证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议期间没有增加、否决或变更议案情形。

　　二、会议召开情况

　　(一)会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2011年4月8日下午14:30开始；

　　2、网络投票时间：2011年4月7日至2011年4月8日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年4月8日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2011年4月7日下午3:00至2011年4月8日下午3:00期间的任意时间。

　　(二)会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司会议室；

　　(三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　(四)股权登记日：2011年4月1日

　　(五)会议召集人：公司董事会；

　　(六)会议主持人：公司董事长李永喜先生。

　　(七)本次会议通知相关文件全文刊登在2011年3月18日的《证券时报》和巨潮资讯网上；

　　(八)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共31人，代表股份74,450,939.00股，占公司总股本的比例为41.9092%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份数74,251,738.00股，占公司总股本的比例为41.7971%；参加网络投票的股东24人，代表股份199,201.00股，占公司总股本的比例为0.1121%。

　　公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过关于《2010年度董事会工作报告的议案》；

　　(1)同意：74,278,238.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.77%；

　　(2)反对：72,500.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.10%；

　　(3)弃权100,201.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.13%；

　　(4)回避：无。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过关于《2010年度监事会工作报告的议案》；

　　(1)同意：74,272,238.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.76%；

　　(2)反对：72,500.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.10%；

　　(3)弃权106,201.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.14%；

　　(4)回避：无。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过关于《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》的议案；

　　(1)同意：74,272,538 .00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.76%；

　　(2)反对：72,500.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.10%；

　　(3)弃权105,901.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.14%；

　　(4)回避：无。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过关于《2010年度公司财务决算报告的议案》；

　　(1)同意：74,272,538 .00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.76%；

　　(2)反对：72,500.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.10%；

　　(3)弃权105,901.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.14%；

　　(4)回避：无。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过关于《2010年度公司利润分配预案的议案》；

　　(1)同意：74,312,938 .00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.81%；

　　(2)反对：72,500.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.10%；

　　(3)弃权65,501.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.09%；

　　(4)回避：无。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过关于《关于募集资金2010年度存放与使用情况专项说明的议案》；

　　(1)同意：74,272,538 .00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.76%；

　　(2)反对：72,500.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.10%；

　　(3)弃权105,901.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.14%；

　　(4)回避：无。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过关于《关于变更部分募集资金投向的议案》；

　　(1)同意：74,273,139 .00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.76%；

　　(2)反对：76,200.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.10%；

　　(3)弃权101,600.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.14%；

　　(4)回避：无。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过关于《关于公司为全资、控股子公司2011年度人民币3亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》；

　　(1)同意：74,268,538 .00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.76%；

　　(2)反对：85,400.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.11%；

　　(3)弃权97,001.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.13%；

　　(4)回避：无。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过关于《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

　　(1)同意：74,270,738.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.76%；

　　(2)反对：72,500.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.10%；

　　(3)弃权107,701.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.14%；

　　(4)回避：无。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过关于《关于修订<公司章程>的议案》；

　　(1)同意：74,273,038 .00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.76%；

　　(2)反对：148,100.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.20%；

　　(3)弃权29,801.00股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.04%；

　　(4)回避：无。

　　表决结果：通过。

　　五、律师见证情况

　　(一)律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

　　(二)见证律师：王学琛律师、林映玲律师

　　(三)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等规范性文件和智光电气《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　(一)广州智光电气股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　(二)广东中信协诚律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　广州智光电气股份有限公司董事会

　　2011年4月8日