证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１７８ 证券简称：延华智能 公告编号：２０１１－００７

　　上海延华智能科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于二零一一年三月二十七日以电话、书面方式通知各位董事，会议于二零一一年四月七日（星期四）在公司七楼多媒体会议室以现场方式召开。会议由董事长胡黎明先生主持，会议应到董事七名，实到董事七名。公司部分监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议批准《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。

　　公司独立董事武舸、张爱民、杨峰向董事会分别提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会述职。

　　三位独立董事的《２０１０年度独立董事述职报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），供投资者查阅。

　　此项议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　二、审议批准《公司２０１０年度财务决算报告》

　　赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。

　　此项议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　三、审议批准《 公司２０１０年年度报告及摘要》

　　赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。

　　《公司２０１０年年度报告》及《公司２０１０年年度报告摘要》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），《公司２０１０年年度报告摘要》全文刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》，供投资者查阅。

　　此项议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　四、审议批准《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为２０１１年财务审计单位的议案》

　　赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。

　　此项议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　五、审议批准《关于募集资金年度使用情况的专项报告》

　　赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。

　　《关于募集资金年度使用情况的专项报告》全文刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），供投资者查阅。

　　此项议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　六、审议批准《关于２０１０年年度利润分配预案》

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截止２０１０年１２月３１日，公司资本公积金为 １４８，９３２，５３４．２４ 元，公司实施资本公积金转增股本，以２０１０年１２月３１日公司总股９６，０００，０００股为基数向全体股东以每１０股转增４股，共计转增３８，４００，０００股。转增后公司总股本为１３４，４００，０００股，资本公积金余额为１１０，５３２，５３４．２４元，不进行利润分配。

　　独立董事已就上述议案发表独立意见。

　　赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。

　　此项议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　七、审议批准《公司２０１０年度总经理工作报告》

　　赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。

　　八、审议批准《关于２０１１年公司高管人员薪酬的议案》

　　同意 ２０１１年公司高管人员薪酬（税前）如下：顾燕芳年薪：３６００００元，王东伟年薪５０００００元，许星年薪３４００００元，财务总监刘欣伟年薪３４００００元。

　　在本次议案的表决中，关联董事顾燕芳回避表决。

　　赞成票，６票，占参与表决董事的１００％；反对票，０票，占参与表决董事０％；弃权票，０票，占参与表决董事的０％。

　　九、审议批准《关于２０１０年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》

　　赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。

　　《上海延华智能科技股份有限公司２０１０年度内部控制有效性的自我评价报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），供投资者查阅。

　　十、审议批准《关于公司２０１１年与关联方日常关联交易计划的议案》

　　在本次议案的表决中，关联董事胡黎明、顾燕芳回避表决。

　　赞成票，５票，占参与表决董事的１００％；反对票，０票，占参与表决董事０％；弃权票，０票，占参与表决董事的０％。

　　内容详见刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的《关于公司２０１０年与关联方日常关联交易计划的公告》。

　　十一、审议批准《公司高管人员变动的议案》

　　同意批准公司副总经理赵学东先生提交的辞职。

　　赞成票，５票，占参与表决董事的１００％；反对票，０票，占参与表决董事０％；弃权票，０票，占参与表决董事的０％。

　　十二、审议批准《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

　　同意于２０１１ 年５月４日上午９：００在上海市普陀区怒江路２５７号金沙江大酒店２楼会议室召开公司２０１０年年度股东大会，并将上述一至六项决议内容提交２００９年年度股东大会审议。

　　赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。

　　特此公告

　　上海延华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月７日

　　证券代码：００２１７８ 证券简称：延华智能 公告编号：２０１１－００８

　　上海延华智能科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于二零一一年三月二十七日以电话、书面方式通知各位董事，会议于二零一一年四月七日（星期四）在公司七楼多媒体会议室以现场方式召开。会议决议于二零一一年五月四日召开２０１０年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）召开时间

　　现场会议召开时间：２０１１年５月４日（星期三）上午９：００

　　（三）股权登记日：２０１０年４月２７日

　　（四）现场会议召开地点：上海市普陀区怒江路２５７号金沙江大酒店２楼会议室

　　（五）召开方式：现场投票的方式。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东现场投票的表决方式

　　（七）参加对象：

　　１、公司董事、监事及高级管理人员

　　２、截至２０１０年４月２７（星期三）深圳证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　３、公司聘请的律师

　　４、保荐机构代表

　　二、会议审议事项

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

　　４、审议《 公司２０１０年年度报告及摘要》

　　５、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为２０１１年财务审计单位的议案》

　　６、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》

　　７、审议《关于２０１０年年度利润分配预案》

　　独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　三、参与现场会议的股东的登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　（五）登记时间：２０１０年４月２９日（星期五）上午９：３０至１１：３０，下午１４：３０至１６：３０；

