证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２１４ 证券简称：大立科技 公告编号：２０１１－０１９

浙江大立科技股份有限公司

关于召开二〇一〇年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决议，公司决定于２０１１年４月２９日在公司一号会议室召开公司２０１０年年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的议案。

具体事项如下：

一、会议时间：２０１１年４月２９日（周五）上午九时。

二、会议地点：公司一号会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：２０１０年４月２２日

六、会议审议事项：

１、审议《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《浙江大立科技股份有限公司２０１０年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司２０１０年年度报告摘要》；

５、审议《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度利润分配议案》；

６、审议《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

７、审议《浙江大立科技股份有限公司关于２０１１年度信贷授权事项的议案》；

８、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为审计机构的议案》；

会议还将听取《浙江大立科技股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告》。

七、会议出席对象

１、截止２０１１年４月２２日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

２、公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

八、登记事项

１、会议登记时间：２０１１年４月２８日（上午８：００－１１：００ 时，下午１３：００－１６：００ 时）。

２、会议登记地点：浙江大立科技股份有限公司证券部

３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

６、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书请见附件）

九、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

十、联系方式

地 址：杭州市滨江区滨康路６３９号 邮编：３１００５３

联系人：刘宇 包莉清

电 话：０５７１－８６６９５６４９

传真号：０５７１－８６６９５６２６

浙江大立科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月九日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托　　　 　　先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江大立科技股份有限公司二〇一〇年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

托人注册号（身份证号码）：

委托人股东账户号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

身份证号码：

授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的表决意见内打上“√”

委托人： 受托人：

委托日期： 年 月 日

注：

１、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

３、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

证券代码：００２２１４ 证券简称：大立科技 公告编号：２０１１－０１５

浙江大立科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于２０１１年３月２８日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于２０１１年４月７日于公司二号会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席阎喜魁先生主持。

一、会议审议并通过了如下决议：

１、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

２、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度财务决算报告》

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

３、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司２０１０年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司２０１０年年度报告摘要》

监事会审核意见：“经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

４、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度利润分配预案》

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

本预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

５、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

６、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为审计机构的预案》

同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构。

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司监事会

二〇一一年四月九日

证券代码：００２２１４ 证券简称：大立科技 公告编号：２０１１－０１７

浙江大立科技股份有限公司２０１０年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２００８〕９５号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２５，０００，０００股，发行价格为每股６．８０元。截至２００８年１月３１日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２５，０００，０００股，募集资金总额１７，０００．００万元。坐扣承销费和保荐费９５０．００万元后的募集资金为人民币１６，０５０．００万元，已由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于２００８年１月３１日分别汇入本公司以下募集资金账户，其中中国银行股份有限公司杭州滨江支行８００１２７８４４００８０９４００１账号内人民币８，４５０．００万元、上海浦东发展银行杭州分行西湖支行９５０４０１５４８０００００９１４账号内人民币３，８００．００万元、中信银行股份有限公司杭州钱江支行６３５８２６０００６０７１８账号内人民币３，８００．００万元。

另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用４７０．１６万元后，本公司本次募集资金净额为人民币１５，５７９．８４万元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司（现已更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并出具浙天会验〔２００８〕１６号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

１．以前年度已使用金额

截至２００９年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目５，４２６．００万元，补充流动资金１，５００．００万元，累计利息收入扣除手续费后净额５３１．５２万元，尚未使用的募集资金专户余额９，１８５．３６万元。

