证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第七次会议于２０１１年４月７日在重庆市九龙坡区石坪桥正街１２１号三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知及相关文件于２０１１年４月１日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人， 符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由董事长苏中俊先生主持。

　　一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

　　因该议案涉及公司与控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）之间的关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，关联董事黄仕焱回避表决，由８名非关联董事对本议案进行逐项表决。

　　１、发行股票种类和面值

　　本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ 股），发行股票面值为人民币１．００元／股。

　　表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、发行方式及发行时间

　　本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行。

　　表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　３、定价基准日及发行价格

　　本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日。

　　本次非公开发行股票的发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，具体发行价格将由公司和保荐机构根据市场询价情况确定，但不低于本次非公开发行股票定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量），即不低于１３．８１元／股。

　　若本公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。

　　假设调整前发行底价为Ｐ０，每股送股或转增股本数为Ｎ，每股派息为Ｄ，调整后发行底价为Ｐ１（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

　　派息：Ｐ１＝Ｐ０－Ｄ

　　送股或转增股本：Ｐ１＝Ｐ０／（１＋Ｎ）

　　两项同时进行：Ｐ１＝（Ｐ０－Ｄ）／（１＋Ｎ）。

　　(下转B23版)