。

由于公司经营状况持续好转，估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用于抵扣已计提资产减值损失暂时性差异。因此，对前期居于谨慎性原则未确认的递延所得税资产进行了追溯调整。调整后２０１０年比较会计报表已重新表述，该会计差错对２００９年末的累积影响数为７，３９３，８８４．７４元，调增２００９年末未分配利润７，３９３，８８４．７４元。

本事项是对２０１０年以前年度财务报表数据进行追溯调整，因此，对公司本年度利润不造成影响。

同意票８票，０票反对，０票弃权。

七、审议通过了《关于２０１１年度银行贷款的议案》；

公司２０１０年流动资金贷款规模为２．９３９亿元。２０１１年公司在保持流动资金贷款规模２．９３９亿元不变的基础上，计划向北海中行申请新增公司石步岭港区三期工程项目贷款额度４．９亿元，其中：２０１１年度计划提款２．５亿元，２０１２年提款２．４亿元，拟以公司信用或第三方担保作为银行贷款保证。２０１１年贷款总规模为５．４３９亿元。

２０１１年计划向北海中行贷款２．５亿元将全部用于公司石步岭作业区三期工程码头建设，分别建设２万吨级、３万吨级和５万吨级码头泊位各一个，全面提升公司石步岭港区的货物吞吐能力。

本议案需提交股东大会审议。

同意票８票，０票反对，０票弃权。

八、审议通过了《２０１０年年度报告和摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。

同意票８票，０票反对，０票弃权。

九、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。

同意票８票，０票反对，０票弃权。

十、审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》；

２０１１年５月２５日在公司办公大楼第９层会议室以现场方式召开２０１０年年度股东大会，审议以上相关议案以及《２０１０年度监事会工作报告》。

《２０１０年年度股东大会通知》及相关议案详见巨潮资讯网公司今日公告。

同意票８票，０票反对，０票弃权。

特此决议

北海港股份有限公司董事会

２０１１年４月７日

证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2011004

北海港股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．会议召开的合法、合规性

２０１１年４月７日公司董事会五届二十三次会议审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

３．会议召开日期和时间：２０１１年５月２５日（星期三）０９：００

４．会议召开方式：现场投票方式

（１）截至２０１１年５月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：北海市海角路１４５号公司办公大楼第９层会议室

二、会议审议事项

１．会议审议事项的合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会审议事项合法、完备。

２．提交股东大会表决的议案：

（１）《关于２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告的议案》

（２）《关于２０１０年度利润分配和公积金转增股本的议案》

（３）《关于２０１１年度续聘会计师事务所的议案》

（４）《２０１０年年度报告和摘要》

（５）《２０１０年度董事会工作报告》

（６）《２０１０年度监事会工作报告》

另，公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。

３．议案具体内容披露情况

提交股东大会审议的相关议案资料刊登在巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供股东查阅。

三、会议登记方法

１．登记方式、登记时间和登记地点

（１）登记方式：会议登记可以采用现场、信函或传真方式办理。

（２）登记时间：２０１１年５月１８日起至５月２５日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

（３）登记地点：广西北海市海角路１４５号北海港公司综合办公室证券部。

２．对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

出席会议的法人股东的代表办理登记时须提供：法人营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证，如法定代表人委托代理人出席会议的还须同时提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。

出席会议的自然人股东办理登记时须提供：股东本人的身份证、股票账户卡，如委托代理人出席的还须同时提供代理人身份证、股东授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格的合法性进行验证。

四、其他

１．会议联系方式：

联系电话： ０７７９ ３９２２２０６ ；０７７９ ３９２２２５４

传真： ０７７９－３９０６３８７－２２０６

联系人：何典治

邮编：５３６０００

２． 会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件：相关董事会决议

附件：

１、授权委托书

２、相关议案资料（详见巨潮资讯网今日公司公告）

北海港股份有限公司

董事会

２０１１年４月７日

附件１：

授 权 委 托 书

北海港股份有限公司：

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（／女士）（身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）代表本人（／本股东单位）出席北海港公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：１、具有全权表决权（ ）；２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权（ ）；３、具有对本次股东大会部分议案的表决权（ ）。（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

