证券时报多媒体数字报

证券代码： ００２１０３ 证券简称：广博股份 公告编号：２０１１－０１６

广博集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于２０１１年３月２８日以书面送达的方式发出，会议于２０１１年４月７日在宁波市南苑环球酒店以现场表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。公司全体监事及高管列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

１、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

２、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告（草案）》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

公司全体独立董事向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职，具体内容详刊登于２０１１年４月９日巨潮资讯网。

３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

４、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》

经天健会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度归属于母公司所有者的净利润６０，１６０，８４０．６２元（合并报表），母公司实现净利润４０，８４０，４３５．５９ 元，按照《公司法》和《公司章程》以及有关规定，按１０％提取法定盈余公积金４，０８４，０４３．５６元，加上年初未分配利润６４，９２２，２３８．８９元，扣除２０１０年已分配的股利３２，７６４，６５０．００元，本年度可分配利润为６８，９１３，９８０．９２元。

考虑到股东的利益和公司发展需要，拟同意作以下分配：以２０１０年度末总股本２１，８４３．１万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），共计分配现金红利３２，７６４，６５０．００元，占本次可供分配利润的４７．５４％，余额３６，１４９，３３０．９２元结转下一年度。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

本预案需提交２０１０年度股东大会审议。

５、审议通过了《关于向各家银行申请２０１１年度综合授信额度的议案》

同意公司及子公司２０１１年度根据实际生产经营需要适时向以下银行申请综合授信额度共计９３８００万人民币和 １０００万美元。具体如下：

是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

６、审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

同意公司为下述全资子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计３２８００万人民币和１０００万美元，具体以与银行签订的合同为准。

注：

１、上述项目贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；

２、股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

３、是否贷款视宁波广博纸制品有限公司、宁波广博进出口有限公司经营建设需要而定，且不超过上述具体贷款金额和担保金额，并授权董事长根据上述情况签署相关的担保合同或文件。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：２０１１－０１７）和独立董事发表的独立意见刊登于２０１１年４月９日的《证券时报》和巨潮资讯网。

７、审议通过了《公司２０１０年年度报告全文及摘要》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

公司《２０１０年年度报告》刊登于２０１１年４月９日的巨潮资讯网，《２０１０年年度报告摘要》（公告编号：２０１１－０１８）刊登于２０１１年４月９日的《证券时报》和巨潮资讯网。

８、审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》刊登于２０１１年４月９日的巨潮资讯网。

公司全体独立董事和监事会对此发表了审核意见，具体内容详见２０１１年４月９日巨潮资讯网。

９、审议通过了《关于审定２０１１年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

２０１１年度公司董事、高级管理人员的薪酬确定如下：

单位：万元

其中，公司董事王利平、胡志明因不再担任公司董事长和财务总监，自２０１１年３月起不再发放薪酬（２０１１年１－２月两人担任上述职务期间的薪酬按照２００９年度股东大会批准的标准发放）；公司董事张飞猛、吴幼光自本年度起领取董事津贴。

表决结果：６票同意；０票反对；０票弃权。涉及上调薪酬的董事长戴国平及董事张飞猛和吴幼光回避表决。

关于董事的薪酬需提交２０１０年度股东大会审议。

公司全体独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见２０１１年４月９日巨潮资讯网。

１０、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

为了做好公司２０１１年度财务审计工作，根据有关法律和公司章程规定，同意续聘天健会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构，从事公司会计报表审计、净资产验证、内控鉴证及其他相关咨询服务工作，并由股东大会授权董事会决定该机构本年度的审计费用。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

１１、审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

《关于召开公司２０１０年度股东大会通知的公告》（公告编号：２０１１－０１９）刊登于２０１１年４月９日《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

１、公司第四届董事会第三次会议决议

２、公司独立董事的相关独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一一年四月八日

证券代码：００２１０３ 证券简称：广博股份 公告编号：２０１１－０１７

广博集团股份有限公司

关于为控股子公司提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为进一步提高本公司全资子公司宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）和宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）的融资能力，支持两家子公司日常生产经营及项目建设需要，本公司决定为以上两家公司２０１１年度内的银行授信（包括但不限于贷款、贴现等）提供保证担保，金额共计３２８００万元人民币和１０００万美元。

