证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2011-019

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　二○一○年年度股东大会决议公告

　　本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1. 召开时间：2011年4月8日上午10：00时

　　2. 召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

　　3. 召开方式：现场投票表决方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：公司副董事长、总裁李曼莉

　　6. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人8人，代表股份169,459,428股，占公司有表决权总股份的27.66%。公司董事长黄平先生、独立董事谢军先生、朱义坤先生因事出差，6名董事、5名监事、3名高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1. 审议通过了《公司2010年年度报告》正文及摘要

　　表决情况：同意169,459,428股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

　　2. 审议通过了《公司2010年度董事会报告》

　　表决情况：同意169,459,428股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

　　3. 审议通过了《公司2010年度监事会报告》

　　表决情况：同意169,459,428股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

　　4. 审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

　　表决情况：同意169,459,428股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

　　5. 审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意169,459,428股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

　　6. 审议通过了《关于公司2011年度预计发生日常采购关联交易事项的议案》

　　该议案分为3个子议案，本次股东大会对此进行了逐项投票表决：

　　（1）公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司采购关联交易事项

　　参加本次股东大会的公司控股股东广东省广新控股集团有限公司根据《公司章程》有关规定，回避了对本议案的表决，其所代表的股份数127,307,201股未计入有表决权股份总数。

　　表决情况：同意42,152,227股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

　　（2）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购关联交易事项

　　参加本次股东大会的公司股东冯兆征先生担任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长，李曼莉女士、刘亚军先生担任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事，根据《公司章程》有关规定，冯兆征先生及其所代表的佛山富硕宏信投资有限公司、李曼莉女士、刘亚军先生作为关联股东回避了对本议案的表决，回避股份数共计39,494,313股未计入有表决权股份总数。

　　表决情况：同意129,965,115股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

　　（3）公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司采购关联交易事项

　　参加本次股东大会的公司股东李曼莉女士为佛山市亿达胶粘制品有限公司副董事长，根据《公司章程》有关规定，李曼莉女士作为关联股东回避了对本议案的表决，其所代表的股份数12687股未计入有表决权股份总数。

　　表决情况：同意169,446,741股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

　　7. 审议通过了《关于公司2011年度预计发生日常销售关联交易事项的议案》

　　该议案分为3个子议案，本次股东大会对此进行了逐项投票表决：

　　（1）公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司销售关联交易事项

　　参加本次股东大会的公司控股股东广东省广新控股集团有限公司根据《公司章程》有关规定，回避了对本议案的表决，其所代表的股份数127,307,201股未计入有表决权股份总数。

　　表决情况：同意42,152,227股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

　　（2）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售关联交易事项

　　参加本次股东大会的公司股东冯兆征先生担任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长，李曼莉女士、刘亚军先生担任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事，根据《公司章程》有关规定，冯兆征先生及其所代表的佛山富硕宏信投资有限公司、李曼莉女士、刘亚军先生作为关联股东回避了对本议案的表决，回避股份数共计39,494,313股未计入有表决权股份总数。

　　表决情况：同意129,965,115股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

　　（3）公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司销售关联交易事项

　　参加本次股东大会的公司股东李曼莉女士为佛山市亿达胶粘制品有限公司副董事长，根据《公司章程》有关规定，李曼莉女士作为关联股东回避了对本议案的表决，其所代表的股份数12687股未计入有表决权股份总数。

　　表决情况：同意169,446,741股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

　　8. 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　表决情况：同意169,459,428股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

　　五、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2. 律师姓名：高向阳、邓洁

　　3. 结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月八日

　　证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2011-020

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　二○一一年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2011年4月8日上午11：30时

　　2．召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

　　3．召开方式：现场投票表决方式

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：公司副董事长李曼莉

　　6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人8人，代表股份169,459,428股，占公司有表决权总股份的27.66%。公司董事长黄平先生、独立董事谢军先生、朱义坤先生出差，6名董事、5名监事、3名高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1．审议通过了《关于变更公司名称的议案》

　　同意169,459,428股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2．审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意169,459,428股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3．审议通过了《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行的686.70万元人民币和304.87万美元借款提供担保的议案》

　　同意169,459,428股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2．律师姓名：高向阳、邓洁

　　3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会

　　二○一一年四月八日