证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2011-007

　　东北电气发展股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　东北电气发展股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第九次会议于二零一一年四月十一日以电话会议为通讯表决方式在中国沈阳市铁西区兴顺街2号公司本部会议室召开。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏伟国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事认真审议，会议逐项审议并表决通过了以下议案：

　　一、《接纳毕建忠先生辞任本公司执行董事、总经理等职务的议案》

　　因工作变动，毕建忠先生向董事会申请辞任本公司执行董事、总经理等职务。

　　会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

　　二、《关于由董事长苏伟国先生兼任总经理职务的议案》

　　由董事长苏伟国先生兼任总经理职务。

　　会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

　　三、《聘任刘彤焱先生为本公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，聘任刘彤焱先生为副总经理，任期与本届董事会相同。

　　会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

　　四、《关于二零一零年度股东大会增加临时提案的议案》

　　经公司第一大股东新东北电气投资有限公司提议，提名刘彤焱先生为本公司增补执行董事候选人，任期与本届董事会相同，到二零一三年三月七日，并将此提案提交公司二零一零年度股东大会，与其他事项一并进行审议。

　　会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

　　附：个人简历：

　　刘彤焱先生（「刘先生」），一九六八年出生，毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘与电缆专业。曾任沈阳变压器有限责任公司线圈车间主任、生产处长、制造部长、超高压项目公司经理，本公司人力资源部部长，阜新封闭母线有限责任公司执行董事、高级工程师，新东北电气集团特高压设备有限公司副总经理。刘先生具有二十年以上丰富的专家素质和企业管理经验。

　　其本人没有持有本公司的股票，与控股股东不存在关联方关系，没有被中国证监会及其它有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

　　公司董事会定于二零一一年五月六日召开二零一零年度股东大会，有关二零一零年度股东大会的通知已于二零一一年三月二十一日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）进行了公告。

　　特此公告

　　东北电气发展股份有限公司董事会

　　二零一一年四月十一日

　　股票代码：000585 股票简称: 东北电气 编号：2011-008

　　东北电气发展股份有限公司关于召开

　　2010年度股东大会的补充通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年3月22日，东北电气发展股份有限公司（以下简称"公司"）在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告了《关于召开2010年度股东大会的通知》，公司将于2011年5月6日召开2010年度股东大会。

　　2011年4月11日，公司董事会收到由公司第一大股东--新东北电气投资有限公司（截止2011年4月8日持股比例为24.06%）提交的《关于东北电气发展股份有限公司2010年度股东大会的临时提案》，提请将《关于增补刘彤焱先生为执行董事候选人的议案》作为公司2010年度股东大会临时提案审议。

　　更新后的2010年度股东大会通知具体内容如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、经公司六届八次董事会议审议通过，公司决定召开2010年度股东大会。

　　2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议召开日期和时间：2011年5月6日上午9:00

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截至2011年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（2）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2011年4月6日至2011年5月6日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2011年4月5日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2011年4月5日下午16:30前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东一八三号合和中心十七楼，香港证券登记有限公司办事处；

　　（3）上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（4）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（5）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案经公司六届八次董事会议审议通过，报股东大会审议。

　　2、会议提案：

　　提案一：《2010年度业绩报告》

　　提案二：《2010年度利润分配预案》

　　提案三：《关于续聘2011年度境内审计机构的议案》

　　提案四：《关于续聘2011年度境外审计机构的议案》

　　提案五：《2010年度董事会工作报告》

　　提案六：《2010年度监事会工作报告》

　　提案七：《关于增补刘兵先生为执行董事候选人的议案》

　　提案八：《关于增补刘彤焱先生为执行董事候选人的议案》

　　（提案八之具体内容详见《公司关于召开2010年度股东大会的补充通知》及《公司六届九次董事会决议公告》）

　　特别强调事项：无

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：本地股东持本人身份证明、股东帐户卡等股权证明进行登记；异地股东可用传真或信函方式登记（传真和信函登记请署明联络方式，授权委托书见附件）。

　　2、登记地点：中国沈阳市铁西区兴顺街2号董事会办公室

　　3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持单位证明、法定代表人证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人：闫士新 王蕾

　　通讯地址：沈阳市铁西区兴顺街2号

　　邮 编：110025

　　联系电话：024－23527080

　　联系传真：024－23527081

　　2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　五、备查文件

　　1、六届八次董事会决议

　　2、六届九次董事会决议

　　东北电气发展股份有限公司董事会

　　二零一一年四月十一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电气发展股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营

　　业执照注册号）：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托日期：

　　股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2011-009

　　东北电气发展股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东北电气发展股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届监事会第七次会议于二零一一年四月十一日以电话会议为通讯表决方式在中国沈阳市铁西区兴顺街2号公司本部会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席董连生先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。

　　会议审议并逐项表决以下议案：

　　1、审议并通过《接纳毕建忠先生辞任本公司执行董事、总经理等职务的议案》

　　因工作变动，毕建忠先生向董事会申请辞任本公司执行董事、总经理等职务。

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

　　2、审议并通过《关于由董事长苏伟国先生兼任总经理职务的议案》

　　由董事长苏伟国先生兼任总经理职务，直至公司正式聘任总经理。

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

　　3、审议并通过《聘任刘彤焱先生为本公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，聘任刘彤焱先生为副总经理，任期与本届董事会相同。

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

　　4、审议并通过《关于二零一零年度股东大会增加临时提案的议案》

　　经公司第一大股东新东北电气投资有限公司提议:提名刘彤焱先生为本公司增补执行董事候选人，任期与本届董事会相同，到二零一三年三月七日，并将此提案提交本公司二零一零年度股东大会，与其他事项一并进行审议。

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

　　特此公告。

　　东北电气发展股份有限公司监事会

　　二○一一年四月十一日