证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２８ 证券简称：国元证券 公告编号：２０１１－０１１

国元证券股份有限公司

２０１１年３月经营情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。

国元证券股份有限公司董事会

２０１１年４月１２日

证券代码：０００７２８ 证券简称：国元证券 公告编号：２０１１－０１２

国元证券股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：１、本次股东大会未出现否决议案。

２、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议通知及公告

２０１１年３月２２日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

二、会议召开情况

１、现场会议召开时间：２０１１年４月１１日（星期一）９：３０时。

２、现场会议召开地点：国元信托大厦２３层会议室（安徽省合肥市宿州路２０号）。

３、会议召开方式：采用现场投票的方式。

４、会议召集人：公司董事会。

５、会议主持人：公司董事长凤良志先生。

６、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

根据本次股东大会现场会议报到登记情况，参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有９人，代表股份数１，３２９，８７８，４９０股，占公司现有总股本１，９６４，１００，０００股的６７．７０９３％。

四、提案审议情况

本次会议以现场书面投票表决的方式，逐项审议并通过如下６项议案，本次议案均属普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过。

１、《２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：

赞成：１，３２９，８７８，４９０股，占有效表决权股数１００％；

反对：０股，占有效表决权股数０％；

弃权：０股，占有效表决权股数０％；

此议案获得通过。

２、《２０１０年度监事会工作报告》

表决结果：

赞成：１，３２９，８７８，４９０股，占有效表决权股数１００％；

反对：０股，占有效表决权股数０％；

弃权：０股，占有效表决权股数０％；

此议案获得通过。

３、《２０１０年度财务决算报告》

表决结果：

赞成：１，３２９，８７８，４９０股，占有效表决权股数１００％；

反对：０股，占有效表决权股数０％；

弃权：０股，占有效表决权股数０％；

此议案获得通过。

４、《２０１０年度利润分配预案》

表决结果：

赞成：１，３２９，８７８，４９０股，占有效表决权股数１００％；

反对：０股，占有效表决权股数０％；

弃权：０股，占有效表决权股数０％；

此议案获得通过。根据此议案：２０１０年度，母公司当年实现可供股东分配利润为６１，２２６．３０万元，再加上以前年度结存的未分配利润９６，９９３．９１万元，母公司累计未分配利润为１５８，２２０．２１万元。

公司２０１０年度利润分配方案为：以２０１０年末总股本１，９６４，１００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税），共派发现金５８，９２３．００万元，公司剩余利润结转以后年度分配。该利润分配方案将于本次股东大会通过之日起两个月内予以实施。

５、《２０１０年年度报告及其摘要》

表决结果：

赞成：１，３２９，８７８，４９０股，占有效表决权股数１００％；

反对：０股，占有效表决权股数０％；

弃权：０股，占有效表决权股数０％；

此议案获得通过。

６、《关于聘用２０１１年度审计机构的议案》

表决结果：

赞成：１，３２９，８７８，４９０股，占有效表决权股数１００％；

反对：０股，占有效表决权股数０％；

弃权：０股，占有效表决权股数０％；

此议案获得通过。根据此议案：同意公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年。

五、公司独立董事向本次年度股东大会提交了２０１０年度述职报告。

六、律师出具的法律意见

北京市天银律师事务所朱振武、王肖东律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

七、备查文件

１、国元证券股份有限公司２０１０年度股东大会决议；

２、北京市天银律师事务所关于国元证券股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

国元证券股份有限公司

２０１１年４月１２日