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证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号: 临2011-010 江苏综艺股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-09 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议无否决或修改提案的情况; 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 江苏综艺股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月8日上午9:30在江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室召开,参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数15人,代表股份232,007,899股,占公司总股本的34.80%。本次会议由公司董事会召集,董事长昝圣达先生主持,公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议,并以记名投票的方式逐项表决,通过了如下议案: 1、审议通过了公司2010年度董事会工作报告; 表决情况:同意232,007,899股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 2、审议通过了公司2010年度监事会工作报告; 表决情况:同意232,007,899股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了独立董事述职报告; 表决情况:同意232,007,899股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 4、审议通过了公司2010年度财务决算报告; 表决情况:同意232,007,899股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 5、审议通过了公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案; 考虑到公司业务发展对资金的需求,为促进公司持续、稳定发展,公司2010年度利润分配预案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度,补充公司生产经营所需流动资金。 表决情况:同意231,954,299股,占出席会议有表决权股份总数的99.977%;反对12,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.005%;弃权40,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.018%。 6、逐项审议通过了关于规范公司对外担保事项的议案; 6.1为江苏综艺光伏有限公司提供担保,担保额度为30,000万元; 表决情况:同意232,007,899股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 6.2为北京连邦软件股份有限公司提供担保,担保额度为2,000万元; 表决情况:同意232,007,899股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 7、审议通过了关于2011年度董事、监事薪酬的议案; 表决情况:同意232,007,899股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 8、审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案。 表决情况:同意232,007,899股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 三、律师见证意见 本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、陈晓玲见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的股东大会决议; 2、见证律师出具的法律意见书。 特此公告! 江苏综艺股份有限公司 二零一一年四月八日 本版导读:
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