证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

本公司曾于２０１１年３月３１日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现再次公告股东大会通知。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。现就召开股东大会的相关事项再次公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）召开时间

１、现场会议召开时间：２０１１年４月１８日（星期一）下午１４：００

２、网络投票时间： ２０１１年４月１７日至２０１１年４月１８日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ２０１１年４月１８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月１７日下午１５：００至２０１１年４月１８日下午１５：００期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司办公楼二楼小报告厅

地址：山东省聊城市开发区鲁西化工工业园

（三）召集人：公司董事会

（四）股权登记日：２０１１年４月８日

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

（六）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（七）会议出席对象

１、截止２０１１年４月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事及高级管理人员

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》；

（二）《关于修改公司章程的议案》；

（三）《关于子公司平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司进行产品转型的方案的议案》。

上述各项议案的具体内容，请见２０１１ 年３月３１日的《鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的有关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

１、凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

２、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。委托出席者请持委托授权书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

３、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

４、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：

２０１１年４月１５日－４月１６日（每天上午８：３０－１２：００，下午１４：００－１７：００）

（三）登记地点：公司办公楼六楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年４月１８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码与投票简称

投票代码：３６０８３０； 投票简称：鲁西投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。

如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为１００．００ 元。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下：

注：对总议案１００．００ 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

（３）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

４、投票举例

（１）股权登记日持有鲁西化工的投资者，对公司《总议案》投赞成票，其申报如下：

（２）如果投资者对公司《总议案》投弃权票，申报顺序如下：

５、注意事项

（１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（２）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

６、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）采用互联网投票系统的股东投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年４月１７日１５：００至２０１１年４月１８日１５：００ 期间的任意时间。

六、其它事项

（一）会议联系方式

地 址： 公司董事会办公室

联系人：李雪莉、许国辉

联系电话：０６３５－３４８１１９８

传 真：０６３５－３４８１０４４

邮 编：２５２２１１

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

１、第五届董事会第九次会议决议公告；

２、《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》；

３、《关于修改公司章程的议案》；

４、《关于子公司平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司进行产品转型的方案》的议案。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

２０１１年４月１１日

附件一：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一一年年第一次临时股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。

本人（本单位）对本次二〇一一年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码：

持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期：２０１１年 月 日