证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2011-015

　　棕榈园林股份有限公司第一届董事会

　　第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　棕榈园林股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次会议通知于2011年3月28日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2011年4月8日下午2:30在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由吴桂昌董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　为了解决控股子公司山东胜伟园林科技有限公司生产经营流动资金的需求，同意公司对山东胜伟园林科技有限公司提供人民币4,000万元的授信额度担保。本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议后无需提交股东大会审议。

　　《棕榈园林股份有限公司对外担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

　　二、审议通过《关于向上海浦东发展银行广州分行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司向上海浦东发展银行广州分行申请办理人民币30,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票承兑、开立保函、法人按揭），以公司自有房产：广州市天河区黄埔大道西638号1801房、1802房、1803房、1804房、1807房、1808房共6个单位1,532.72 平方米写字楼作为抵押，期限为壹年，授权董事长吴桂昌代表本公司签署授信合同及其他相关文件。

　　三、审议通过《关于向民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司向民生银行股份有限公司广州分行申请人民币30,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑、商票贴现和保贴、非融资性保函），担保方式为信用，期限为壹年，授权董事长吴桂昌代表本公司签署授信合同及其他相关文件。

　　四、审议通过《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币30,000万元的综合授信额度（包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票承兑、开立保函），担保方式为信用，期限为壹年，授权董事长吴桂昌代表本公司签署授信合同及其他相关文件。

　　五、审议通过《棕榈园林股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《棕榈园林股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

　　六、审议通过《棕榈园林股份有限公司社会责任制度》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《棕榈园林股份有限公司社会责任制度》。

　　七、审议通过《棕榈园林股份有限公司控股子公司管理制度》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《棕榈园林股份有限公司控股子公司管理制度》。

　　八、审议通过《关于注销控股子公司安徽棕榈园林工程有限公司的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于安徽棕榈园林工程有限公司成立至今尚未取得园林绿化施工的相关资质，且公司目前已成立安徽营运中心，业务范围已覆盖该区域，为了整合资源、节约成本，同意注销控股子公司安徽棕榈园林工程有限公司，该子公司的注销不会对公司的生产经营及财务状况产生影响。

　　九、审议通过《关于注销控股子公司广州市友家投资有限公司的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于广州市友家投资有限公司自2010年开始已因市场原因基本歇业，公司为了节省资源、提高管理和运营效率，同意注销控股子公司广州市友家投资有限公司，该子公司的注销不会对公司的生产经营及财务状况产生影响。

　　十、审议通过《关于设立江苏南通分公司、山西分公司的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　为了配合江苏省业务发展的需要，同意公司成立江苏南通分公司。配合山西营运中心业务的进一步拓展，同意公司成立山西分公司，同时，为避免功能重叠，原同意设立的山西太原办事处不再设立。

　　特此公告。

　　棕榈园林股份有限公司董事会

　　2011年4月11日

　　证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2011-016

　　棕榈园林股份有限公司

　　对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外担保情况概述

　　棕榈园林股份有限公司（以下简称"公司"或"棕榈园林"）在2011年4月8日召开的第一届董事会第二十四次会议上，全体董事以同意9票，反对0票，弃权0票，通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。为了促进山东胜伟园林科技有限公司（原"潍坊市胜伟园林绿化有限公司"，以下简称"胜伟园林"）的业务发展，解决其生产经营流动资金的需求，同意公司为胜伟园林向银行申请不超过4,000万元的授信额度提供担保。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会决议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：山东胜伟园林科技有限公司

　　成立时间：2003年9月6日

　　注册地点：潍坊滨海经济开发区海港路东侧央子街道蔡家央子二村

　　法定代表人：王胜

　　注册资本：2050万元

　　公司性质：有限责任公司

　　主营业务：承接园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑、市政工程；园林规划设计、园林工程监理；种植、销售花卉苗木、阴生植物（不含种苗）；销售园林工程材料及园艺用品；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上经营范围均不含国家法律法规规定的前置审批项目及限制、禁止 、淘汰经营项目，涉及后置审批项目的，凭有效许可开展经营）。

　　公司持有胜伟园林51%法人股权，为胜伟园林的控股股东。截止2010年12月31日胜伟园林的资产总额为90,926,842.40 元，净资产为37,927,250.67 元，负债总额为52,999,591.73 元，其中银行贷款总额为 0.00元，流动负债总额为 52,999,591.73元，资产负债率为58.29%；2010年度营业收入为42,807,137.29 元，净利润17,883,335.63元，上述数据已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保人：棕榈园林股份有限公司

　　被担保人：山东胜伟园林科技有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保金额：4,000万元

　　担保期限：一年

　　担保内容：为子公司授信额度提供担保

　　四、董事会意见

　　1、公司为控股51%的子公司胜伟园林提供授信的担保支持，是为满足其目前的生产经营流动资金的需要，有利于其业务的拓展，对公司有利，未损害公司股东利益。

　　2、该公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保在可控范围之内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　连同本次对外担保，截止目前，本公司及控股子公司累计对外担保总额为4,000万元，占公司2010年12月31日经审计净资产的2.40%。不存在逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、第一届董事会第二十四次会议决议。

　　2、被担保人的营业执照及最近一期的审计报告。

　　特此公告。

　　棕榈园林股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月11日