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Ａ股简称：中国中冶 Ａ股代码：６０１６１８ 公告编号：临２０１１－０１３ 中国冶金科工股份有限公司关于召开２０１０年度股东周年大会、２０１１年第一次Ａ股类别股东大会、２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会的通知 2011-04-12 来源：证券时报网 作者：
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 会议召开时间： ２０１０年度股东周年大会：２０１１年６月１７日（星期五）上午９：００ ２０１１年第一次Ａ股类别股东大会：２０１１年６月１７日（星期五）上午１１：３０ ２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会：２０１１年６月１７日（星期五）上午１１：３０ 股权登记日：２０１１年５月１８日 会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里２８号中冶大厦 会议召开方式：现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案 本次股东大会不提供网络投票 一、召开会议基本情况 １、 会议召集人：中国冶金科工股份有限公司董事会 ２、 会议时间： ２０１０年度股东周年大会：２０１１年６月１７日（星期五）上午９：００ ２０１１年第一次Ａ股类别股东大会：２０１１年６月１７日（星期五）上午１１：３０ ２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会：２０１１年６月１７日（星期五）上午１１：３０ ３、 会议地点：北京市朝阳区曙光西里２８号中冶大厦 ４、 会议方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案 二、会议审议事项 （一）２０１０年度股东周年大会
上述议案已分别经公司董事会或监事会审议通过，详见本公司于２０１１年４月１日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第一届董事会第二十一次会议决议公告、第一届监事会第九次会议决议公告、变更部分Ａ股募集资金投资项目公告、日常关联交易上限额度公告和２０１１年度担保计划公告。 除上述１７项议案外，依据公司章程的规定，２０１０年度股东周年大会还将听取公司独立非执行董事的述职报告，该报告无需表决。 （二）２０１１年第一次Ａ股类别股东大会
上述议案已于２０１１年３月２９日－３１日经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，详见本公司于２０１１年４月１日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第一届董事会第二十一次会议决议公告。 （三）２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会
上述议案已于２０１１年３月２９日－３１日经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，详见本公司于２０１１年４月１日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第一届董事会第二十一次会议决议公告。 三、出席会议对象 （一）２０１０年度股东周年大会 １、 截至２０１１年５月１８日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东。前述全体股东均有权出席本次股东周年大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）； ２、 本公司Ｈ股股东（根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送通知、公告及股东通函，不适用本通知）； ３、 本公司董事、监事和高级管理人员； ４、 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 （二）２０１１年第一次Ａ股类别股东大会 １、 截至２０１１年５月１８日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东。前述全体股东均有权出席本次Ａ股类别股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）； ２、 本公司董事、监事和高级管理人员； ３、 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 （三）２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会 ２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会的出席人员，请详见本公司在境外另行刊发的通知。 四、登记方法 １、 Ａ股股东登记时间：拟出席本公司２０１０年度股东周年大会及２０１１年第一次Ａ股类别股东大会的Ａ股股东须于２０１１年５月２８日或之前办理登记手续。 ２、 Ａ股股东登记地点：北京市朝阳区曙光西里２８号中冶大厦中国冶金科工股份有限公司董事会办公室。 ３、 Ａ股股东登记手续： 法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书（包括附件一所示的２０１０年度股东周年大会授权委托书及附件二所示的２０１１年第一次Ａ股类别股东大会授权委托书）、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司２０１０年度股东周年大会及２０１１年第一次Ａ股类别股东大会回执（回执请见本通知附件三）进行登记。 自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证和２０１０年度股东周年大会及２０１１年第一次Ａ股类别股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书（包括附件一所示的２０１０年度股东周年大会授权委托书及附件二所示的２０１１年第一次Ａ股类别股东大会授权委托书）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和本公司２０１０年度股东周年大会及２０１１年第一次Ａ股类别股东大会回执办理登记手续。 股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。 本公司Ａ股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。 五、其它事项 １、 会议联系方式 联系地址：中国北京市朝阳区曙光西里２８号中冶大厦（邮编：１０００２８） 联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室 联系人：赵瑞雄、邱子裕 电话：０１０－５９８６９２８６；０１０－５９８６９０５８ 传真：０１０－５９８６８９９９ ２、 本次股东周年大会及类别股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。 特此通知。 中国冶金科工股份有限公司董事会 ２０１１年４月１１日 附件一： 授权委托书 本人（本公司）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）的Ａ股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司２０１０年度股东周年大会。投票指示如下：
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章 附件二： 授权委托书 本人（本公司）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）的Ａ股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司２０１１年第一次Ａ股类别股东大会。投票指示如下：
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章 附件三： 中国冶金科工股份有限公司 ２０１０年度股东周年大会及２０１１年第一次Ａ股类别股东大会回执
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年4月12日
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