　　（六）登记地点：上海市西康路１２５５号普陀科技大厦六楼

　　四、其它事项：

　　（一）会议联系人：许星

　　电话：０２１－６１８１８６８６＊３０９

　　传真：０２１－６１８１８６９６

　　地址：上海市西康路１２５５号普陀科技大厦六楼

　　邮编：２０００６０

　　（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　特此通知

　　上海延华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月７日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席上海延华智能科技股份有限公司２００８年年度股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人姓名／名称： 委托人身份证号：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　表决指示

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　４、审议《 公司２０１０年年度报告及摘要》

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　５、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为２０１１年财务审计单位的议案》

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　６、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　７、审议《关于２０１０年年度利润分配预案》

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（ ） 否（ ）

　　本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：１、股东请在选项中打√； ２、每项均为单选，多选无效。

　　证券代码：００２１７８ 证券简称：延华智能 公告编号：２０１１－０１１

　　上海延华智能科技股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海延华智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于２０１１年３月２７日以书面形式发出，会议于２０１１年４月７日在公司七楼多媒体会议室召开，会议应到监事３名，实际出席３名，参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》。

　　赞成票，３票，占出席会议监事的１００％；反对票，０票，占出席会议监事的０％；弃权票，０票，占出席会议监事的０％。

　　此项议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《２０１０年度财务决算报告》。

　　赞成票，３票，占出席会议监事的１００％；反对票，０票，占出席会议监事的０％；弃权票，０票，占出席会议监事的０％。

　　此项议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《２０１０年年度报告正文及其摘要》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　赞成票，３票，占出席会议监事的１００％；反对票，０票，占出席会议监事的０％；弃权票，０票，占出席会议监事的０％。

　　此项议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《２０１０年度利润分配预案》。

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截止２０１０年１２月３１日，公司资本公积金为 １４８，９３２，５３４．２４ 元，公司实施资本公积金转增股本，以２０１０年１２月３１日公司总股９６，０００，０００股为基数向全体股东以每１０股转增４股，共计转增３８，４００，０００股。转增后公司总股本为１３４，４００，０００股，资本公积金余额为１１０，５３２，５３４．２４元，不进行利润分配。

　　赞成票，３票，占出席会议监事的１００％；反对票，０票，占出席会议监事的０％；弃权票，０票，占出席会议监事的０％。

　　此项议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：

　　（１）公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，无变更募集资金用途的情形。

　　（２）在募集资金使用和管理上，仍需加强规范流程管理，严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定执行。

　　赞成票，３票，占出席会议监事的１００％；反对票，０票，占出席会议监事的０％；弃权票，０票，占出席会议监事的０％。

　　此项议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于２０１０年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的的贯彻执行提供保证。

　　赞成票，３票，占出席会议监事的１００％；反对票，０票，占出席会议监事的０％；弃权票，０票，占出席会议监事的０％。

　　特此公告

　　上海延华智能科技股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月７日

　　证券代码：００２１７８ 证券简称：延华智能 公告编号：２０１１－００６

　　上海延华智能科技股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）和相关格式指引的规定，本公司将２０１０年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３５１号文《关于核准上海延华智能科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，０００万股，每股发行价为７．８９元，应募集资金总额为人民币１５，７８０．００万元，根据有关规定扣除发行费用１，７４３．８０万元后，实际募集资金金额为１４，０３６．２０万元。该募集资金已于２００７年１０月２５日到账。上述资金到账情况业经安徽华普会计师事务所｛现已更名为华普天健会计师事务所（北京）有限公司｝华普验字［２００７］第０４４１号《验资报告》验证。

　　２０１０年度，本公司募集资金使用情况为：（１）直接投入募集资金项目４４８．００万元。截至２０１０年１２月３１日止，累计直接投入募集资金项目９，４７０．３８万元，使用超过募集资金项目投资计划部分补充流动资金１，９００．２０万元，合计已使用１１，３７０．５８万元，尚未使用的金额为２，６６５．６２万元。（２）公司２０１０年１２ 月３１ 日募集资金专户余额为２，７８７．７５万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为１２２．１３万元，差异原因：募集资金账户银行利息收入增加１２２．１３万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《上海延华智能科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》业经本公司２００７年２月２日股东大会审议通过。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　募集资金到位后，２００７年１１月，公司同保荐机构平安证券有限责任公司和中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行、中国民生银行上海分行营业部、上海银行普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行、中国民生银行上海分行营业部、上海银行普陀支行开设了募集资金专项账户，监管协议均得到有效执行。

　　截至２０１０年１２月３１日止，募集资金存储情况如下：(下转C11版)