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证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2011-023 北京湘鄂情股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-04-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 二、会议召开情况 1.会议通知情况: 公司董事会于2011年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定网站巨潮网上刊登了《北京湘鄂情股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议公告》及《关于召开北京湘鄂情股份有限公司2011年第二次临时股东大会的通知》。 2.召开时间:2011年4月8日上午10:00开始 3.召开地点:北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)会议室 4.召开方式:现场会议 5.召集人:公司第二届董事会 6.主持人:董事长孟凯先生 7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。 三、会议出席情况 1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 10 名,其所持有效表决权的股份总数为 104,340,500 股,占公司有表决权总股份数的52.17%。 2.公司董事、监事出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 四、议案审议情况 本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案: 1.审议《关于变更募集资金项目"新建湘鄂情绿色食品配送基地项目"的议案》的决议; 表决结果:赞成股数104,340,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 2.审议《关于变更超募资金项目"新建湖北孝感湘鄂情酒店項目"的议案》的决议; 表决结果:赞成股数104,340,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 五、律师出具的法律意见 北京市凯文律师事务所律师马珊出席、见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论意见为:本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。 备查文件: 1.《北京湘鄂情股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》 2.《北京市凯文律师事务所关于北京湘鄂情股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》 特此公告 北京湘鄂情股份有限公司董事会 2011年4月8日 本版导读:
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