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证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2011-010 上海电气集团股份有限公司2010年度股东大会通知公告 2011-04-09 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)三届三次董事会决定召开公司2010年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况: 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间:2011年5月25日(星期三)上午9点 3、会议地点:中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂 4、会议方式:与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案 二、会议审议事项: 1、关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案; 2、公司2010年年度报告; 3、公司2010年度董事会报告; 4、公司2010年度监事会报告; 5、公司2010年度财务决算报告; 6、公司2010年度利润分配议案; 7、关于续聘安永会计师事务所进行2011年度审计的议案; 8、关于提请股东大会授权董事会确认2010年度公司董事、监事薪酬及批准2011年度公司董事、监事薪酬额度的议案; 9、关于投保董监事及高管责任保险的议案; 10、关于2011年公司对外担保的议案: (1)公司为上海电器进出口有限公司提供6,300万元的担保额度; (2)公司为上海继电器有限公司提供1,000万元的担保额度; (3)上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供20,000万元的担保额度; (4)上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气(集团)总公司控股子公司提供总金额为42,000万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度。 11、关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过已发行A股及H股各自总面值的20%股份的议案。 上述议案第1-10项议案为普通决议议案,根据相关法律法规,尚须出席本次股东大会会议具有表决权股东1/2以上投票赞成才能通过。上述第11项议案为特别决议议案,根据相关法律法规,尚须出席本次股东大会会议具有表决权股东2/3以上投票赞成才能通过。 三、会议出席对象: 1、截止2011年5月17日(星期二)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权参加会议。 2、符合上述条件的A股股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件一:《股东授权委托书》。 四、登记方法: 1、现场登记: 时间:2010年5月19日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-16:00; 地点:中国上海市恒丰路600号机电大厦3楼珊瑚厅; 登记文件:符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证/护照、股票账户卡(委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证护照);符合出席会议条件的法人股东请携带法人身份的有效证明文件(如营业执照等)复印件、股票账户卡(委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照)。 2、传真登记:凡是拟出席会议的股东,请将会议回执(格式详见附件二)及相关文件于2010年5月19日(星期四)前以传真方式送达公司,传真:8621-52080183。传真请注明联系方式,以便公司回复。 3、信件登记:凡是拟出席会议的股东,请将会议回执及相关文件于2010年5月19日(星期四)前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄:中国上海市兴义路8号万都中心30楼上海电气集团股份有限公司董事会秘书室收;邮编:200336。来信请注明联系方式,以便公司回复。 五、其他事项: 1、联系地址:中国上海市兴义路8号万都中心30楼 2、联系电话:8621-52082266转3100 3、联系传真:8621-52080183 4、会议费用:本次会议按有关规定不发放礼品,与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。 上海电气集团股份有限公司董事会 二O一一年四月八日 附件一:股东授权委托书 附件二:股东大会回执 附件一:股东授权委托书 上海电气集团股份有限公司 2010年度股东大会授权委托书 兹委托(大会主席)或_______先生(女士)全权代表本人(本单位),出席上海电气集团股份有限公司2010年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:
委托人A股股东账号: ________________________ 委托人持股数(小写): ______ 股,(大写): ________________股。 委托人身份证/护照号(或营业执照号): ________________________ 委托人联系方式: ________________________ 受托人身份证/护照号: ________________________ 受托人联系方式: ________________________ 委托人签名(或盖章): _____________ 受托人签名(或盖章):___________ 委托日期: 2011年__月__日 附件二:股东大会回执 上海电气集团股份有限公司 2010年度股东大会回执 致:上海电气集团股份有限公司 本人拟亲自/委托代理人________,出席贵公司于2011年5月25日(星期三)上午9:00在中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂举行的贵公司2010年度股东大会。
日期:2011年___月____日 签署:_______________ 附注: 1、请用正楷书写中文全名。 2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件一) 本版导读:
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