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股票代码:000576 股票简称:ST甘化 公告编号:2011-23 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-04-12 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 (一)召开时间:2011年4月11日上午10时30分 (二)召开地点:本公司综合办公大楼十五楼会议室 (三)召开方式:现场投票 (四)召集人:本公司董事局 (五)主持人:董事局主席邹敦华先生 (六)会议通知及相关文件刊登在2011年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定 三、会议的出席情况 股东(代理人)12人,代表股份64,469,997股,占上市公司有表决权总股份的19.97 % 。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。 四、提案审议和表决情况 (一)关于修改《公司章程》的议案 1、同意64,469,997股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、表决结果:此议案获得通过。 修订后的《公司章程》全文将在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露。 (二)关于增选吴成文先生为公司第六届董事局董事的议案 1、同意64,469,997股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、表决结果:此议案获得通过。 (三)关于增选麦庆华先生为公司第六届董事局董事的议案 1、同意64,469,997股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、表决结果:此议案获得通过。 (四)关于增选曾祥高先生为公司第六届董事局独立董事的议案 1、同意64,469,997股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、表决结果:此议案获得通过。 在召开本次股东大会前,公司已按规定将独立董事候选人备案材料报送深圳证券交易所审核,深圳证券交易所未对公司独立董事候选人提出异议。 五、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所 (二)律师姓名:王学琛、韩思明 (三)结论性意见:本所律师认为,广东甘化本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 特此公告。 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 董事局 二O一一年四月十二日 本版导读:
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