§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人胡黎明、主管会计工作负责人顾燕芳及会计机构负责人(会计主管人员)刘欣伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
■
限售股份变动情况表
单位:股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额478.24万元。
■
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
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股票简称 | 延华智能 |
股票代码 | 002178 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 上海市曹杨路500号701室内 |
注册地址的邮政编码 | 200063 |
办公地址 | 上海市西康路1255号普陀科技大厦六楼 |
办公地址的邮政编码 | 200060 |
公司国际互联网网址 | www.chinaforwards.com |
电子信箱 | yanhua_sh@126.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 许星 | |
联系地址 | 上海市西康路1255号普陀科技大厦六楼 | |
电话 | 021-61818686*309 | |
传真 | 021-61818696 | |
电子信箱 | yanhua_sh@126.com | |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
营业总收入(元) | 389,358,581.04 | 299,319,934.49 | 30.08% | 214,619,847.84 |
利润总额(元) | 19,902,942.68 | 19,452,041.22 | 2.32% | 16,036,790.21 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,840,212.66 | 16,097,031.42 | -1.60% | 13,079,241.38 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 15,348,739.83 | 11,266,763.63 | 36.23% | 12,337,187.73 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,080,066.71 | 48,532,171.52 | -180.52% | -24,736,079.42 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
总资产(元) | 519,740,369.00 | 438,138,712.34 | 18.62% | 385,318,984.78 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 310,323,664.17 | 293,842,461.07 | 5.61% | 277,745,429.65 |
股本(股) | 96,000,000.00 | 80,000,000.00 | 20.00% | 80,000,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.17 | 0.00% | 0.16 |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.17 | 0.00% | 0.16 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.12 | 33.33% | 0.15 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.32% | 5.63% | -0.31% | 4.79% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.15% | 3.94% | 1.21% | 4.52% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.41 | 0.61 | -167.21% | -0.31 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.23 | 3.67 | -11.99% | 3.47 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -38,828.43 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 840,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -194,880.00 | |
所得税影响额 | -97,943.74 | |
少数股东权益影响额 | -16,875.00 | |
合计 | 491,472.83 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 42,108,000 | 52.64% | | | 8,421,600 | -50,529,600 | -42,108,000 | 0 | 0.00% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 42,108,000 | 52.64% | | | 8,421,600 | -50,529,600 | -42,108,000 | 0 | 0.00% |
其中:境内非国有法人持股 | 21,054,000 | 26.32% | | | 4,210,800 | -25,264,800 | -21,054,000 | 0 | 0.00% |
境内自然人持股 | 21,054,000 | 26.32% | | | 4,210,800 | -25,264,800 | -21,054,000 | 0 | 0.00% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 37,892,000 | 47.37% | | | 7,578,400 | 50,529,600 | 58,108,000 | 96,000,000 | 100.00% |
1、人民币普通股 | 37,892,000 | 47.37% | | | 7,578,400 | 50,529,600 | 58,108,000 | 96,000,000 | 100.00% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 80,000,000 | 100.00% | | | 16,000,000 | | 16,000,000 | 96,000,000 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
