证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2011-005号

　　信达地产股份有限公司

　　第五十次（2010年度）股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示：

　　在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2011 年4月8日

　　（二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层

　　（三）召开方式：现场方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）主持人：宁桂兰董事、总经理

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东或股东代理人7人，代表股份1,092,940,760股，占公司股份总数的71.70％。

　　四、议案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《董事会2010年度工作报告》。

　　表决结果：

　　同意1,092,940,760股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（二）审议通过了《监事会2010年度工作报告》。

　　表决结果：

　　同意1,092,940,760股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（三）审议通过了《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：

　　同意1,092,940,760 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（四）审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　　表决结果：

　　同意1,092,940,760股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（五）审议通过了《关于续聘2011年度审计机构及确定其审计费用的议案》。

　　表决结果：

　　同意1,092,940,760股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（六）审议通过了《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》。

　　选举贾洪浩、王季明先生为公司第八届董事会董事。

　　表决情况为：

　　1.贾洪浩

　　获得累积投票的表决权数为1,092,940,760股，超过出席会议股东（包括股东代理人）所代表的表决权的二分之一，当选为第八届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

　　2.王季明

　　获得累积投票的表决权数为1,092,940,760股，超过出席次会议股东（包括股东代理人）所代表的表决权的二分之一，当选为第八届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

　　(七) 审议通过了《关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》。

　　表决结果：

　　同意200,246,599股，占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的99.96％；反对83,900股，占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的0.04％；弃权0股。

　　(八) 审议通过了《关于确定公司对外担保额度的议案》

　　表决结果：

　　同意1,092,940,760股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　会议还听取了《独立董事2010年度述职报告》。

　　五、会议聘请了北京市国枫律师事务所的秦桥、郭昕律师出席会议并出具法律意见书。

　　六、法律意见书

　　（一）律师事务所名称：北京市国枫律师事务所

　　（二）律师姓名：秦桥、郭昕

　　（三）结论性意见："本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，

　　本次股东大会决议合法有效。"

　　信达地产股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月八日

　　证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2011-006号

　　信达地产股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信达地产股份有限公司第八届董事会第二十二次（临时）会议于2011年4月8日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座15层以现场方式召开。会议通知已于2011年4月2日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事6人，委托3人。董事陶毅先生因公务原因未能出席，委托董事侯琦代为表决；董事王季明先生因公务原因未能出席，委托董事刘社梅代为表决；独立董事刘大为先生因公务原因未能出席，委托独立董事刘慧勇代为表决。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由宁桂兰董事、总经理主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　选举贾洪浩先生担任公司第八届董事会董事长。贾洪浩先生简历详见2011年3月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2011-002号公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会组成人员的议案》。

　　确定调整后公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会组成人员如下：

　　（一）战略委员会

　　由董事贾洪浩、刘慧勇、宁桂兰、侯琦、陶毅组成，贾洪浩任召集人。

　　本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会战略委员会实施细则》执行。

　　（二）审计委员会

　　由董事邓海魁、刘大为、刘慧勇、宁桂兰、王季明组成，公司独立董事邓海魁任召集人。

　　本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会审计委员会实施细则》执行。

　　（三）提名委员会

　　由董事刘大为、刘慧勇、贾洪浩组成，公司独立董事刘大为任召集人。

　　本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会提名委员会实施细则》执行。

　　（四）薪酬与考核委员会

　　由董事刘慧勇、刘大为、宁桂兰组成，公司独立董事刘慧勇任召集人。

　　本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》执行。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月八日