证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００４３６ 证券简称：片仔癀 公告编号：２０１１－００５

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　暨召开公司２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）董事会于２０１１年０３月２７日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十四次会议（“本次会议”）通知。本次会议于２０１１年４月０７日（星期四）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１０年总经理工作报告》

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。本议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　三、审议通过《公司独立董事２０１０年度述职报告》

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。本议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。本议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》

　　公司２０１０年度的财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计，并于２０１１年４月０７日出具天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０２００６７号审计报告。本公司２０１０年度合并报表实现净利润１９４，６９９，７９８．３４ 元，其中归属于母公司所有者的净利润１９４，１３１，７６８．５１元（母公司个别报表实现净利润１８６，８２７，５６６．１８元），提取１０％法定盈余公积金１８，６８２，７５６．６２元，加上年初未分配利润２１９，６４３，７０９．２２元，可供股东分配利润３９５，０９２，７２１．１１元。扣除已分配２００９年度现金股利７０，０００，０００．００元后，拟以２０１０年１２月３１日本公司总股本１４０，０００，０００股为基数，每股派发现金股利０．７０元（含税），共需派发现金股利９８，０００，０００．００元。本年度不进行公积金转增股本。

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。本预案尚须公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　六、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　七、审议通过《公司２０１０年度社会责任报告》

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。《公司２０１０年度社会责任报告》详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　八、审议通过《公司敏感信息排查管理制度》；

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。《敏感信息排查管理制度》详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　九、审议通过《公司定期报告的编制管理制度》；

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。《定期报告的编制管理制度》详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十、审议通过《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。《公司２０１０年年度报告及摘要》详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　十一、审议通过《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。同意聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构，聘期自该议案经公司２０１０年年度股东大会审议通过之日起至２０１１年年度股东大会召开之日止。

　　本议案须提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会决定其２０１１年度报酬事项。

　　十二、审议《关于单方增资福建片仔癀化妆品有限公司的议案》；

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。一致同意对控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司单方增资４９，５６６，３０９．６１元，使该公司的资产规模适应未来五年发展的需要；

　　十三、审议《公司十二五发展战略规划》；

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。《公司十二五发展战略规划》详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议批准。

　　十四、审议《关于核销应收闽发证券国债投资款的议案》；

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。鉴于闽发证券可供债权人分配的破产财产已于２０１０年度大部份支付完毕，预计今后继续分回闽发证券破产清算剩余财产的分配金额很小，根据重要性原则，董事会同意公司对应收闽发证券国债投资款予以核销。今后若继续收回闽发证券破产清算款，公司将按实际收回金额恢复应收闽发证券款，并相应转销以前年度计提的资产减值准备（坏账准备）。

　　十五、审议《关于公司会计估计变更的议案》；

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。详情请参考本公司同期发出的公告（公告编号：２０１１－００７）；

　　十六、审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

　　出席会议的董事９票同意，０票反对，０票弃权。

　　董事会定于２０１１年４月２９日（星期五）上午９：００在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司２０１０年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）会议议题：

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《公司独立董事２０１０年度述职报告》；

　　４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　５、审议《公司２０１０年度利润分配方案》；

　　６、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　７、审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；

　　８、审议《公司十二五发展战略规划》。

　　（二） 参加会议人员：

　　１、凡是在２０１１年４月２１日下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

　　２、公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、公司聘请的律师。

　　（三） 参加会议登记办法：

　　１、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　２、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；

　　３、登记地点：福建省漳州市上街１号公司证券投资部；

　　４、登记时间：２０１０年４月２２日９时至１６时。

　　５、其他事项：

　　联系人：林绍碧 陈海建

　　联系电话：０５９６－２３０１９５５

　　传真：０５９６－２３００３１３

　　会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　特此通知！

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年四月七日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 　先生／女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权，受托人可以按自己的意愿表决。

　　委托人（签字或盖章）： 受托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　回 执

　　截止２０１１年４月２１日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年年度股东大会。

　　股东姓名（盖章）： 股东帐号：

　　出席人姓名：

　　２０１１年 月 日

　　证券代码：６００４３６ 证券简称：片仔癀 公告编号：２０１１－００７

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于对重大会计政策、会计估计变更或会计

　　更正说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《企业准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对２０１０年度发生的重大会计政策、会计估计变更及会计差错更正事项特做如下说明：

　　一、会计政策变更：

　　公司报告期主要会计政策未发生变更。

　　二、会计估计变更

　　为了提高产品成本核算精细化程度和管理信息化水平，增强产品市场竞争力，公司借助全面实施ＥＲＰ系统的契机，结合内部控制规范要求，总结生产环节特点、实际情况和历年来的成本核算经验，自２０１０年１月１日起作如下变更：