胡黎明 | 21,054,000 | 25,264,800 | 4,210,800 | 0 | 自上市之日起锁定36个月 | 2010.11.1 |
上海延华高科技有限公司 | 21,054,000 | 25,264,800 | 4,210,800 | 0 | 自上市之日起锁定36个月 | 2010.11.1 |
合计 | 42,108,000 | 50,529,600 | 8,421,600 | 0 | - | - |
股东总数 | 19,133 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
上海延华高科技有限公司_ | 境内非国有法人 | 26.32% | 25,264,800 | 0 | 0 |
胡黎明_ | 境内自然人 | 23.71% | 22,764,800 | 0 | 0 |
叶传林 | 境内自然人 | 0.35% | 333,900 | 0 | 0 |
东方汇理银行_ | 境外法人 | 0.26% | 253,100 | 0 | 0 |
董丽娟_ | 境内自然人 | 0.26% | 250,000 | 0 | 0 |
郭品洁_ | 境内自然人 | 0.21% | 200,000 | 0 | 0 |
龙口市金兴黄金有限公司 | 境内非国有法人 | 0.21% | 197,523 | 0 | 0 |
黄玮_ | 境内自然人 | 0.20% | 192,200 | 0 | 0 |
谭慧红 | 境内自然人 | 0.19% | 182,489 | 0 | 0 |
王长宇_ | 境外自然人 | 0.19% | 178,000 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
上海延华高科技有限公司_ | 25,264,800 | 人民币普通股 |
胡黎明_ | 22,764,800 | 人民币普通股 |
叶传林 | 333,900 | 人民币普通股 |
东方汇理银行_ | 253,100 | 人民币普通股 |
董丽娟_ | 250,000 | 人民币普通股 |
郭品洁_ | 200,000 | 人民币普通股 |
龙口市金兴黄金有限公司 | 197,523 | 人民币普通股 |
黄玮_ | 192,200 | 人民币普通股 |
谭慧红 | 182,489 | 人民币普通股 |
王长宇_ | 178,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,胡黎明先生同时是上海延华高科技有限公司的控股股东和董事长,故两者间存在关联关系,属于一致行动人。
公司前10名无限售条件股东之间,胡黎明先生同时是上海延华高科技有限公司的控股股东和董事长,故两者间存在关联关系,属于一致行动人。 |
公司实际控制人为胡黎明,男, 47岁,中国国籍,无永久境外居留权,2001年起担任上海延华智能科技有限公司(以下简称“延华有限公司”)董事长,现担任公司董事长。中国建筑业协会智能建筑专业委员会副主任,上海工商联执行委员,上海市科技企业联合会副会长,上海市湖北商会会长等职务。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
胡黎明 | 董事长 | 男 | 48 | 2009年12月15日 | 2012年12月14日 | 21,054,000 | 22,764,800 | 限售股解禁 | 38.79 | 否 |
顾燕芳 | 董事、总经理 | 女 | 45 | 2009年12月15日 | 2012年12月14日 | 0 | 0 | 无 | 31.07 | 否 |
胡雪梅 | 董事 | 女 | 41 | 2009年12月15日 | 2012年12月14日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
武舸 | 独立董事 | 男 | 40 | 2009年12月15日 | 2012年12月14日 | 0 | 0 | 无 | 4.26 | 否 |
杨峰 | 独立董事 | 男 | 39 | 2009年12月15日 | 2012年12月14日 | 0 | 0 | 无 | 4.26 | 否 |
张爱民 | 独立董事 | 男 | 46 | 2009年12月15日 | 2012年12月14日 | 0 | 0 | 无 | 4.26 | 否 |
施学群 | 董事 | 男 | 43 | 2009年12月15日 | 2012年12月14日 | 0 | 0 | 无 | 35.54 | 否 |
黄复兴 | 监事 | 男 | 52 | 2009年12月15日 | 2012年12月14日 | 0 | 0 | 无 | 4.26 | 否 |
翁志勇 | 监事 | 男 | 30 | 2009年12月15日 | 2012年12月14日 | 0 | 0 | 无 | 15.20 | 否 |
周吉 | 监事 | 男 | 26 | 2009年12月15日 | 2012年12月14日 | 0 | 0 | 无 | 10.15 | 否 |
王东伟 | 副总经理 | 男 | 49 | 2009年12月15日 | 2012年12月14日 | 0 | 0 | 无 | 52.47 | 否 |
许星 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 34 | 2009年12月15日 | 2012年12月14日 | 0 | 0 | 无 | 23.08 | 否 |
刘欣伟 | 财务总监 | 男 | 31 | 2010年04月08日 | 2013年04月07日 | 0 | 0 | 无 | 24.50 | 否 |
赵学东 | 副总经理 | 男 | 37 | 2009年12月15日 | 2012年12月14日 | 0 | 0 | 无 | 14.70 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 21,054,000 | 22,764,800 | - | 262.54 | - |
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
胡黎明 | 董事长 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
顾燕芳 | 董事 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
胡雪梅 | 董事 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
施学群 | 董事 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
武舸 | 独立董事 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
张爱民 | 独立董事 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
杨峰 | 独立董事 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
年内召开董事会会议次数 | 9 |
其中:现场会议次数 | 6 |
通讯方式召开会议次数 | 3 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
