证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2011-016

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司董事会于2011年3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无否决提案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会于2011年4月8日上午9点30分在山东禹城高新开发区东外环路1号公司办公楼五楼会议室召开，会议以现场投票方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长刘宗利先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计6名，代表股份数量61,017,121股，占公司有表决权总股份的58.67%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席了本次会议。独立董事候选人聂伟才先生、部分证券公司分析师、研究员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议表决结果如下：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意61,017,121股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意61,017,121股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《2010年年度报告》及摘要

　　表决结果：同意61,017,121股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过《2010年度财务报告》

　　表决结果：同意61,017,121股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过《2010年度利润分配方案》

　　表决结果：同意61,016,121股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股。

　　6、审议通过《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》

　　表决结果：同意61,017,121股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过《选举聂伟才先生为公司独立董事的议案》

　　与会股东认真审阅聂伟才先生的履历，选举聂伟才先生为第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会一致。聂伟才先生的简历详见刊登于2011年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上的《保龄宝生物股份有限公司关于增加2010年年度股东大会临时提案的公告》。

　　表决结果：同意61,017,121股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事郑兴业先生代表全体独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2010年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、现场调查及保护投资者权益等履行职责情况进行了报告。各位独立董事的述职报告全文刊登于2011年3月19日的巨潮资讯网。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的徐春霞律师、崔国锋律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　具体内容详见2011年4月11日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年年度股东大会决议。

　　2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2011年4月11日

　　股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2011-017

　　保龄宝生物股份有限公司

　　关于流动资金归还募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）2010年10月11日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，金额为人民币3,500万元，使用期限为2010年10月11日至2011年4月10日。具体内容详见2010年10月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2010-037）。

　　截至2011年4月8日，公司已将3,500万元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2011年4月11日