证券时报多媒体数字报

（上接 版）

五、《内部控制自我评价报告》

对公司董事会关于内部控制的自我评价报告、内控制度的建立及运行情况的审核监督，我们认为：公司根据中国证监会和深圳交易所的相关规定要求，遵照内部控制的基本原则，依据公司实际建立健全了各项内部控制管理制度，公司设有专门的审计监督和考核部门，保证了内部控制重点活动的执行充分有效。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

六、《２０１１年日常关联交易议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

七、《注册商标转让协议》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

八、《关于控股子公司收购资产的关联交易议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

九、《关于收购资产的关联交易议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

十、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度财务审计费用等事项。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

十一、《关于申请２０１１年度授信额度的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

监 事 会

２０１１年４月１２日

证券代码：０００８８７ 证券简称：中鼎股份 公告编号：２０１１－２８

证券代码：１２５８８７ 证券简称：中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司

２０１０年年度股东大会通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第二次会议决定在公司会议室召开公司２０１０年年度股东大会，现将有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

１． 召 集 人：公司董事会

２． 召开时间：２０１１年５月５日（星期四）上午９：００

３． 召开地点：公司会议室

４． 召开方式：现场记名投票表决

二、会议审议事项

１． 《二〇一〇年度董事会工作报告》

２． 《二〇一〇年度监事会工作报告》

３． 《二〇一〇年度财务决算报告》

４． 《二〇一〇年度利润分配预案》

５． 《二〇一〇年度报告全文及摘要》

６． 《内部控制自我评价报告》

７． 《２０１１年日常关联交易议案》

８． 《注册商标转让协议》

９． 《关于控股子公司收购资产的关联交易议案》

１０． 《关于收购资产的关联交易议案》

１１． 《关于续聘会计师事务所的议案》

１２． 《关于申请２０１１年度授信额度的议案 》

以上议案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容见２０１１年４月１２日《证券时报》、深交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ ）及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１． 公司董事、监事及高级管理人员。

２． 截止２０１１年４月２７日（星期三）下午１５：００深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决，代理人不必是公司股东。

３． 公司聘请的就本次股东大会的见证律师。

四、会议登记办法

１． 登记方式

１） 自然人股东持本人身份证、深圳证券账户卡及持股凭证进行登记；

２） 股东授权委托代理人持授权委托书（授权委托书格式附后）、委托人深圳证券账户卡、持股凭证、受托人身份证进行登记；

３） 法人股股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表人授权委托书、受托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

登记时间：自２０１１年４月２８日—５月４日１６：００以前每个工作日的上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１６：００。

２． 登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部

邮政编码：２４２３００

五、其他事项

１． 会议联系方式

联系电话：０５６３－４１８１８８７

传　　真：０５６３－４１８１８８０转６０７１

联 系 人：毕双喜 蒋孝安

２． 参加会议的股东（或代理人）与会费用自理，会期半天。

３． 若有其他事宜，另行通知。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月１２日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽中鼎密封件股份有限公司２０１０年年度股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。

本人（本单位）对本次股东大会审议事项的表决意见：

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

委托人姓 名： 身份证号码：

持股数： 委托人签名（盖章）：

受托人姓 名： 身份证号码：

委托日期： 受托人签名：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。