以上两家公司将适时向各银行在前述授信计划金额范围内申请贷款或贴现。具体条款以与各银行签订的合同为准。

该事项已由公司第四届董事会第三次会议审议通过，需提交公司 ２０１０年度股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

１、宁波广博进出口有限公司，成立于２００１年６月２８日，注册地点：宁波市鄞州区石矸街道车何村，法定代表人：王利平，注册资本３００万元，公司占出资比例为１００％。该公司主要负责本公司本册、相册及其它纸制产品的海外销售业务。

截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产为１４４，７３８，０９６．１２元，净资产为１０，６５２，９０３．３５元；２０１０年度实现主营业务收入７７０，９９５，８１１．５８元，营业务利润２，６７９，３８５．７７元，净利润３，０８１，８６４．３３元。

２、宁波广博纸制品有限公司，成立于２００６年３月１５日，系中外合资企业，注册地点：宁波市鄞州区石矸街道车何，法定代表人：王君平，注册资本５０万美元，公司直接持股比例为７５％，间接持股比例为２５％。该公司主要从事外销办公纸品的制造、加工，主要产品为外销纸制产品。

截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产为２３１，１９０，４０２．９９元，净资产为１１７，０００，３９１．７０元；２０１０年度实现主营业务收入４８３，４１８，０７５．３３元，主营业务利润２４，７０３，７６６．４６元，净利润２０，６５８，４８１．２３元。

三、担保的主要内容

１、担保方式：连带责任保证担保

２、担保期限：以上两家公司实际向各银行申请贷款或贴现合同为准（一般为二年以内）。

３、担保金额：共计３２８００万元人民币和１０００万美元。具体授信计划如下：

注：

１、上述项目贷款的贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；

２、是否贷款视进出口公司、纸制品公司经营建设需要而定，且不超过上述具体贷款金额和担保金额，并授权董事长签署相关的担保合同或文件。

四、董事会意见

董事会认为：进出口公司和纸制品公司２０１１年银行贷款或贴现计划均系公司日常生产经营及项目建设需要，两家子公司为经营情况稳定，其经营行为完全受本公司控制，为其提供担保不会给公司生产经营带来风险，该决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意为以上两家公司提供保证担保。

本公司提供担保的对象均为公司全资子公司，公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１０年１２月３１日，２０１０年度公司为控股子公司累计提供担保总额为８，５２３．１９万元，占公司净资产的１２．００％。２０１１年１月１日至２０１１年４月７日，公司累计发生担保总额为６，７０９．８３万元，上述合计担保总额为１５，２３３．０２万元，占报告期末净资产的２１．４４％。除此之外无其他对外担保事项。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件

１ 、公司第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○一一年四月八日

证券代码：００２１０３ 证券简称： 广博股份 公告编号：２０１１－０１９

广博集团股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１１年４月７日召开的第四届董事会第三次会议所形成的《广博集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》，公司定于２０１１年４月２９日召开２０１０年度股东大会（以下简称“本次会议”）， 本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１０年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会（第四届董事会第三次会议决议召开）

３、本次会议召开符合有关法规和公司章程的规定

４、会议时间

（１）现场会议时间：２０１１年４月２９日（星期五）１４：００开始。

（２）网络投票时间：２０１１年４月２８日—４月２９日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月２９日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月２８日１５：００至２０１１年４月２９日１５：００的任意时间。

５、股权登记日：２０１１年４月２２日

６、会议方式及表决方式

（一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（二）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

７、出席对象

（１）于２０１１年４月２２日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

８、现场会议地点

宁波市鄞州区石矸街道车何广博工业园公司会议室

９、提示性公告

公司将于２０１１年４月２６日再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）审议《２０１０年度董事会工作报告》

议案内容请参见公司２０１１年４月９日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１０年度报告全文第七节董事会报告。

