证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月8日上午9时30分在廊坊市新开路239号荣盛地产大厦10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共13人，代表股份1,040,998,177股，占公司有表决权股份总数的72.61%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式逐项通过了如下议案：

　　（一）《公司经审计的2010年度财务报告及审计报告》；

　　表决情况：同意1,040,998,177股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（二）《公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意1,040,998,177股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（三）《公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意1,040,998,177股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（四）《公司2010年年度报告及摘要》；

　　表决情况：同意1,040,998,177股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（五）《公司2010年度利润分配方案》；

　　公司2010年度利润分配方案如下：

　　1、分红派息方案：每10股送2股红股，派1.00元（含税）现金股息。以2010年12月31日总股数1,433,600,000股计算，共计派发股票股利286,720,000元，现金股利143,360,000元。剩余未分配利润留存下年。

　　2、资本公积金转增股本方案：以每10股转增1股的比例，向全体股东转增股本。以2010年12月31日总股数1,433,600,000股计算，转增股本143,360,000元。转增完成后，公司资本公积金结余1,212,445,482.66元。

　　表决情况：同意1,040,998,177股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（六）《公司2010年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意1,040,998,177股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（七）《公司2011年度财务预算报告》；

　　表决情况：同意1,040,998,177股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（八）《公司2011年度土地购置计划》；

　　表决情况：同意1,040,998,177股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（九）《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；

　　本议案构成为关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。

　　表决情况：同意13,868,166股，占出席会议股东有表决权股份100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份0%。

　　（十）《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；

　　表决情况：同意1,040,998,177股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（十一）《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　　表决情况：同意1,040,998,177股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　会议还听取了公司独立董事付磊、吴联生、王力所作的独立董事2010年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见书

　　国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、有与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所《法律意见书》。三、律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年四月八日