证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2011－022

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。

　　一、会议召开及出席情况

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"或"恒基达鑫"） 2010年年度股东大会于2011年4月10日上午9:30分在子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东及代理人有5人，代表公司股份6759.35万股，占公司总股本56.33 %，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律的规定。会议经广东亚太时代律师事务所律师现场见证，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长王青运女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、以累积投票方式，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　本次股东大会选举王青运女士、张辛聿先生、强家宁先生、朱荣基先生、叶伟明先生、蔡文先生、翟占江先生等7人为公司第二届董事会董事，其中叶伟明先生、蔡文先生、翟占江先生为独立董事。以上7人共同组成公司第二届董事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下:

　　1.1 选举王青运女士为公司第二届董事会董事

　　表决结果：赞成票6759.35万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　1.2 选举张辛聿先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：赞成票6759.35万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　1.3 选举强家宁先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：赞成票6759.35万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　1.4 选举朱荣基先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：赞成票6759.35万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　1.5 选举叶伟明先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：赞成票6759.35万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　1.6 选举蔡文先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：赞成票6759.35万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　1.7 选举翟占江先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：赞成票6759.35万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　以上董事、独立董事的简历详见公司于2011年3月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》。

　　2、以累积投票方式，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　会议选举陈彩媛女士、刘志贤先生为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事朱海花女士共同组成公司第二届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

　　2.1 选举陈彩媛女士为公司第二届监事会股东代表监事

　　表决结果：赞成票6759.35万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　2.2 选举刘志贤先生为公司第二届监事会股东代表监事

　　表决结果：赞成票6759.35万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　以上股东监事的简历详见公司于2011年3月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》。

　　3、审议通过关于《公司2010年度董事会工作报告》的议案。

　　表决结果：

　　同意6759.35万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过关于《公司2010年监事会工作报告》的议案。

　　表决结果：

　　同意6759.35万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过关于《公司2010年年度报告及摘要》的议案。

　　表决结果：

　　同意6759.35万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、审议批准了《公司2010年度利润分配预案》的议案。

　　公司2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日总股本12,000万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发2,400万元，余额滚存至下一年度。表决结果：

　　同意6759.35万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过《关于聘请2011年度公司审计机构的议案》。

　　同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年。

　　表决结果：

　　同意6759.35万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第2010年年度股东大会决议》。

　　2、《广东亚太时代律师事务所关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　2011年4月10日

　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2011－023

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第一次会议于2011年4月10日下午在子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王青运女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

　　公司第二届董事会已经公司2010年年度股东大会选举产生。本次会议选举王青运女士担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　备注：王青运女士个人简历详见公司2011年3月12日刊登在信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十九次会议决议公告》。

　　二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议选举了第二届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等专门委员会委员，任期与本届董事会一致。同意董事会各专门委员会具体人员组成如下：

　　1、战略委员会：由3名董事组成，成员为王青运、翟占江、强家宁，其中董事长王青运担任主任委员（召集人）。

　　2、提名委员会：由3名董事组成，成员为翟占江、蔡文，朱荣基，其中独立董事翟占江担任主任委员（召集人）。

　　3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，成员为叶伟明、张辛聿、翟占江，其中独立董事叶伟明担任主任委员（召集人）。

　　4、审计委员会：由3名董事组成，成员为蔡文、王青运、叶伟明，其中独立董事蔡文担任主任委员（召集人）。

　　表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　备注：上述成员的个人简历详见公司2011年3月12日刊登在信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十九次会议决议公告》。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经董事长王青运女士提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任程文浩先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　备注：程文浩先生的个人简历详见附件。

　　表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经总经理程文浩先生提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任苏清卫先生、崔玉生先生、朱振华先生、邹郑平先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　备注：苏清卫先生、崔玉生先生、朱振华先生、邹郑平先生的个人简历详见附件。

　　五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　经总经理程文浩先生提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任李立瑾女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

　　备注：李立瑾女士个人简历详见附件。

　　表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　六、审议通过了《关于委任苏清卫先生代为履行董事会秘书职责的议案》。

　　因公司高级管理人员换届，周俊先生将不在公司担任任何职务，经本次会议同意委任苏清卫先生代为履行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任公司董事会秘书，具体聘任事宜敬请留意有关公告。

　　表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　备注：苏清卫先生个人简历及联系方式详见附件。

　　七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　本次会议同意聘任朱海花女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　备注：朱海花女士个人简历及联系方式详见附件。

　　独立董事对程文浩先生担任公司总经理，苏清卫先生、崔玉生先生、朱振华先生、邹郑平先生担任公司副总经理，李立瑾女士担任公司财务负责人，委任苏清卫先生代为履行董事会秘书职责和朱海花女士担任公司证券事务代表等发表独立同意意见。

　　特此公告

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　2011年4月10日

　　附件：个人简历

　　程文浩先生，1945年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任岳阳石油化工总厂分厂厂长；岳阳石油化工总厂研究院院长。现任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事长，本公司总经理。程文浩先生间接持有本公司股份95.47万股，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　苏清卫先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权，上海港湾学校外轮理货专业毕业，广州外语外贸大学英语专业专科学历，中山大学管理学院EMBA。1990年-2002年中国外轮理货总公司珠海分公司工作，任职理货员、业务主管，其中1998年10月-1999年9月带队外派到香港恒德公证行工作，熟悉货轮运作流程。2002年-2010年5月瑞士SGS集团中国公司工作，历任主管、南部市场和公共关系经理、石化部中国区业务发展经理兼珠海分公司经理，负责开发炼油厂、油库等大项目业务、拓展和维护国内外大客户。本公司副总经理。苏清卫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　苏清卫先生联系方式：办公电话：0756-3226342，传真：0756-3226176

　　电子邮箱：vigorsu@winbase-tank.com

　　崔玉生先生，1951年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师、高级政工师。曾任中石化巴陵石化公司涤纶厂车间主任、副厂长；中石化巴陵石化公司建安公司、运输公司任党委书记、生产服务公司任经理兼党委书记；中石化巴陵石化公司副总经济师；广东中山市凯维布朗制衣有限公司任常务副总经理兼生产制造中心经理和行政与人力资源部经理。本公司副总经理。崔玉生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱振华先生，1953年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师，曾任兰州石油化工公司总调度室主任；茂名石油化工公司乙烯公司调度室主任；本公司总监助理、总经理助理。本公司副总经理。朱振华先生间接持有本公司股份4.95万股，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邹郑平先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册安全工程师、化学工程师。曾任宁夏电力工业局工程师、电厂分厂厂长；珠海电力开发公司工程师、副总经理；珠海华南联合石油有限公司副总经理、扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司总经理兼法定代表人。本公司副总经理。邹郑平先生间接持有本公司股份3.46万股，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李立瑾女士，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师。曾任职交通部第二航务工程局第一工程公司；珠海驰原物流发展有限公司。现任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事，本公司财务负责人。李立瑾女士间接持有本公司股份29.22万股，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱海花女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，持有董事会秘书资格证书。曾任本公司主管会计，财务经理助理。现任本公司证券事务代表，珠海新恒鑫咨询服务有限公司监事，本公司监事。朱海花女士间接持有本公司股份1.97万股，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱海花女士联系方式：办公电话：0756-3226242，传真：0756-3226176

　　电子邮箱：zhuhaihua@winbase-tank.com

　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2011－024

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于2011年4月10日下午在子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、经与会监事审议并一致通过以下议案：

　　1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举陈彩媛女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议决议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会

　　2011年4月10日