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股票代码:600729 股票简称:重庆百货 编号:临2011-009 重庆百货大楼股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-09 来源:证券时报网 作者:
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 本次会议无否决或修改提案的情况; 本次会议无临时提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称公司)2010年度股东大会于2011年4月8日上午9:30在重百大厦会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共9人,代表股份179,061,227股,占公司总股本的47.9937%。公司董事会和监事会出席了本次大会,大会由董事长肖诗新先生主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、议案审议情况 本次大会审议并表决形成如下决议: 一、审议通过《2010年度报告及摘要》
二、审议通过《2010年度董事会工作报告》
三、审议通过《2010年度独立董事述职报告》
四、审议通过《2010年度监事会工作报告》
五、审议通过《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》
六、审议通过《2010年度利润分配预案》
公司2010年度实现利润总额62,149.93万元,应缴纳企业所得税9,148.52万元,应支付少数股东损益276.63万元,实现净利润为52,724.79万元(归属于母公司所有者的净利润)。根据《公司法》及《公司章程》的规定,2010年度分配预案拟按公司现总股本373,093,418股,按每10股派发现金红利2.00元(含税),共计7461.8684万元向全体股东分配。分配后,剩余未分配利润留待以后年度分配。 本次不进行资本公积金转增股本。 七、审议通过《关于聘请财务审计机构并决定其报酬的议案》
公司决定由天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2011年度审计服务,并授权董事会根据市场情况,决定其2011年度审计报酬。 八、审议通过《关于预计2011年度日常关联交易的议案》 本议案为关联交易,关联股东--重庆商社(集团)有限公司及其关联单位回避表决。
(详见公司2011年2月28日《上海证券报》和《证券时报》上刊登的2011-006号公告。) 三、律师见证情况 出席会议的重庆索通律师事务所马赟、王舒明律师认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议通过的有关决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的股东大会决议 2、本次会议律师法律意见书 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2011年4月8日 本版导读:
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