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公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称本公司）于２０１１年４月２日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第四届董事会第二十六次会议的通知，２０１１年４月８日以传真表决的方式召开了公司第四届董事会第二十六次会议。公司１１名董事全部参加会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位董事通过充分沟通对所议事项进行表决，审议并通过了《关于参股设立澳大利亚中澳能源集团有关事项的议案》：

为了发展风电产业，本公司决定以现金出资方式，与中国集团大唐新能源股份有限公司（以下简称“大唐新能源”）、澳大利亚ＣＢＤ能源有限公司（以下简称“ＣＢＤ公司”）合资成立澳大利亚中澳能源集团（具体名称以工商注册为准，以下简称“合资公司”）。

一、关于参股设立澳大利亚中澳能源集团（以工商注册为准）的议案（该项议案同意票１１票，反对票０票，弃权票０票）

（一）合资公司情况

１、经营范围

合资公司主要负责澳大利亚风电场、太阳能发电站项目的建设与运营。

２、注册地：总部设立在澳大利亚新南威尔士州悉尼市

３、注册资本

合资公司的初期注册资本拟为１０００万澳元，各方股东以现金出资。具体出资额及比例如下：

注：以 ２０１１年４月８日即时汇率１澳元＝ ６．８８１８元人民币计算，本公司出资额约为８６０万元人民币，实际出资额以当时汇率折算。

（二）其他合资方介绍

１、中国大唐集团新能源股份有限公司

中国大唐集团新能源股份有限公司是中国大唐集团公司的控股子公司。注册地为北京市石景山区八大处高科技园区西井路３号１号楼１４９房间，法定代表人为陈进行。主要从事风力发电等新能源的开发、投资、建设与管理；低碳技术的研发、应用与推广；新能源相关设备的研制、销售、检测与维修；电力的生产；境内外电力工程设计、施工安装、检测与维护；新能源设备与技术的进出口业务；对外投资；与新能源相关的培训、咨询服务；房屋出租。２０１０年１２月１７日在香港联交所主板成功挂牌上市，股票简称“大唐新能源”，股票代码“０１７９８”。

２、澳大利亚ＣＢＤ能源有限公司

ＣＢＤ公司是总部位于澳大利亚悉尼的一家多元化的新能源上市公司。ＣＢＤ公司拥有的下属企业负责发展风能、太阳能和能源储存项目，并在可再生能源的安装和集成方面具有完备的技术能力。

二、关于向澳大利亚中澳能源集团派出董事的议案（该项议案同意票１１票，反对票０票，弃权票０票）

合资公司董事会由７人组成，其中大唐新能源４人，ＣＢＤ公司２人，本公司１人。拟提名刘林荟先生为澳大利亚中澳能源集团董事。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

二０一一年四月八日