证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２０１１－０１３

广东水电二局股份有限公司

关于举行２０１０年年度

报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为了使广大投资者更全面了解本公司２０１０年年度报告的内容，本公司定于２０１１年４月１２日１５：００—１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司２０１０年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／００２０６０／）参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：

董事、总经理谢彦辉先生；

董事、副总经理、董事会秘书刘建浩先生；

独立董事钟敏先生；

总会计师陈艺先生；

财务部部长朱丹先生；

证券部部长、证券事务代表林广喜先生。

欢迎广大投资者积极参与。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一一年四月八日

证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２０１１－０１４

广东水电二局股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东水电二局股份有限公司第四届董事会第三次会议的通知于２０１１年４月６日以电子邮件的形式发出，会议于２０１１年４月８日以通讯表决的方式召开，应参会董事１１人，实际参会董事１１人，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议了通知中所列议题并作出如下决议。

一、１１票赞成 ０票反对 ０票弃权 审议通过《关于购买地铁盾构施工设备的议案》（该议案需报股东大会审议）；

我国地铁、城际轨道交通、高速铁路建设的快速发展，为本公司提供了良好的发展机遇。公司城市轨道交通建设的盾构施工业务竞争优势突出，同时具备丰富的盾构操作经验，盾构施工业务的前景较好。公司将抓住我国地铁、城际轨道交通、高速铁路等建设发展的机遇，加大力度承接城市轨道交通、城际轨道交通等隧道工程业务。

根据我国城市轨道交通建设的特点，我公司将在做好广东省城市和城际轨道交通建设市场的基础上，在全国范围内进行市场布局。继去年在江西省南昌市成功开展业务后，近期又在江苏省无锡市中标地铁２号线１０标项目施工工程。

根据该项目的特性及其地形地质条件，需采用土压平衡盾构机。由于公司现有９台盾构机目前均有施工任务，为了顺利承建无锡地铁工程，并为了保证公司今后能顺利在华东地区承接新的施工任务，提高企业工程承接能力，董事会同意公司利用自有资金，以１０，０６１万元人民币购置２台（套）Ф６３４０土压平衡盾构施工设备（包括配套和辅助设备），其中：主机购置费用为８，０００万元，配套及辅助设备费用为１，５８２万元；另预计投入流动资金４７９万元。

经审慎经济分析，本项目实施完成后，预计可为公司年均实现施工产值９，１２０万元，增加净利润８８１．４２万元，项目投资财务内部收益率为１５．０９％，总投资利润率为１０．３％。

二、１１票赞成 ０票反对 ０票弃权 审议通过《关于向控股子公司广水安江水电开发有限公司增资的议案》。

本公司控股子公司广水安江水电开发有限公司（以下简称“安江公司”）投资建设的湖南安江水电站目前已经进入建设的高峰期，资金需求量较大，为了确保安江水电站建设的顺利进行，经安江公司２０１１年第二次临时股东会同意，董事会同意公司向安江公司以其注册资本１：１的价格增资４，５００万元人民币，安江公司另一股东广东广润工程咨询有限公司（以下简称“广润公司”）同意放弃参与本次增资。

目前，安江公司注册资本８，６００万元人民币，本公司出资８，１００万元人民币，持有９４．１９％的股权，广润公司出资５００万元人民币，持有５．８１％的股权。本次增资完成后，安江公司注册资本将增加至１３，１００万元人民币，本公司出资１２，６００万元人民币，持有９６．１８％的股权，广润公司出资５００万元人民币，持有３．８２％的股权。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一一年四月八日

证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２０１１－０１５

广东水电二局股份有限公司

关于增加２０１０年年度

股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司于２０１１年３月２９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》，本公司将于２０１１年４月１８日召开公司２０１０年年度股东大会。本公司董事会于２０１１年４月８日接到控股股东广东省水电集团有限公司（持有本公司３９．１８％的股份）的《关于广东水电二局股份有限公司２０１０年年度股东大会临时提案的函》，建议将《关于购买地铁盾构施工设备的议案》作为临时提案提交本公司２０１０年年度股东大会审议（该议案经本公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于２０１１年４月９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第四届董事会第三次会议决议公告中披露》），根据《公司章程》的规定，本公司董事会同意将上述临时提案提交本公司２０１０年年度股东大会审议。

增加提案后的股东大会通知如下：

本公司将于２０１１年４月１８日召开２０１０年年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议时间：２０１１年４月１８日上午１０：００开始，会期半天。

（二）股权登记日：２０１１年４月１４日。

（三）现场会议地点：公司办公楼四楼会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（六）会议出席对象

１、凡２０１１年４月１４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、会议审议事项：

本次股东大会将审议如下议案：

（一）审议公司２０１０年度董事会工作报告；

（二）审议公司２０１０年度监事会工作报告；

（三）审议公司２０１０年年度报告及其摘要；

（四）审议公司２０１０年度财务决算报告；

（五）审议公司２０１１年度财务预算方案；

（六）审议公司２０１０年度利润分配方案；

（七）审议关于修改公司章程的议案；

（八）审议关于修改董事会议事规则的议案；

（九）审议董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告；

（十）审议关于续聘会计师事务所的议案；

（十一）审议关于向银行申请综合授信的议案；

（十二）审议关于购买地铁盾构施工设备的议案；

（十三）审议关于选举黄建添先生为本公司董事的议案；

（十四）审议关于选举王华林先生为本公司董事的议案。

上述第（六）、（七）项议案的审议必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；第（十三）、（十四）项议案采取累积投票制进行表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法：

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：２０１１年４月１５日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０）

登记地点：广东省增城市新塘镇港口大道３１２号广东水电二局股份有限公司董秘室，邮政编码：５１１３４０。

联系电话：（０２０）６１７７６６６６，联系传真：（０２０）８２６０７０９２，联系人：刘建浩、林广喜。

附：授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司

２０１０年年度股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司２０１０年年度股东大会并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、议案１３、１４，如同意董事候选人当选，请在“同意表决股份数额” 栏内相应地方填上同意股份数额。

其他议案，如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一一年四月八日