证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2011-010

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2011年4月8日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2011年4月2日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应出席董事7名，实际出席董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。

　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于为控股子公司提供担保》的议案

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　同意为控股子公司杭州德创电子有限公司提供最高额为4500万元的融资担保额度，担保期限为一年。

　　根据相关规定，本次对外担保属于公司董事会权限范围，无须提交公司股东大会审议。

　　《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

　　《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

　　2011年4月9日

　　证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2011-011

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为保证控股子公司的生产经营需要，杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司杭州德创电子有限公司提供最高额4500万元的融资担保额度，担保期限为一年。

　　根据相关规定，上述担保事项为公司董事会权限，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：杭州德创电子有限公司

　　注册地址：杭州余杭区中泰乡石鸽社区杭泰北路6号

　　注册资本：2000万元人民币

　　法定代表人：滕学军

　　公司持股比例：75%

　　经营范围：许可经营项目：电子产品、机电设备、仪器仪表制造。一般经营项目：销售、安装：电子产品、机电设备、仪器仪表；销售：五金交电。

　　截至2010年12月31日，杭州德创电子有限公司总资产为3127.18万元，总负债为1209.80万元，净资产为1917.38万元，2010年度实现营业收入601.74万元，利润总额78.26万元，净利润为78.25万元。

　　三、担保协议的签署

　　上述担保为最高额保证担保。公司将根据子公司实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。

　　四、董事会意见

　　1、董事会同意为下述控股子公司提供担保。

　　同意为控股子公司杭州德创电子有限公司提供最高额为4500万元的融资担保额度，担保期限为一年。

　　2、公司董事会认为，为满足控股子公司的经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

　　独立董事发表了独立意见，同意公司为控股子公司提供担保。

　　3、公司为控股子公司提供全额担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司无对外担保。

　　本次担保经董事会批准后，公司2011年度可对外提供担保的总额度将为4500万元。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第八次会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

　　2011年4月9日