证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８３３ 证券简称：贵糖股份 公告编号：２０１１－００８

广西贵糖（集团）股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会

２、公司第五届第十八次董事会会议决定召开公司２０１０年年度股东大会，此次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年５月１２日上午８：３０，会期半天。

４、会议召开方式：现场会议

５、出席对象：

（１）截至２０１１年５月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：广西贵港市幸福路１００号本公司办公大楼

二、会议审议事项

１、广西贵糖（集团）股份有限公司２０１０年度董事会工作报告；

２、广西贵糖（集团）股份有限公司２０１０年度监事会工作报告；

３、广西贵糖（集团）股份有限公司２０１０年度财务决算报告；

４、广西贵糖（集团）股份有限公司２０１０年度利润分配预案；

５、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为２０１１年度审计机构的议案；

６、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

７、关于制浆造纸废水深度处理工程技改项目的议案。

以上第１—３项的议案内容详见公司２０１０年年度报告全文的有关章节；第４—６项的议案内容详见公司刊登于２０１１年４月２日《证券时报》上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第五届第十七次董事会会议决议公告》；第７项的议案内容详见公司刊登于２０１１年４月９日《证券时报》上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第五届第十八次董事会会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。

２、登记时间：

２０１１年５月１０日至１１日，上午８：００–１１：３０，下午２：００–５：３０

３、登记地点：公司证券部

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系电话：０７７５–４２０１８３３

传真：０７７５–４２６０８３３

联系人：杨正

２、与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

１、公司２０１０年度董事会工作报告；

２、公司２０１０年度监事会工作报告；

３、公司２０１０年度财务决算报告；

４、公司２０１０年度报告正文；

５、广西贵糖（集团）股份有限公司章程。

附：授权委托书

广西贵糖（集团）股份有限公司

董 事 会

二０一一年四月八日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我本人（本单位）出席２０１１年５月１２日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（请在表决意见的“赞成”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券简称：贵糖股份 证券代码：０００８３３ 公告编号：２０１１–００７

广西贵糖（集团）股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第五届监事会第十四次会议于２０１１年４月８日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面方式已于２０１１年３月２８日送达全体监事。应参加会议的监事３人，实际参加会议的监事３人。会议由监事会主席张静琴女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、广西贵糖（集团）股份有限公司２０１１年第一季度报告；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、关于制浆造纸废水深度处理工程技改项目的议案。

按照国家环境保护的相关规定，现有制浆造纸企业于２０１１年７月１日执行新的《制浆造纸工业水污染物排放标准》（ＧＢ３５４４—２００８）：ＣＯＤｃｒ≤９０ｍｇ／Ｌ，ＢＯＤ５≤２０ ｍｇ／Ｌ，色度≤５０ 倍，ＳＳ≤３０ ｍｇ／Ｌ，ＰＨ６～９。而我公司的制浆造纸废水还未达到新的排放标准要求，必需对制浆造纸废水的排放进行深度处理，确保ＣＯＤｃｒ排放标准从现行１５０ｍｇ／Ｌ降至９０ｍｇ／Ｌ以下，实现公司可持续发展。

根据国家最新的排放标准，结合我公司具体情况，该工程技改项目主要包括以下方面：

１、完善生产用水清污分流，降低耗水量和废水排放量。该项投资约７５０万元，预计２０１１年５月底完成。

２、收集３号和４号锅炉飞灰，减少煤灰进入废水排放系统。该系统投资约７２１万元，估计年底前完成。

３、新增厌氧处理系统，降低废水处理的运行费用。该系统投资约１６２１．４０万元。

４、新增氧化絮凝法的深度处理系统。该系统投资约１０１１．４８万元，估计２０１１年７月１日前完成。

５、仓库拆迁新建工程。该工程投资约５５０万元，预计２０１１年６月底前完成。

工程技改项目总造价约４６５３．８８万元。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

改项议案须股东大会审议通过。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司

监 事 会

二０一一年四月八日

证券代码：０００８３３ 证券简称：贵糖股份 公告编号：２０１１–００６

广西贵糖（集团）股份有限公司

第五届第十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第五届第十八次董事会会议于２０１１年４月８日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于２０１１年３月２８日发出。应参加会议的董事５人，实际参加会议的董事５人。会议由董事长黄振标先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、广西贵糖（集团）股份有限公司２０１１年第一季度报告

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、关于制浆造纸废水深度处理工程技改项目的议案；

按照国家环境保护的相关规定，现有制浆造纸企业于２０１１年７月１日执行新的《制浆造纸工业水污染物排放标准》（ＧＢ３５４４—２００８）：ＣＯＤｃｒ≤９０ｍｇ／Ｌ，ＢＯＤ５≤２０ ｍｇ／Ｌ，色度≤５０ 倍，ＳＳ≤３０ ｍｇ／Ｌ，ＰＨ６～９。而我公司的制浆造纸废水还未达到新的排放标准要求，必需对制浆造纸废水的排放进行深度处理，确保ＣＯＤｃｒ排放标准从现行１５０ｍｇ／Ｌ降至９０ｍｇ／Ｌ以下，实现公司可持续发展。

根据国家最新的排放标准，结合我公司具体情况，该工程技改项目主要包括以下方面：

１、完善生产用水清污分流，降低耗水量和废水排放量。该项投资约７５０万元，预计２０１１年５月底完成。

２、收集３号和４号锅炉飞灰，减少煤灰进入废水排放系统。该系统投资约７２１万元，估计年底前完成。

３、新增厌氧处理系统，降低废水处理的运行费用。该系统投资约１６２１．４０万元。

４、新增氧化絮凝法的深度处理系统。该系统投资约１０１１．４８万元，估计２０１１年７月１日前完成。

５、仓库拆迁新建工程。该工程投资约５５０万元，预计２０１１年６月底前完成。

工程技改项目总造价约４６５３．８８万元。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

改项议案须股东大会审议通过。

三、关于召开公司２０１０年度股东大会的议案。

公司决定于２０１１年５月１２日召开２０１０年度股东大会。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司

董 事 会

二０一一年四月八日