证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　康力电梯股份有限公司2011年度第一次临时股东大会会议通知于2011年3月22日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》以及《证券时报》上发出，会议于2011年4月8日上午09：30在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共有9名，代表公司股份139,500,000股，占公司总股本的58.0524%，代表有表决权股份139,500,000股，占公司股份总数的58.0524%，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次会议予以现场见证。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；

　　会议以累积投票制选举王友林先生、陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生、倪祖根先生、陈孝勇先生、杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生，共9位为公司第二届董事会董事，其中杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生为独立董事。

　　表决结果如下：

　　（1）选举王友林先生为第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　（2）选举陈金云先生为第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　（3）选举顾兴生先生为第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　（4）选举刘占涛先生为第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　（5）选举倪祖根先生为第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　（6）选举陈孝勇先生为第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　（7）选举杨菊兴先生为第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　（8）选举马建萍女士为第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　（9）选举顾峰先生为第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；

　　会议以累积投票制选举莫林根先生、金云泉先生为公司第二届监事会监事。莫林根先生、金云泉先生将与公司职工代表大会选取产生的职工代表任建华先生共同组成公司第二届监事会。

　　表决结果如下：

　　（1）选举莫林根先生为第二届监事会监事

　　表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　（2）选举金云泉先生为第二届监事会监事

　　表决结果：同意股数139,500,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过了《关于修改＜公司章程＞及变更营业期限的议案》；

　　表决结果：同意139,500,000股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》；

　　表决结果：同意139,500,000股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意139,500,000股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　以上议案具体内容详见2011年3月22日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2011年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年度第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2011年度第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司董事会

　　2011年04月 09日