特此委托

委托人签字（法人股东加盖单位公章）：

委托人（自然人）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

证券代码：０００５８２ 证券简称：北海港 公告编号：２０１１００５

北海港股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海港股份有限公司第五届监事会第十三次会议于２０１１年４月７日以现场方式召开。本次会议通知于２０１１年３月２８日以电子邮件方式发出，应通知到监事３人，已通知到监事３人，参加表决监事３人。监事会主席于肄先生，监事刘雄伟先生、梁勇先生参与了表决，会议由监事会主席于肄先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议、表决情况如下：

１、审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的召开股东大会通知和议案等资料。

同意票３票，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了公司《２０１０年年度报告和摘要》

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。《２０１０年年度报告和摘要》详见巨潮资讯网今日公司公告。

同意票３票，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的意见》

监事会对董事会２００９年年度报告的内部控制自我评价进行了认真审核，认为：公司按照上市公司监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，制定了有效的内部控制制度，保证了公司的正常运转及风险控制，总体上符合上市公司监管部门的相关要求，公司内部控制有效；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况。

《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网公司今日公告。

同意票３票，０票反对，０票弃权。

４、审议通过了《关于对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》

根据国家财政部《企业会计准则》和中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则》等相关规定，结合公司实际情况，对前期财务报表相关数据追溯调整。

由于公司经营状况持续好转，估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用于抵扣已计提资产减值损失暂时性差异。因此，对前期居于谨慎性原则未确认的递延所得税资产进行了追溯调整。调整后２０１０年比较会计报表已重新表述，该会计差错对２００９年末的累积影响数为７，３９３，８８４．７４元，调增２００９年末未分配利润７，３９３，８８４．７４元。

本事项是对２０１０年以前年度财务报表数据进行追溯调整，因此，对公司本年度利润不造成影响。

详见《关于对公司前期财务报表相关数据进行追溯调整的公告》

同意票３票，０票反对，０票弃权。

５、审议通过了《关于公司２０１０年年度报告的审核意见》

监事会对公司２０１０年年度报告进行了认真审核，发表了审核意见：

１、公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司２０１０年全年的经营管理和财务状况等事项。

３、在提出本意见前，未发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现公司董事、监事和高级管理人员在２０１０年年度报告业绩预告公告前１０日内以及２０１０年年度报告公告前３０日内买卖本公司股票的情况。

同意票３票，０票反对，０票弃权。

特此公告

北北海港股份有限公司监事会

２０１１年４月７日

证券代码：０００５８２ 证券简称：北海港 公告编号：２０１１００６

关于对公司前期财务报表相关数据

进行追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据国家财政部《企业会计准则》“第２８号－会计政策、会计估计和前期差错更正”和中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则》“第１９ 号－财务信息的更正及相关披露”等相关规定，结合公司实际情况，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于前期财务报表相关数据追溯调整的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司对前期财务报表相关数据进行追溯调整的原因说明

由于母公司经营状况持续好转，估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用于抵扣已计提资产减值损失暂时性差异。因此，对前期居于谨慎性原则未确认的递延所得税资产进行了追溯调整。调整后２０１０年比较会计报表已重新表述，该会计差错对２００９年末的累积影响数为７，３９３，８８４．７４元，调增２００９年末未分配利润７，３９３，８８４．７４元。

二、财务报表数据追溯调整情况

对２０１０年度母公司资产负债表和合并资产负债表的年初数进行了追溯调整，详细调整情况如下：

１、母公司资产负债表调整项目

２、合并资产负债表调整项目

三、本次财务报表数据追溯调整对公司的影响

本事项是对２０１０年以前年度财务报表数据进行追溯调整，因此，对公司本年度利润不造成影响。

四、董事会、监事会、独立董事、会计师事务所的意见

董事会、监事会、独立董事、会计师事务所认为：本次对财务报表数据进行追溯调整符合《企业会计准则》、《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则》的有关规定，符合公司实际情况，同意对２００９年度财务报表予以追溯调整。

特此公告。

北海港股份有限公司

董事会

二０一一年四月七日