证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2011-004

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2011年4月11日9：30以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2011年4月3日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以5票同意、0票不同意、0票弃权，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于对外投资的议案》；

　　同意公司与浙江省绍兴县科思维特利机电有限公司（以下简称"科思维特利"）、自然人李红霞合资设立生产制造企业，暂定名为浙江路博橡胶科技有限公司（名称以工商登记为准）。科思维特利现金出资3000万元，占注册资本的60%，李红霞现金出资1500万元，占注册资本的30%，公司现金出资500万元，占注册资本的10%，共同投资建设橡胶骨架材料、橡胶制品、橡胶制品辅助材料的设计、制作与销售项目，主要生产输送带用帆布。

　　该公司为三力士参股公司，合资方与公司不存在关联关系，本事项不构成关联交易。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月十二日

　　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2011-005

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：浙江路博橡胶科技有限公司，（名称以工商登记为准）。

　　2、投资金额和比例：浙江省绍兴县科思维特利机电有限公司出资3000万元，占注册资本的60%；李红霞出资1500万元，占注册资本的30%；浙江三力士橡胶股份有限公司出资500万元，占注册资本的10%。

　　一、对外投资概述

　　1、基本情况

　　公司拟与浙江省绍兴县科思维特利机电有限公司（以下简称"科思维特利"）、自然人李红霞合资设立生产制造企业，（科思维特利现金出资3000万元，占注册资本的60%，李红霞现金出资1500万元，占注册资本的30%，公司现金出资500万元，占注册资本的10%），共同投资建设橡胶骨架材料、橡胶制品、橡胶制品辅助材料的设计、制作与销售项目，主要生产输送带用帆布。

　　2、2011 年4月11日，本公司第三届十八次董事会出席会议董事以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述投资事宜。本次会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据公司章程规定，本次投资可由董事会审议通过，无需提交股东大会或由政府有关部门批准。

　　3、该公司为三力士参股公司，合资方与公司不存在关联关系，本事项不构成关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　合资方1名称：浙江省绍兴县科思维特利机电有限公司

　　住所：柯桥镇仁让堰

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：薛庆堂

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：生产、加工：铣床、汽车配件、电子、电动工具、五金机械配件、纺机门窗配件。

　　关联关系：无

　　该公司的股东：薛庆堂、沈振国

　　合资方2名称：李红霞

　　李红霞，女，汉族，中国国籍，身份证号330621197608200186，居住浙江绍兴市越城区城南蓝盾公寓3幢201室。

　　关联关系：无

　　三、投资标的基本情况

　　1、出资方式：现金出资，由合资方自筹，公司本次投资的资金由公司自筹解决。

　　2、浙江路博橡胶科技有限公司（名称以工商登记为准），科思维特利现金出资3000万元，占注册资本的60%，李红霞现金出资1500万元，占注册资本的30%，公司现金出资500万元，占注册资本的10%。经营范围：橡胶骨架材料设计、制作与销售；橡胶制品设计、制作与销售；橡胶制品辅助材料设计、制作与销售。

　　3、项目建设内容：橡胶骨架材料中之输送带用帆布。项目建筑工程主要有生产车间、仓库、办公室以及配套公用设施等，预计建筑面积5000平方米，总投资约6000万元，建设期约1年。该项目预计年产6000吨，营业收入1.51亿元， 由于公司参与股份较小，对公司总体影响较小。

　　4、国内的输送带用帆布主要以NN和EP帆布为主，主要规格集中在100、150、200和300上，幅宽一般在0.9、1.0、1.2为主，大多为普通的平纹织法，直径直纬帆布处于试验摸索阶段。该项目市场定位为涤纶和芳纶直径直纬帆布、玻纤帆布，重点发展环境友好型、能源节约型的新材料。具有较高的技术壁垒。专门供应能够满足煤矿工业所需的井下用分层织物芯输送带及低烟低毒井下用阻燃输送带，低阻力节能型输送带和耐寒、耐油、耐热、耐酸碱等特殊用途输送带之用。市场前景良好。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、注册资本为人民币5000万元，科思维特利出资3000万元，占注册资本的60%，以现金方式出资，李红霞出资1500万元，占注册资本的30%，以现金方式出资，公司出资500万元，占注册资本的10%，以现金方式出资，该投资资金由公司自筹解决。

　　2、标的公司设置高管3名，三方各一名。

　　3、对外投资合同约定：出资人退出本协议，放弃出资人资格，或者增加新的出资人，都必须经过全体出资人一致同意，方为有效，因此产生的法律后果，由出资人另行协商签订补充协议加以规定；但退出协议的出资人需承担相应的责任。

　　4、合同经公司、交易对手方及其法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章，并经批准后生效。

　　五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、公司本次出资设立参股公司，投资建设橡胶骨架材料、橡胶制品、橡胶制品辅助材料的设计、制作与销售项目，主要为了在公司主营业务领域中开拓新的业务品种，提高公司经济效益。

　　2、风险分析及对策

　　（1）销售风险

　　本次投资项目完成后，将主要用于生产输送带用涤纶和芳纶直径直纬帆布、玻纤帆布。虽然公司已对项目的市场需求状况进行了比较充分的市场调研，投资项目也符合行业发展趋势，产品市场需求较大。但上述产品领域是公司新的产品，可能存在产品销售的市场风险。公司将继续对市场需求进行细致跟踪研究，加强项目实施前的准备工作，掌握竞争对手的实时发展状况，采用调整销售策略，建立高素质的销售团队，主动推动市场等措施。

　　（2）原材料涨价的风险

　　参股公司产品其主要原材料是玻纤、芳纶、绦纶。原材料的价格如大幅上涨，将增加生产成本，加大经营风险。

　　公司将采用技术改造及自主创新、加强成本控制等方式减少原材料上涨风险。

　　（3）项目建设风险

　　本投资项目在建设过程中，不能完全排除由于组织管理不善或其他不可预见的因素导致项目建设未能如期完成或投资突破预算等可能影响项目收益的风险存在。

　　公司已制定了详实的项目建设计划，以专人负责的方式，保证各项目建设按计划实施；公司也将通过对项目工程质量、进度以及建设费用的严格控制，力争项目早日完成并投入生产，以获得最大的经济效益。

　　3、对公司的影响

　　本次投资将可以增加公司新的业务和产品，有利于提高公司经济效益。由于该投资规模相对较小，总体对公司财务状况和业务发展影响不大。

　　本次投资行为完成后不会新增关联交易和同业竞争问题。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

　　2、出资协议书。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十二日