证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量为８７，０８６，５０７股，占总股本比例为１３．９８％；

２、本次限售股份可上市流通日期２０１１年４月１２日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革方案要点：

公司以经审计的２００５年度财务报告为基础，以流通股本２９２，１３５，８５５股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每１０股流通股转增５．８６９５８９股，共计转增１７１，４７１，７４１股，相当于每１０股流通股获送１．５股。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

２００６ 年５月３０ 日公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了股权分置改革方案。

３、股权分置改革方案实施日期：

公司于２００６年６月１６ 日实施了股权分置改革方案。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期为２０１１年４月１２日；

２、本次限售股份实际可上市流通数量为８７，０８６，５０７股，占总股本比例为１３．９８％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

其中：冻结的股份数量（股）指该股东所持股份中冻结股份的总数量，包括冻结的有限售条件股份及无限售条件股份之和。

备注１：限售股份持有人限售股份上市流通不存在其他限制。

备注２：限售股份不存在还未履行完毕的承诺。

备注３：其他需要说明的事项。股东本次解除限售的股份处于冻结状态的股份数量为８７，０８６，５０７股。股东本次解除限售的股份被冻结是由于质押所致，质权人为深圳发展银行股份有限公司深圳长城支行，质押期限自２０１０年８月１６日至双方申请解冻时止。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

上表中“股份数量变化沿革”的说明：公司股改实施后至今，该限售股份持有人未发生增持、减持、解除限售的股份变动情况，亦未发生过下列变化情况，包括但不限于：司法裁定过户、分红派息、股权转让、垫付偿还、权证行权等情况。

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

公司本次部分限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构和保荐代表人同意公司本次限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到５％及以上。

□是 √否；

公司控股股东广东宏远集团有限公司承诺：

１、在本次限售股份解除限售后的六个月内，暂无出售本次解除限售流通股的计划。

２、如果计划未来出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内数量达到５％及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露提示性公告。

３、如果未来出售所持解除限售流通股，将严格遵守证监会、证券交易所及证券登记结算公司的相关规则，并且根据证监会及证券交易所规定通过上市公司履行相应的披露义务。

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□是 √ 否；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□是 √否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□是 √否；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

√是 □不适用；

九、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

２０１１年４月８日