证券时报多媒体数字报

　　重庆银行股份有限公司

　　关于召开二○一○年度

　　股东大会的通知

　　各位股东:

　　重庆银行股份有限公司第四届董事会第四次会议决定，公司定于2011年4月29日召开"2010年度股东大会"。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间

　　2011年4月29日（星期五）上午9时30分

　　二、会议召开地点

　　重庆市渝中区邹容路153号本行19楼多功能厅

　　三、会议议程

　　（一）通报《董事会对2010年度董事履职情况评价的报告》；

　　（二）通报《2010年度独立董事述职及相互评价的报告》；

　　（三）通报《监事会对2010年度监事履职情况评价的报告》；

　　（四）通报《2010年度外部监事相互评价的报告》；

　　（五）通报《第三届非执行董事、非职工监事2010年度薪酬执行情况的报告》；

　　（六）通报重庆银监局对本行2010年经营情况的监管意见；

　　（七）审议《第四届非执行董事、非职工监事薪酬标准的议案》；

　　（八）审议《董事会2010年度工作报告》；

　　（九）审议《监事会2010年度工作报告》；

　　（十）审议《2010年度财务决算报告》；

　　（十一）审议《2010年度利润分配方案》；

　　（十二）审议《2011年度财务预算方案》；

　　（十三）审议《关于延长"首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的方案"的有效期的议案》；

　　（十四）审议《关于延长"申请公开发行A股股票上市过程中有关授权事项"有效期的议案》；

　　（十五）审议《关于续聘天健正信会计师事务所为本行2011年度审计师的议案》。

　　四、出席会议人员

　　公司全体股东、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

　　五、出席会议的登记方法

　　（一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证和股权托管凭证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股权托管凭证原件。

　　（二）法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的，应提交《授权委托书》（原件）和本人身份证复印件。

　　（三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议预期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（二）联系地址：重庆市渝中区邹容路153号

　　邮政编码：400010

　　联系电话：63792374 63799181

　　联系人：李聪、贺礼英、张筱圆

　　（三）附件：1、授权委托书

　　2、会议文件（请股东自行在本行网站"投资者关系"版块中的"信息公告"专栏下载本次年度股东大会材料。）

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月八日

　　特别提示：本行信息披露指定媒体：《证券时报》

　　本行网站：www.cqcbank.com

　　附件1

　　授权委托书

　　兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位/个人出席2011年4月29日召开的重庆银行股份有限公司2010年度股东大会年会，在该次会议上行使包括表决权在内的我单位/个人所享有的全部股东权利。

　　委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号码：

　　（法人股东法定代表人签章）：

　　委托人持有表决权的股权数量：

　　委托日期：2011年4月 日

　　重庆银行股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　重庆银行股份有限公司（简称"本行"）第四届董事会第四次会议于2011年4月8日上午10：15时至12:20时，在本行19楼多功能厅召开。本行现有董事15人，实到14人，吴家宏董事委托甘为民董事表决，本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定，合法有效。本行5名监事、4名高管层成员、重庆银监局相关部门同志列席了会议。

　　会议由马千真董事长主持，听取了《重庆银行高级管理人员2010年度述职评价结果的通报》、《重庆银监局对本行2010年度经营情况监管意见的通报》、《2011年第一季度内审工作报告》以及《关于2010年度独立董事述职及相互评价的报告》。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　同意将本议案提请股东大会审议批准，该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《董事会对2010年度董事履职情况评价的报告》。

　　同意将本议案向股东大会通报，该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所为本行2011年度审计师的议案》，同意将本议案提请股东大会审议批准。本行五名独立董事对该议案发表了"同意"的意见。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于延长"首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的方案"有效期的议案》，同意延长"首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的方案"有效期至2012年6月5日。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。本议案还将提请股东大会批准。

　　五、审议通过了《关于延长"申请公开发行A股股票并上市过程中有关授权事项"有效期的议案》，同意延长"申请公开发行A股股票并上市过程中有关授权事项"有效期至2012年6月5日。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。本议案还将提请股东大会批准。

　　六、审议通过了《重庆银行固定资产贷款管理暂行办法（2011年版）》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《重庆银行流动资金贷款管理暂行办法（2011年版）》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于向重庆交通旅游投资集团有限公司授信6亿元的议案》，同意向重庆交通旅游投资集团有限公司授信6亿元，集团客户认定有效期1年。本行五名独立董事对该议案发表了"同意"的意见。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于召开2010年度股东大会年会的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月八日