证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江传化股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月8日上午9：00在杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共8名，所持（代理）股份114,486,402股，占公司有表决权总股份数的46.92％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次大会由公司副董事长应天根先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司保荐人金雷和律师出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　　（一）、审议通过了《公司2010 年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意114,486,402股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（二）、审议通过了《公司2010 年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意114,486,402股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（三）、审议通过了《公司2010 年度财务决算报告》

　　2010 年，全年实现营业总收入2,281,231,592.78元，与去年同期相比增加22.83％。实现利润总额216,525,582.45元，与去年同期相比减少0.51％；净利润143,445,769.77元，与去年同期相比增加1.81％。

　　表决结果：同意114,486,402股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（四）、审议通过了《公司2010 年度报告及摘要》

　　表决结果：同意114,486,402股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（五）、审议通过了《公司2010年度利润分配和公积金转增股本预案》

　　以公司2010年12月31日的总股本243,990,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转下年。同时，以资本公积向全体股东每10股转增股份10股。

　　表决结果：同意114,486,402股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（六）、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

　　表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意11,058,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（七）、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向银行申请总额度不超过人民币5.8亿元的综合授信。自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。股东大会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意114,486,402股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（八）、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意114,486,402股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　（九）、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　1、公司章程原第六条 "公司注册资本为人民币243,990,000元。"

　　现修改为："公司注册资本为人民币487,980,000元。"

　　2、公司章程原第十九条 "公司股份总数为243,990,000股，公司的股本结构为：普通股243,990,000股。"

　　现修改为："公司股份总数为487,980,000股，公司的股本结构为：普通股487,980,000股。"

　　表决结果：同意114,486,402股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　（十）、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　公司根据独立董事履行职责的要求和为公司服务的工作时间，结合本公司的经营规模，并参考其他公司的独立董事薪酬，将独立董事津贴标准由每年4万元（含税）调整为每年6万元（含税）。

　　表决结果：同意114,486,402股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事何圣东先生代表公司全体独立董事向大会作了2010年度述职报告。述职报告全文于2011年3月17日刊登于 "巨潮资讯"网站。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江浙经律师事务所林慧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 浙江传化股份有限公司2010年度股东大会决议

　　2、 浙江传化股份有限公司2010年度股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　浙江传化股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月9日