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　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011-23

　　天津中环半导体股份有限公司

　　2010年年度股东大会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会现场会议于2011年4月8日下午14:00在公司以现场方式召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数305,541,165 股，占公司股本总额的 63.28%。

　　会议由公司董事会召集，董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、保荐机构人员和见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

　　1、 审议通过《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　2、 审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　3、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　4、审议通过《2010年度利润分配预案》

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　5、审议通过《董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　6、审议通过《2010年年度报告及其摘要》

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　7、审议通过《关于聘任2011年年度审计机构的议案》

　　决定继续聘请五洲松德联合会计师事务所作为公司2011年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　8、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　9、审议通过《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　10、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　会议经过逐项表决，采用累积投票制表决通过了该议案，提名张旭光先生、秦克景先生、冯祥立先生、沈浩平先生、吴世国先生、丛培金先生、高树良先生为第三届董事会董事候选人；提名柳连俊先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士为公司第三届独立董事候选人表决结果如下：

　　（1）关于提名张旭光先生担任第三届董事会董事的议案

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　（2）关于提名秦克景先生担任第三届董事会董事的议案

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　（3）关于提名冯祥立先生担任第三届董事会董事的议案

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　（4）关于提名沈浩平先生担任第三届董事会董事的议案

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　（5）关于提名吴世国先生担任第三届董事会董事的议案

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　（6）关于提名丛培金先生担任第三届董事会董事的议案

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　（7）关于提名高树良先生担任第三届董事会董事的议案

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　（8）关于提名柳连俊先生担任第三届董事会独立董事的议案

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　（9）关于提名陆剑秋先生担任第三届董事会独立董事的议案

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　（10）关于提名张俊民先生担任第三届董事会独立董事的议案

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　（11）关于提名刘宁女士担任第三届董事会独立董事的议案

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　11、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　本次公司股东大会选举产生的监事将与2011年 3月29日召开的公司第十五届第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事白建珉先生共同组成公司第三届监事会。

　　（1）关于提名马春光先生担任第三届监事会监事的议案

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　（2）关于提名李丽女士担任第三届监事会监事的议案

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　（3）关于提名白建珉先生担任第三届监事会监事的议案

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　12、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　13、审议通过《关于修订《关联交易内部决策规则》的议案》

　　表决结果：

　　同意305,541,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100% ；

　　反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

　　弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。

　　公司独立董事作了2010年度述职报告

　　法律意见书的结论性意见：本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2011年4月8日

　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011-24

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第一次会议于2011年4月8日下午15：00时在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人，公司监事3人及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。会议由公司董事长张旭光先生主持，经会议逐项审议并表决，决议如下：

　　一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　选举张旭光先生为公司第三届董事会董事长。

　　表决票 11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　张旭光先生简历详见公司2011年3月18日第二届董事会第四十一次会议决议的公告。

　　二、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

　　聘任沈浩平先生为公司总经理，聘任清安艳清女士为公司董事会秘书（兼）。

　　表决票 11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　沈浩平先生简历详见公司2011年3月18日第二届董事会第四十一次会议决议的公告。

　　安艳清女士简历：出生于1971年，本科双学士学历。现任公司副总经理、董事会秘书、证券部部长、办公室主任，曾任天津市天磁有限公司人事部长、技术中心主任、事业部经理、总经理助理等职务。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　三、审议通过《关于聘任副总经理、总工程师、总会计师的议案》

　　聘任吴世国先生、丛培金先生、滕新年先生、安艳清女士为公司副总经理，聘任丛培金先生为公司总工程师（兼），聘任贡胜弟先生为公司总会计师。

　　表决票 11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　吴世国先生、丛培金先生简历详见公司2011年3月18日第二届董事会第四十一次会议决议的公告。

　　安艳清女士简历同上

　　滕新年先生简历：出生于1964年，大学本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。报告期内任公司副总经理，曾任公司工程长、车间副主任、分厂厂长等职务。现持有公司453,842股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　贡胜弟先生简历：出生于1967年，研究生学历，会计师。现任公司总会计师，曾任天津市天津长城电子公司财务部主任、财务部部长、电视机二厂厂长、总经理助理等职务。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　四、审议通过《关于推举董事会专门委员会委员的议案》

　　推举张旭光先生、秦克景先生、沈浩平先生、张俊民先生、柳连俊先生、陆剑秋先生、刘宁女士为公司第三届董事会战略与投资委员会委员，委员会召集人为董事长张旭光先生；

　　推举张旭光先生、吴世国先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士为公司第三届董事会提名委员会委员，委员会召集人为独立董事陆剑秋先生；

　　推举张俊民先生、陆剑秋先生、刘宁女士为公司第三届董事会审计委员会委员，委员会召集人为独立董事张俊民先生；

　　推举张旭光先生、沈浩平先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，委员会召集人为独立董事刘宁女士。

　　表决票 11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　张旭光先生、秦克景先生、沈浩平先生、吴世国先生、柳连俊先生陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士简历详见公司2011年3月18日第二届董事会第四十一次会议决议的公告。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2011年4月8日

　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011-25

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第一次会议于2011年4月8日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。会议由公司监事白建珉先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

　　选举白建珉先生为公司第三届监事会召集人。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　白建珉先生简历：出生于1960年，本科学历，高级政工师。报告期内任公司监事、监事会召集人，工会主席、纪委委员。曾担任公司人事劳动科副科长、人事部部长、人力资源部部长、经理助理、副总经理、党委副书记等职务。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司368,206股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司监事会

　　2011年4月8日