证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议通知的情况

　　公司董事会于2011年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《太极计算机股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。

　　二、会议召集、召开和股东出席情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年4月8日在北京朝阳区来广营西路88号北京会议中心9号楼第五会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共19人，代表股份61,076,600股，占公司总股本的61.83%。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李建明先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市天元律师事务所见证律师列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。

　　三、股东大会表决情况

　　会议按照召开2010年度股东大会通知中的议题进行，经与会股东认真审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：

　　（一）审议通过《2010年度董事会工作报告》。

　　表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

　　（二）审议通过《2010年度监事会工作报告》。

　　表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

　　（三）审议通过《2010年年度报告及其摘要》。

　　表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

　　（四）审议通过《2010年度财务决算报告》。

　　表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

　　（五）审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

　　（六）审议通过《关于公司2011年度日常关联交易预测的议案》

　　表决情况：在关联股东回避表决的情况下，非关联股东17,787,400股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

　　（七）审议通过《关于2011年度聘请会计师事务所的议案》

　　表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

　　（八）审议通过《2011年金融机构综合授信的议案》

　　表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

　　（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》

　　表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生和刘晓兵先生分别向本次股东大会做了本人的《2010年度述职报告》。该报告对2010年度独立董事出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见、对公司进行现场调查情况、日常工作及保护投资者权益方面所做的工作等履职情况进行了报告。

　　三位独立董事的《2010年度述职报告》全文刊登于2011年3月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：郑敏俐、王薇

　　3、结论性意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　六、备查文件

　　1、太极计算机股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月8日