证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　·本次会议无否决或修改提案的情况；

　　·本次会议无新增提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年4月8日上午10:00。

　　2.召开地点：本公司办公大楼三楼会议室。

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会

　　5.主持人：公司董事长封玮先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东(代理人)2人，代表股份44,345,145股、占公司有表决权总股份38.71%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)《公司2010年度董事会工作报告》；

　　同意44,345,145 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　(二)《公司2010年度监事会工作报告》；

　　同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　(三)《公司2010年年度报告及摘要》；

　　同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　(四)《公司2010年度财务决算报告》；

　　同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　(五)《关于2010年度利润分配预案和弥补亏损的议案》；

　　同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　(六)《独立董事2010年度述职报告》；

　　同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　(七)《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2010年度审计工作总结》；

　　同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　(八)《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　(九)《内部控制自我评价报告》；

　　同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所

　　2.律师姓名：秦庆华 马 姗

　　3.结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会

　　二0一一年四月八日