２．本年度使用金额及当前余额

（１） 以募集资金直接投入募投项目４，７７９．７９万元（其中：固定资产投入１，９９０．２３万元，流动资产及项目经费投入２，７８９．５６万元）；

（２） 归还经２００９年第二届董事会第五次会议决议批准的利用闲置募集资金暂时补充流动资金１，５００．００万元；

（３） 经本公司第二届董事会第七次会议决议，利用闲置募集资金暂时补充流动资金１，５００．００万元；

（４） 归还经第二届董事会第七次会议决议批准的利用闲置募集资金暂时补充流动资金１，５００．００万元；

（５） 经本公司第二届董事会第十次会议决议，利用闲置募集资金暂时补充流动资金１，５００．００万元。

（６） 募集资金２０１０年度利息收入１６９．５６万元，手续费支出１．６１万元。

综上，截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目１０，２０５．７９万元，补充流动资金１，５００．００万元，累计利息收入扣除手续费后净额６９９．４６万元，募集资金专户余额为４，５７３．５２万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大立科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。该管理制度已经２００８年２月２９日公司第一届董事会第十三次会议审议通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并和广发证券股份有限公司于２００８年２月２６日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、上海浦东发展银行杭州分行西湖支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的存放情况

１． 截至２０１０年１２月３１日，募集资金活期存款具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

２．截至２０１０年１２月３１日，募集资金定期存款具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二） 募投项目未达到计划进度原因说明

１．红外热像仪产业化升级项目厂房改建等配套工程建设于２００９年第四季度末完成，截至２０１０年１２月３１日，该项目累计投入金额为６，０４５．３６万元，完成计划投资进度的７５．７６％。目前，该项目原有生产线改建及新建一条生产线的产能扩充投资已基本完成，尚余部分提高品质控制能力相关的检测检验设备尚未投入。

２．非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目于２００９年末开始试生产，２０１０年完成多批次的试生产工作，并取得了较好的试生产结果。截至２０１０年１２月３１日，该项目累计投入金额为３，２９２．３６万元，完成计划投资进度的７３．９７％。在试生产阶段，试生产所需设备如可行尽可能租用（借用）合作单位现有设备，以控制投资风险、合理安排募集资金使用，因此，部分设备调整至试生产结束后采购，即调整计划至２０１１年上半年度采购。

３．智能型嵌入式数字硬盘录像机产业化项目未达到计划进度的主要原因是，公司数字硬盘录像机产品销售出现波动，产品销售收入较上年同期虽有所增长，但未能达到预期。公司仍实行审慎投资策略，调整了项目实施进度，导致实际投资未达到计划进度。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经２００９年８月公司第二届董事会第五次会议决议，公司将不超过１，５００．００万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。２００９年８月，本公司募集资金银行专户划出１，５００．００万元，用于暂时补充流动资金。截至２０１０年２月，本公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。

经２０１０年２月公司第二届董事会第七次会议决议，公司将不超过１，５００．００万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。２０１０年２月，本公司募集资金银行专户划出１，５００．００万元，用于暂时补充流动资金。截至２０１０年８月，本公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。

经２０１０年８月公司第二届董事会第十次会议决议，公司将不超过１，５００．００万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。２０１０年８月，本公司募集资金银行专户划出１，５００．００万元，用于暂时补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１０年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江大立科技股份有限公司

２０１１年４ 月７ 日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１０年度

编制单位：浙江大立科技股份有限公司 单位：人民币万元

［注］：公司对募集资金投资项目计划投资进度进行了调整，目前尚处于实施阶段，本期实现的效益为零。

证券代码：００２２１４ 证券简称：大立科技 公告编号：２０１１－０１８

浙江大立科技股份有限公司

关于举行２０１０年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江大立科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１１年４月２０日下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／００２２１４／）参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理庞惠民先生，独立董事潘亚岚女士，董事会秘书、财务总监刘晓松先生及公司保荐机构保荐人吴广斌先生及公司部分其他高级管理人员。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江大立科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月九日

证券代码：００２２１４ 证券简称：大立科技 公告编号：２０１１－０１４

浙江大立科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于２０１１年３月２８日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于２０１１年４月７日在公司一号会议室以现场方式召开。会议应到董事７名，实到董事６人，董事蒋国兴先生委托章佳欢先生出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

一、会议审议并通过了如下决议：

１、审议通过《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度总经理工作报告》

本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

２、审议通过《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司独立董事潘亚岚女士、朱慈蕴女士、严晓浪先生向董事会提交了《浙江大立科技股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为２５，８４３．５１万元，利润总额５，７４５．４５万元，归属于母公司所有者的净利润５，３３５．４１万元，每股收益０．５３元。