　　（１）工资分配：原为每月将实际发放工资在本生产部门按各产品的实际工时分摊到各产品，现改为每月按实际工时乘以按上年平均单位工时工资等因素计算的单位工时工资进行分配，实际发放工资数与分配数之和的差额列入当月制造费用；

　　（２）制造费用、辅助生产成本的分摊：原按完工产品产值（产量乘以上一年度平均不含税单价）比例分摊到各完工产品，在产品不分摊，现改为按额定工时比例在当期完工、未完工产品间分摊；

　　（３）月末未完工产品约当产量的确定：原为对主导产品特供片仔癀和外销片仔癀的月末未完工在产品应分配的直接工资和制造费用均按５０％的完工程度进行计算，现改为月末依据其完成工序的额定工时占该产品额定工时总额的比例计算。

　　由于上述各项的变更涉及所有产品的具体核算，目前已难以计算上述方法改变对本报告期及以后年度的影响金额。

　　三、前期会计差错更正

　　公司本报告期未发生前期会计差错更正。

　　上述事项已经公司四届十四次董事会和四届十四次监事会审议通过，天健正信会计师事务所有限责任公司对此出具了《关于漳州片仔癀药业股份有限公司会计政策变更、会计差错更正的专项说明》。

　　公司董事会意见：公司对上述会计估计的调整是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实、客观的反映公司经营状况。

　　公司监事会意见：同意公司对上述会计估计变更所作的说明，公司会计估计的变更使财务报告客观地反映了公司的经营成果。

　　公司独立董事意见：公司根据会计准则的有关规定作出的会计估计变更是恰当的，公允地反映了公司经营情况，符合国家颁布的企业会计准则的有关规定。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年０４ 月０７ 日

　　证券代码：６００４３６ 证券简称：片仔癀 公告编号：２０１１－００６

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）监事会于２０１０年３月２７日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议（“本次会议”）通知。本次会议于２０１０年４月７日（星期四）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人游贺根先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　一、 审议通过《公司２０１０年总经理工作报告》；

　　出席会议的监事３票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、 审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　出席会议的监事３票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、 审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　出席会议的监事３票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、 审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　出席会议的监事３票同意，０票反对，０票弃权。

　　五、 审议《公司２０１０年度社会责任报告》；

　　出席会议的监事３票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、 审议通过《公司２０１０年年度报告及报告摘要》；

　　出席会议的监事３票同意，０票反对，０票弃权。监事会发表独立审核意见如下：

　　１、公司董事会年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在提出意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　七、 审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　出席会议的监事３票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司监事会对２０１０年监事会的工作进行了认真的总结，认为监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律法规规定，依法履行了监督职能，认真审议《公司章程》规定的该由监事会审议的所有事项。监事会对２０１０年公司的运作情况等发表以下独立意见：

　　（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司监事会根据国家法律法规及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督，并对公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度进行了监督。

　　监事会认为公司董事和高级管理人员勤勉尽责，不存在严重违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

　　（二）、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司在财务运作上遵循了国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行了公司财务制度及流程，无违规行为。公司２０１０年度财务报告能够真实、充分地反映公司的财务状况和经营成果。

　　（三）、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　２００３年５月３０日，公司发行４０００万股Ａ股并上市，截止２００７年底，募集资金已全部使用完毕。募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投入项目基本一致。

　　（四）、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　公司资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

　　（五）、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内公司所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。关联交易事项均已按照相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，交易事项合法合规、真实有效。

　　（六）、监事会对公司披露的经营计划的独立意见

　　２００９ 年度报告时，披露计划２０１０ 年度实现营业收入８．５亿元。２０１０年公司实际完成营业收入８．６７亿元，比０９年的营业收入６．９５亿元，增长２４．７５％，充分说明公司管理层在全球经济受到金融危机的不利影响下，勤勉尽责，积极应对经济危机对公司销售带来的不利影响，充分利用自身优势，挖掘公司产品的销售潜力，基本完成公司制订的２０１０年经营计划。

　　八、审议通过《关于公司单方增资福建片仔癀化妆品有限公司的议案》；

　　出席会议的监事３票同意，０票反对，０票弃权。

　　九、审议通过《公司十二五发展战略规划》；

　　出席会议的监事３票同意，０票反对，０票弃权。同意将本议案提交２０１０年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于核销应收闽发证券国债投资款的议案》；

　　出席会议的监事３票同意，０票反对，０票弃权。

　　十一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；

　　出席会议的监事３票同意，０票反对，０票弃权。同意公司对上述会计估计变更所作的说明，公司会计估计的变更使财务报告客观地反映了公司的经营成果。

　　十二、审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　出席会议的监事３票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司监事会对提交公司四届十四次董事会审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。一致同意第四届董事会第十四次会议向公司全体股东发出召开公司２０１０年年度股东大会的通知并提交应由股东大会审议的议案。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年四月七日