证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2011-003

　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

　　七届十次董事会决议公告

　　暨召开2010年年度股东大会通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届十次会议于2011年4月 7 日在公司本部会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、公司2010年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

　　2、公司2010年度财务决算报告；

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

　　3、公司2010年度利润分配预案；

　　经立信大华会计师事务所审计确认，公司2010年度合并会计报表中归属于母公司所有者的净利润为64,675,313.03元，冲抵往年亏损后，2010年度公司可供股东分配利润余额为1,294,920.96元。

　　鉴于公司本年度虽然取得盈利，但所得利润用于冲抵往年亏损后，可分配利润较少，公司董事会决定2010年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

　　4、公司2010年度报告全文及摘要；

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

　　5、公司2010年度募集资金使用情况的专项报告；

　　详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

　　6、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案；

　　公司认为，聘请的立信大华会计师事务所有限公司在为公司提供2010年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司决定继续聘任立信大华会计师事务所有限公司所担任本公司2011年度的审计工作，并支付80万元（人民币）作为会计师事务所的审计报酬，同时相应合理的差旅、食宿费用也由本公司承担。

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

　　7、关于终止非公开发行A股股票项目的议案；

　　2009年9月24日，公司董事会审议通过了非公开发行A股股票预案，在获得本公司股东大会审核通过后，于2009年11月报至中国证监会。

　　现由于中国证监会对于涉及房地产业务企业融资政策收紧，致使该项目审核遇到实质性障碍。经本公司与保荐机构招商证券股份有限公司协商，一致同意终止本次非公开发行A股股票项目。

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

　　8、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案；

　　详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

　　9、审议关于召开2010年度股东大会的议案；

　　公司拟定于2011年4月29日召开2010年度股东大会。

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

　　二、2010年年度股东大会通知

　　1、会议召开日期：2011年4月29日（星期五） 上午10:00

　　2、会议地点：浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室

　　3、会议内容：

　　（1）、审议公司2010年度董事会工作报告；

　　（2）、审议公司2010年度监事会工作报告；

　　（3）、审议公司2010年度独立董事述职报告；

　　（4）、审议公司2010年度财务决算报告；

　　（5）、审议公司2010年度利润分配预案；

　　（6）、审议公司2010年年度报告的议案；

　　（7）、审议公司2010年度募集资金使用情况的专项报告；

　　（8）、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案；

　　（9）、审议关于终于非公开发行A股股票项目的议案。

　　4、参加人员及参加办法：

　　（1）、截至2011年4月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2011年4月27日登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为4月22日）。

　　（2）、公司董事、监事及高级管理人员。

　　5、登记办法：

　　（1）、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（2）、登记时间：2011 年4月28日

　　上午9：00-12：00 下午1：30-5：00

　　（3）、登记地点：上海杨浦区国权路39号财富国际广场（金座）18楼

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会办公室

　　6、其他事项：

　　（1）、公司联系地址：上海杨浦区国权路39号财富国际广场（金座）18楼

　　（2）、邮政编码：200433

　　（3）、联系电话：021-35071889*588

　　（4）、传真：021-35080120

　　（5）、联系人：万涛

　　（6）、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

　　2011年4月7日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。

　　委托人姓名或名称（企业盖章）：

　　身份证号码（企业注册号）：

　　股东帐号： 持股数：

　　被委托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：2011年 月 日

　　股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2011-004

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　七届五次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议于2011年4月7日在公司本部召开，应到监事3人，实到3人，符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、公司2010年度监事会工作报告；

　　该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。

　　二、公司2010年度财务决算报告；

　　该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。

　　三、公司2010年度利润分配预案；

　　该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。

　　四、公司2010年度报告全文及摘要；

　　监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告真实、准确、完整的反映了公司2010年度的财务状况和经营成果；经立信大华会计师事务所注册会计师审计的2010年度审计报告是实事求是，客观公正的。

　　该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。

　　五、公司2010年度募集资金使用情况的专项报告；

　　监事会认为：公司募集资金的使用符合上海证券交易所的《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》等相关规定，同时对募集资金的投向和进展情况均及时、真实、准确、完整地履行了披露义务。

　　该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　2011年4月7日