研发费用 _ 917.00 _ 925.00 _ 952.00
占营业收入比重 _2.36%_3.09%_4.70% |
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
智能工程 | 31,194.00 | 25,329.00 | 18.80% | 28.91% | 30.13% | -0.76% |
电子商品 | 7,733.00 | 6,757.00 | 12.62% | 34.89% | 35.93% | -0.67% |
主营业务分产品情况 |
智能工程 | 31,194.00 | 25,329.00 | 18.80% | 28.91% | 30.13% | -0.76% |
电子商品 | 7,733.00 | 6,757.00 | 12.62% | 34.89% | 35.93% | -0.67% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
上海 | 22,892.00 | 65.88% |
华东(上海除外) | 4,632.00 | 29.79% |
华北 | 2,131.00 | -17.40% |
其他地区 | 9,272.00 | 118.22% |
募集资金总额 | 14,036.20 | 本年度投入募集资金总额 | 448.00 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 11,370.58 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
补充运营资金扩大公司总承包业务 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 100.00% | 2010年12月31日 | 205.11 | 不适用 | 否 |
公司技术中心建设项目 | 否 | 2,515.00 | 2,515.00 | 90.83 | 1,394.43 | 55.44% | 2008年04月01日 | 410.39 | 否 | 否 |
信息管理中心和区域中心一体化建设项目 | 否 | 2,621.00 | 2,621.00 | 357.17 | 1,075.95 | 41.05% | 2008年07月01日 | 0.47 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 12,136.00 | 12,136.00 | 448.00 | 9,470.38 | - | - | 615.97 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 12,136.00 | 12,136.00 | 448.00 | 9,470.38 | - | - | 615.97 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2.技术中心建设项目:自2008年起受金融危机影响,经济形势下滑,2010年度受到国家宏观政策调控影响,出于谨慎性考虑,公司拟分阶段实施项目建设,使该项目未能达到计划进度,未达到预计效益。截至2008年4月止技术中心办公用房和部分装备完成建设,并投入使用。
3.信息管理中心和区域中心一体化建设项目:自2008年起受金融危机影响,经济形势下滑,2010年度受到国家宏观政策调控影响,出于谨慎性考虑,公司拟分阶段实施项目建设,使该项目未能达到计划进度,未达到预计收益。截至2008年7月北京区域中心完成建设并投入使用,截至2010年11月武汉区域中心已进行初步建设。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
由于公司办公地址搬迁,募集资金投资项目“公司技术中心建设项目”和“信息管理中心和区域中心一体化建设项目”中的信息管理中心部分实施地点由上海市武宁南路488号智慧广场变更为上海市西康路1255号普陀科技大厦。项目实施地点变更经2008年1月5日公司第一届董事会第八次会议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》审议批准,公司于2008年1月9日公布《关于变更募投项目实施地点的公告》。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的其他情况。 |
经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,截止2010年12月31日,公司资本公积金为 148,932,534.24 元,公司实施资本公积金转增股本,以2010年12月31日公司总股96,000,000股为基数向全体股东以每10股转增4股,共计转增38,400,000股。转增后公司总股本为134,400,000股,资本公积金余额为110,532,534.24元。 |
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 8,000,000.00 | 16,097,031.42 | 49.70% | 48,386,658.54 |
2008年 | 0.00 | 13,079,241.38 | 0.00% | 33,471,802.24 |
2007年 | 4,000,000.00 | 24,786,687.10 | 16.14% | 25,436,630.52 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 66.71% |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
根据公司发展需要,第一季度公司业务量增长,有较大流动资金需求 | 未用于分红的资金将用于生产经营和补充公司流动资金。 |
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
上海东方数字社区发展有限公司 | 478.24 | 1.55% | 117.12 | 100.00% |
合计 | 478.24 | 1.55% | 117.12 | 100.00% |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
7、公司内部控制有效性的评价意见
监事会认为:公司现有内部控制体系和控制制度,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的的贯彻执行提供保证。 |
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 会审字[2011]3972号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 孙晓燕 |
引言段 | 我们审计了后附的上海延华智能科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | 无 |
审计机构名称 | 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 |
审计机构地址 | 北京市西城区西直门南大街2号2105 |
审计报告日期 | 2011年04月07日 |
注册会计师姓名 |
方长顺、张建波 |
(下转C11版)