（二）审议《２０１０年度监事会工作报告》

议案内容请参见公司 ２０１１年４月９日刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１０年度报告全文第八节监事会报告。

（三）审议《公司２０１０年度财务决算报告》

议案内容请参见公司 ２０１１年４月９日刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１０年度财务决算报告》。

（四）审议《公司２０１０年度利润分配预案》

议案内容请参见公司 ２０１１年４月９日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届董事会第三次会议决议的公告》（２０１１－０１６号公告）。

（五）审议《公司２０１０年年度报告全文及摘要》

议案内容请参见公司２０１１年４ 月９日刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１０年年度报告全文》及刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《广博股份２０１０年年报摘要》（２０１１－０１８号公告）。

（六）审议《关于２０１１年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见公司２０１１年３月２９日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《关于２０１１年度日常关联交易预计的公告》（２０１１－０１５号公告）。

（七）审议《关于公司向各家银行申请２０１１年度综合授信额度的议案》

议案内容请参见公司２０１１年４月９日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届董事会第三次会议决议的公告》（２０１１－０１６号公告）。

（八）审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

议案内容请参见公司２０１１年４ 月９日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届董事会第三次会议决议的公告》（２０１１－０１６号公告）及公司《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（２０１１－０１７号公告）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容请参见公司２０１１年４月９日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届董事会第三次会议决议的公告》（２０１１－０１６号公告）。

（十）审议《关于审定２０１１年度公司董事薪酬的议案》

议案内容请参见公司２０１１年４月９日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届董事会第三次会议决议的公告》（２０１１－０１６号公告）。

（十一）审议《关于审定２０１１年度公司监事薪酬的议案》

议案内容请参见公司２０１１年４月９日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（２０１１－０２０号公告）。

第八项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，第六项议案关联股东回避表决，其余议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年４月２５日（上午９：００－１１：００，下午１３：００－１６：００）。

２、登记地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券投资部

电 话：０５７４－２８８２７００３ 传 真：０５７４－２８８２７００６

信函请寄以下地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券投资部（邮政编码：３１５１５３）

３、登记方式：

法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一） 通过深交所交易系统投票的程序：

１、投票代码：３６２１０３。

２、投票简称：“广博投票”。

３、投票时间：２０１１年４月２９日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

４、在投票当日、“广博投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

（３）股东投票的具体程序为：

①输入买入指令。

②输入证券代码３６２１０３。

③输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

④输入委托股数

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

⑤确认投票委托完成。

６、计票规则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十一项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十一项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至十一项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（３）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（４）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年４月２８日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１１年４月２９日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系人：杨 远 杨昊悦

电 话：０５７４－２８８２７００３ 传 真：０５７４－２８８２７００６

六、备查文件

１、公司第四届董事会第三次会议决议

２、公司第四届监事会第二次会议决议

附：现场会议授权委托书

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二０一一年四月八日

附：现场会议授权委托书

广博集团股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司２０１１年４月２９日召开的２０１０年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

２、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日

证券代码：００２１０３ 证券简称： 广博股份 公告编号：２０１１－０２０

广博集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于２０１１年３月２８日以通讯方式发出，会议于２０１１年４月７日上午以现场会议方式在宁波市南苑环球酒店二楼馨园厅召开，本次会议由监事会主席何海明先生召集和主持，会议应出席监事３名，实际出席董事３名。本次会议召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

１、以３票同意；０ 票反对；０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告（草案）》

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

２、以３票同意；０ 票反对；０ 票弃权，审议通过了第四届董事会第三次会议有关事项，具体如下：

（１）《公司２０１０年度财务决算报告》

经审查，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

（２）《公司２０１０年度利润分配预案》

（３）《公司２０１０年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（４）《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，内控制度基本健全，无重要疏漏或违反法律法规的行为。

（５）《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

３、以３票同意；０ 票反对；０ 票弃权，审议通过了《关于审定２０１１年度公司监事薪酬的议案》

２０１１年度公司监事薪酬具体如下：

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

三、备查文件

１、公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一一年四月七日