证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2011－019

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2011年03月18日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

　　3、本次股东大会无否决议案的情况；

　　4、本次股东大会以特别决议通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司于2011年04月08日上午9时在公司第二会议室召开了2010年度股东大会，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计10人，代表有表决权的股份66,591,430股，占公司总股本的66.2272％。本次会议由公司董事会召集，董事长周儒欣先生主持，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师、保荐代表人列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，以特别决议通过，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2010年度董事会报告》；

　　表决结果：赞成66,591,430股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　2、审议通过了《2010年度监事会报告》；

　　表决结果：赞成66,591,430股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　3、审议通过了《2010年度报告》及摘要；

　　表决结果：赞成66,591,430股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　4、审计通过了《2010年度利润分配预案》；

　　表决结果：赞成66,591,430股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　5、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成66,591,430股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　6、审议通过了《2011年度财务预算报告》；

　　表决结果：赞成66,591,430股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　7、审议通过了《关于投资北京星箭长空测控技术股份有限公司的议案》；

　　表决结果：赞成66,591,430股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　8、审议通过了《关于部分变更募集资金投向的议案》；

　　表决结果：赞成66,591,430股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：赞成66,591,430股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　10、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》；

　　表决结果：赞成66,591,430股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市隆安律师事务所委派江迎春和周日利律师出席本次会议，认为公司2010年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年04月08日