证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2011-003

　　河南省中原内配股份有限公司

　　第六届董事会2011年

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南省中原内配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年3月30日以电子邮件方式通知各位董事，于2011年4月6日上午9：00在公司第一会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长薛德龙主持，经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

　　1、《关于使用超募资金补充流动资金的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高公司资金使用效率，现拟使用超募资金人民币9,304,949.36元补充流动资金。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　该议案已经公司独立董事、保荐机构和监事会出具了明确同意意见。《关于使用超募资金补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、《关于聘任汪庆领先生为公司董事会秘书的议案》。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　该议案公司独立董事发表了明确同意的独立意见，汪庆领先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　河南省中原内配股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年四月六日

　　附件：汪庆领先生简历

　　汪庆领先生：男，汉族，1966年生，大学本科学历，经济师，1988年参加工作，历任焦作市群英机械厂工程师、中国工商银行焦作分行国际业务部副经理、中国工商银行焦作分行广场支行副行长。2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司，2007年12月28日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，曾担任公司第五届董事会董事会秘书，现任公司副总经理兼审计部部长。

　　汪庆领先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。汪庆领先生未持有公司股份；汪庆领先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2011-004

　　河南省中原内配股份有限公司关于

　　使用超募资金补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　河南省中原内配股份有限公司（以下简称"公司"或"中原内配"）经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]734 号"文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350万股，发行价格21.80 元/股，募集资金总额为512,300,000.00 元，扣除发行费用39,550,959.82 元后，募集资金净额为472,749,040.18 元。国富浩华会计师事务所有限公司已于2010 年7 月8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具浩华验字[2010]第67 号《验资报告》。

　　根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次募集资金拟投资于新建年产1,000万只气缸套项目和研发中心及信息化建设项目。上述项目共需使用募集资金人民币391,328,000元，扣除募集资金投资项目资金需求总额后，公司此次超募资金为人民币81,421,040.18元。

　　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的规定，公司对发行费用进行了重新确认，将公司2010年7月首次公开发行股票时发生的9,304,949.36元广告费、路演费、上市酒会费等费用调整计入了当期损益，并于2011年3月11日从流动资金转入募集资金9,304,949.36元。最终公司确定的募集资金净额为人民币482,053,989.54元。较计划募集资金总额391,328,000元超额募集90,725,989.54元。

　　公司2010年8月7日第六届董事会第七次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币81,421,040.18元归还银行贷款。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高公司资金使用效率，现拟使用超募资金人民币9,304,949.36元补充流动资金。

　　二、关于使用超募资金补充流动资金的必要性及使用计划

　　在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，遵循股东利益最大化的原则，使用超募资金补充流动资金，能有效提高资金使用效率，拟使用超募资金人民币9,304,949.36元补充流动资金。此次补充的流动资金主要用于公司原材料战略储备。

　　三、公司承诺

　　（一）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

　　（二）在本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　四、相关审核及批准程序

　　（一）公司董事会决议情况

　　公司第六届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金人民币9,304,949.36元补充流动资金。

　　（二）公司独立董事意见

　　公司使用超募资金补充流动资金，有利于提高资金使用效率。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司使用超募资金补充流动资金9,304,949.36元没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超额募集资金9,304,949.36元补充流动资金。

　　（三）公司监事会意见

　　公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用超募资金9,304,949.36元补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用超募资金补充流动资金符合公司发展需要，能有效提高资金使用效率。

　　同意公司使用超募资金9,304,949.36元补充流动资金。

　　（四）公司保荐机构核查意见

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）出具了《国信证券股份有限公司关于河南省中原内配股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》，意见认为：

　　1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

　　2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定；

　　3、本次超募资金使用计划有利于提高公司资金使用效率，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；

　　4、本次超募资金计划实施后，公司首次公开发行的超募资金已经使用完毕。保荐人将持续关注公司超募资金的实际使用情况，确保其投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益。

　　保荐人对本次超募资金使用计划无异议。

　　特此公告。

　　河南省中原内配股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年四月六日

　　证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2011-005

　　河南省中原内配股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南省中原内配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年3月30日以电子邮件方式通知各位董事，于2011年4月6日上午9：00在公司第一会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长薛德龙主持，经出席会议董事审议，以同意11票、反对0票、弃权0票，通过了《关于聘任汪庆领先生为公司董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会聘任汪庆领先生为公司董事会秘书，任期自董事会本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　汪庆领先生简历：

　　汪庆领先生：男，汉族，1966年生，大学本科学历，经济师， 1988年参加工作，历任焦作市群英机械厂工程师、中国工商银行焦作分行国际业务部副经理、中国工商银行焦作分行广场支行副行长。2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司，2007年12月28日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，曾担任公司第五届董事会董事会秘书，现任公司副总经理兼审计部部长。

　　汪庆领先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。汪庆领先生未持有公司股份；汪庆领先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　汪庆领先生联系方式：

　　电 话：0391-8298666

　　传 真：0391-8298999

　　电子邮箱：wangqingling@hnzynp.com

　　特此公告。

　　河南省中原内配股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年四月六日

　　证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2011-006

　　河南省中原内配股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南省中原内配股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于2011年4月6日在公司第一会议室以现场方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2011年3月30日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。

　　公司使用超募资金9,304,949.36元补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用超募资金补充流动资金符合公司发展需要，能有效提高资金使用效率。

　　同意公司使用超募资金9,304,949.36元补充流动资金。

　　该决议 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于使用超募资金补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　河南省中原内配股份有限公司

　　监事会

　　二0一一年四月六日

　　证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2011-007

　　河南省中原内配股份有限公司

　　2010年度利润分配预案公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司预约在2011年4月20日披露2010年年度报告，公司初步拟定并向董事会提交的2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日总股本92,510,461股为基数，向全体股东每10股派发现金2元(含税)，共计分配现金股利18,502,092.20元，剩余可分配利润转至下一年度。

　　该预案尚需提交公司董事会讨论通过，存在重大不确定性。公司2010年度利润分配方案待公司审计机构国富浩华会计师事务所有限公司出具 2010年度审计报告后，由公司董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过为准。

　　特此公告。

　　河南省中原内配股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年四月六日