证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年4月8日（星期五）上午9:00

　　2、召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

　　3、召开方式：现场记名投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长李福成先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共26人，代表股份739,288,780股，占公司有表决权股份总数1,210,266,963股的61.0848%。

　　公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议了以下提案：

　　（一）审议通过了《2010年度董事会报告》

　　表决情况：同意739,288,780股，占出席会议行使表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案通过。

　　（二）审议通过了《2010年度监事会报告》

　　表决情况：同意739,288,780股，占出席会议行使表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案通过。

　　（三）审议通过了《2010年度财务决算报告》

　　表决情况：同意739,288,780股，占出席会议行使表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案通过。

　　（四）审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》

　　表决情况：同意739,288,780股，占出席会议行使表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案通过。

　　（五）审议通过了《2010年度利润分配方案》

　　1、2010年度母公司实现税后净利润783,846,179.01元，分配如下：

　　（1）按税后净利润的10%提取法定盈余公积金78,384,617.90元；

　　（2）按税后净利润的5%提取任意盈余公积金39,192,308.95元。

　　以上两项基金提取后，当年可供股东分配的利润为666,269,252.16元，累计未分配利润1,830,893,428.34元。

　　因公司发行的"燕京转债"将于2011年4月15日进入转股期，按公司2010年度利润分配方案股权登记日当天总股本为基数，每10股派现金2元（含税），所余未分配利润结转下年度。

　　2、本年度不利用资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意739,288,780股，占出席会议行使表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案通过。

　　（六）审议通过了《关于确定2010年度审计报酬及续聘2011年度会计师事务所的议案》

　　公司2010年度支付给京都天华会计师事务所有限公司的报酬为257万元(含为本公司子公司审计费用)。

　　根据有关法律法规的规定，决定继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计的会计师事务所，聘期一年。

　　表决情况：同意739,288,780股，占出席会议行使表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案通过。

　　（七）审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》

　　审议此项议案时，公司关联股东北京燕京啤酒有限公司、北京燕京啤酒集团公司回避了表决。

　　表决情况：同意32,082,929股，占出席会议行使表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案通过。

　　（八）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　修改后的《公司章程》登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意739,288,780股，占出席会议行使表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案通过。

　　（九）审议通过了《关于调整公司非高级管理人员董事（含独立董事）、监事津贴标准的议案》

　　公司非高级管理人员董事（含独立董事）、监事津贴标准调整为5,000元/月（税后）。

　　表决情况：同意739,288,780股，占出席会议行使表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案通过。

　　（十）审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》

　　因工作需要，刘晓明先生辞去监事职务，选举徐月香女士为公司第五届监事会监事。

　　表决情况：同意739,288,780股，占出席会议行使表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案通过。

　　五、听取了《2010年度独立董事述职报告》。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所

　　2、律师姓名：谢思敏

　　3、结论性意见：

　　综上所述：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和会议记录。

　　2、2010年度股东大会法律意见书。

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月八日