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股票代码:000905 股票简称:厦门港务 公告编号:2011-10 厦门港务发展股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2011年4月8日(星期五)上午9:30 2.召开地点:本公司大会议室 3.召开方式:现场投票表决 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长 柯东先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表5名,代表有表决权的股份数为29878.85万股,占公司股份总数的56.27%。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议: 1、审议通过了《董事会工作报告》 表决结果:同意票29878.85万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。 2、审议通过《监事会工作报告》 表决结果:同意票29878.85万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。 3、审议通过《2010年度报告全文及摘要》 表决结果:同意票29878.85万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。 4、审议通过《2010年度利润分配预案》 经天健正信会计师事务所审计,本公司在2010年度累计实现净利润人民币 101,150,800.79元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金人民币8,953,660.40元,加上年初未分配利润结余601,810,747.23元,减2009年已分配利润10,620,000.00元,本年度可供股东分配的利润为683,387,887.62元。 根据公司的利润分配政策,以及实际的经营及现金流情况,公司2010年度利润分配方案为每10股派0.30元(含税)、拟分配利润为15,930,000.00元,分配方案实施后的未分配利润转入下一年度;公司2010年度不进行资本公积转赠股本。 表决结果:同意票29878.85万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权0股。 5、审议通过《关于2011年度日常关联交易的议案》 本项交易为关联交易,关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决。 表决结果:同意票607.25万股,占出席会议非关联股东的持有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。 6、审议通过《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》 表决结果:同意票29878.85万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。 7、审议通过《关于公司继续为建材公司1.1亿元银行授信额度提供担保的议案》 表决结果:同意票29878.85万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。 8、审议通过《关于公司继续为厦门港务贸易有限公司提供担保的议案》 表决结果:同意票29878.85万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。 9、审议通过《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》 表决结果:同意票29878.85万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京众天律师事务所 2、律师姓名:苌宏亮先生、陈茂云先生 3、结论性意见:厦门港务发展股份有限公司2010年度股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议的表决程序及表决结果合法有效。 六、备查文件 1.厦门港务发展股份有限公司2010年度股东大会会议记录。 2.北京众天律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。 3、厦门港务发展股份有限公司2010年度股东大会决议。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2011年4月8日 本版导读:
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