证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）2011年4月2日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用不超过1950万元超募资金竞买土地使用权的议案》。同意使用不超过1950万元超募资金通过给洛阳利尔耐火材料有限公司（公司全资子公司，以下简称"洛阳利尔"）增资的方式由洛阳利尔参与竞买土地使用权（《关于使用不超过1950万元超募资金竞买土地使用权的公告》具体内容详见2011年4月8日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。）。

　　本次竞买土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据上述决议，洛阳利尔参加了2011年4月6日洛阳市地产交易中心交易大厅举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得编号为TDJYX-2010-17号地块的国有建设用的使用权，并签订了《成交确认书》。

　　一、所选地块具体情况如下

　　1、土地所在位置：洛阳市孙辛路以东开元大道以南，土地面积46,864.512平方米，该地块与洛阳利尔厂区相邻。

　　2、使用年限：50年。

　　3、土地用途：工业。

　　4、产业类型：新型耐火材料。

　　5、规划指标要求：容积率：不低于1.0；建筑密度：不低于30%；建筑高度：不低于24米；绿地率：不高于20%。

　　6、挂牌价格及资金来源：该土地使用权挂牌起始价为每平方米397.5元，保证金为1860万元。公司拟使用超募资金给洛阳利尔增资的方式由洛阳利尔参与该地块土地使用权的竞拍。

　　二、成交确认书的主要内容如下：

　　1、该地块面积为46,864.512平方米，成交单价为每平方米人民币叁佰玖拾柒元伍角（大写）（￥397.5元/﹏），总价为人民币壹仟捌佰陆拾贰万捌仟陆佰肆拾肆元整（大写）（￥18,628,644.00元）。

　　2、洛阳利尔（竞得人）交纳的竞买保证金中相当于地价总额20%部分转作受让地块的定金。洛阳利尔在规定时间内完成有关报批手续后，持《成交确认书》与洛阳市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，未能按时办理相关报批手续或不按期签订《国有建设用地使用权出让合同》的，视为竞得人放弃竞得资格，竞得人应承担相应法律责任。

　　三、根据公司第一届董事会第二十三次会议决议，公司将使用超募资金1,862.8644万元对洛阳利尔增资，由洛阳利尔购买上述土地使用权。本次增资完成后，洛阳利尔注册资本将由6,085.2545万元变更为7,948.1189万元。

　　备查文件：《成交确认书》

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月九日