本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

４、审议通过《浙江大立科技股份有限公司２０１０年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司２０１０年年度报告摘要》

本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

５、审议通过《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司２０１０年实现净利润５３，３５４，０８２．２５元，根据公司章程规定，提取１０％的法定盈余公积５，３３５，４０８．２３元后，累计报告期末未分配利润为１５８，０８５，７９０．９３元，决定以２０１０年１２月３１日股本总数１０，０００万股为基数，按照股权比例分配现金股利１，０００万元（含税），即向全体股东按每１０股分配红利１．００元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。本方案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

本预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

６、审议通过《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》

本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

８、审议通过《浙江大立科技股份有限公司２０１０年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

本决议经董事投票表决（关联董事庞惠民先生回避表决），以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

９、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于２０１１年度信贷授权事项的预案》

公司股东大会授予董事会２０１１年度累计银行借款额度不超过人民币２５，０００万元。

本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

本预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

１０、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为审计机构的预案》

公司董事会决定续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的审计机构。审计费用授权董事会与审计机构协商确定。

本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

本预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

１１、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于投资设立浙江大立光电传感系统有限公司的议案》

本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１２、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一〇年年度股东大会的议案》

公司董事会拟于２０１１年４月２９日在杭州市滨江区滨康路６３９号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司２０１０年年度股东大会。

本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月九日

证券代码：００２２１４ 证券简称：大立科技 公告编号：２０１１－０２０

浙江大立科技股份有限公司

关于投资设立浙江大立光电传感系统有限公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

１．对外投资的基本情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月７日与刘辉、杨丹青、马光辉等５位自然人在杭州签署了《设立合资公司协议书》，各方决定共同出资设立浙江大立光电传感系统有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本５００万元人民币。其中，公司出资人民币３７５万元，占合资公司注册资本的７５％；其他自然人股东合计出资１２５万元，占合资公司注册资本的２５％。 拟设立公司为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本项对外投资不涉及关联交易。

２．董事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议于２０１１年４月７日以现场表决方式召开，应参与表决董事７人，实际参与表决董事６人，董事蒋国兴先生因身体原因未能亲自出席董事会，委托董事章佳欢先生出席会议并行使表决权。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《公司关于投资设立浙江大立光电传感系统有限公司的议案》。

３．投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

二、合资公司其他投资方介绍

公司与上述五名自然人不存在关联关系。

三、拟设立合资公司的基本情况

１．公司名称：浙江大立光电传感系统有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）

２．注册资本：人民币５００万元

３．公司注册地：浙江省杭州市

４．公司法定代表人：庞惠民

５．公司的组织形式：有限责任公司

６．公司的经营范围：机电设备、计算机、软件及网络工程、电子产品、测试技术的投资开发及技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备（不含汽车）、电子产品、化工产品（不含危险品）、计算机及软件的生产、销售（凭环保审批意见生产）；计算机网络工程安装。（暂定，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）

四、对外投资的目的和对公司的影响

随着我国红外热像仪产业的发展，红外热像仪在各个行业的应用日趋广泛，特别是军用光电系统的发展，对红外热像仪向系统应用方向发展提出了更高的要求。设立合资公司的目的主要是依托公司在国内红外热像仪行业的领先优势，为公司在红外热像仪系统应用方面的发展奠定基础，在此基础上对各项资源进行有效整合，以期取得较好的市场回报。

五、《设立合资公司协议》的主要内容

１．投资金额：公司的注册资本为人民币５００万元，各方出资额具体情况如下：

单位：人民币 万元

２．支付方式：各方均以现金方式出资。

３．股东会、董事会和总经理：股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。公司设董事会，其成员为三人，经股东会选举产生；董事会设董事长一人，由董事会选举产生；董事任期三年，任期届满可连选连任。公司总经理由董事会聘任，任期三年，任期届满可连聘连任。

六、备查文件目录

１．《浙江大立科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

２．《设立合资公司协议》。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司

董事会

二○一一年四月九日