证券时报多媒体数字报

证券简称：粤电力Ａ粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１１－１４

广东电力发展股份有限公司

第六届董事会２０１１年第二次通讯

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司第六届董事会２０１１年第二次通讯会议于２０１１年４月８日召开，会议应到董事１８名（其中独立董事６名），实到董事１７名（其中独立董事６名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１１年４月２５日（星期一）下午１４：３０在广州市天河东路２号粤电广场南塔２５楼会议室召开２０１１年第二次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１１－１５）

本议案经１７名董事（包括６名独立董事）投票表决通过，其中：同意１７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月九日

证券简称：粤电力Ａ 粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１１－１５

广东电力发展股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会的

通知公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１１年４月２５日（星期一）下午１４：３０

２、会议召开地点：广州市天河东路２号粤电广场南塔２５楼会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票。

５、出席对象：

（１）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

（２）凡是在２０１１年４月１８日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司Ａ股、Ｂ股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；

（３）本公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、本次会议审议事项经第六届董事会第十八次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

２、提案名称：审议《关于利用保险资金市场筹集资金的议案》。

３、披露情况：以上议案详情请见本公司于２０１１年３月１０日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》（境外英文）、巨潮咨询网上刊登的第六届董事会第十八次会议决议公告（公告编号２０１１－０９）。

三、会议登记方法

１、Ａ股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于２０１１年４月２２日１５：００前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于２０１１年４月２５日下午１４：３０会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

２、Ａ股有限售条件流通股股东（个人股东）、Ａ股无限售条件流通股股东和Ｂ股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于２０１１年４月２２日１５：００前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于２０１１年４月２５日下午１４：３０会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

３、Ｂ股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

四、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。

联系人：刘维、张少敏

联系电话：（０２０）８７５７０２７６，８７５７０２５１

传真：（０２０）８５１３８０８４

特此公告。

广东电力发展股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年四月九日

授权委托书

本公司／本人兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席广东电力发展股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打√）：

授权人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

持有股数：Ａ股：

Ｂ股：

委托人股东账号：

委托日期：