证券时报多媒体数字报

股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１１－０１８

天津汽车模具股份有限公司

第二届董事会第三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议于２０１１年４月１１日１０：００以现场方式召开。会议通知及会议资料于２０１１年３月２５日以电子邮件方式发出。会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡津生先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司天津敏捷网络技术有限公司增资的议案》

经董事会审议，同意公司对全资子公司天津敏捷网络技术有限公司以自有资金增资６８０万元，本事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。具体公告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报。

二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司天津天汽模模具部件有限公司增资的议案》

经董事会审议，同意公司对全资子公司天津天汽模模具部件有限公司以自有资金增资１４２０万元，本事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。具体公告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报。

三、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司天津天汽模车身装备技术有限公司增资的议案》

经董事会审议，同意公司对全资子公司天津天汽模车身装备技术有限公司以自有资金增资７００万元，本事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。具体公告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报。

四、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司天津志诚模具有限公司增资的议案》

经董事会审议，同意公司对全资子公司天津志诚模具有限公司以自有资金增资４６０２万元，本事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。具体公告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报。

五、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司增资的议案》

经董事会审议，同意公司对全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司以自有资金增资８００万元，本事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。具体公告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报。

六、以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任孟宪坤先生为公司证券事务代表，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月１１日

股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１１－０１９

天津汽车模具股份有限公司

关于对全资子公司天津敏捷网络技术有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、增资概述

为进一步完善公司的产业链，加快推进公司全资子公司天津敏捷网络技术有限公司（以下称“敏捷网络”）业务发展，改善其资产结构状况，公司拟出资６８０万元对敏捷网络进行增资。本次增资完成后，敏捷网络的注册资本将由１２０万元变更为８００万元。

２０１１年４月１１日召开的公司第二届董事会第三次临时会议以１１票同意、０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司天津敏捷网络技术有限公司增资的议案》。根据《公司章程》规定，本次对全资子公司敏捷网络的增资属于董事会决策事项，不需提交股会审议。

本次对全资子公司敏捷网络的增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

１、出资方式

本公司对敏捷网络的出资方式为货币资金，资金来源为自有资金。

２、标的的基本情况

公司名称：天津敏捷网络技术有限公司

成立时间：２００４年１月７日

注册资本：１２０万元

法定代表人：张义生

经营范围：软件、电子信息的技术开发、咨询、培训、计算机及外围设备、文化办公用机械零售兼批发；软件销售。

增资前后，敏捷网络的股权结构：

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

为进一步完善公司产业链，扩大全资子公司敏捷网络的规模，推动其快速发展，提升其生产、服务能力，有利于拓展其业务市场，改善其资产结构，进一步增强其整体实力，满足公司发展战略和行业增长的要求，从而提升公司盈利能力。

五、备查文件

公司第二届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月１１日

股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１１－０２０

天津汽车模具股份有限公司关于

对全资子公司天津天汽模车身装备技术

有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、增资概述

为进一步完善公司的产业链，加快推进公司全资子公司天津天汽模车身装备技术有限公司（以下称“车身装备”）业务发展，改善其资产结构状况，公司拟出资７００万元对车身装备进行增资。本次增资完成后，车身装备的注册资本将由８００万元变更为１，５００万元。

２０１１年４月１１日召开的公司第二届董事会第三次临时会议以１１票同意、０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司天津天汽模车身装备技术有限公司增资的议案》。根据《公司章程》规定，本次对全资子公司车身装备的增资属于董事会决策事项，不需提交股会审议。

本次对全资子公司车身装备的增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

１、出资方式

本公司对车身装备的出资方式为货币资金，资金来源为自有资金。

２、标的的基本情况

公司名称：天津天汽模车身装备技术有限公司

成立时间：２００６年６月６日

注册资本：８００万元

法定代表人：常世平

经营范围：汽车检具、装焊夹具、模具、模具标准件及汽车模型的设计、制造，机械加工，汽车零部件制造，与本企业经营业务相关的技术咨询，劳务服务，货物及技术的进出口。

增资前后，车身装备的股权结构：

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

为进一步完善公司产业链，扩大全资子公司车身装备的规模，推动其快速发展，提升其生产、服务能力，有利于拓展其业务市场，改善其资产结构，进一步增强其整体实力，满足公司发展战略和行业增长的要求，从而提升公司盈利能力。

五、备查文件

公司第二届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会

２０１１年４月１１日

股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１１－０２１

天津汽车模具股份有限公司关于

对全资子公司天津天汽模模具部件有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、增资概述

为进一步完善公司的产业链，加快推进公司全资子公司天津天汽模模具部件有限公司（以下称“模具部件”）业务发展，改善其资产结构状况，公司拟出资１，４２０万元对模具部件进行增资。本次增资完成后，模具部件的注册资本将由８０万元变更为１，５００万元。

２０１１年４月１１日召开的公司第二届董事会第三次临时会议以１１票同意、０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司天津天汽模模具部件有限公司增资的议案》。根据《公司章程》规定，本次对全资子公司模具部件的增资属于董事会决策事项，不需提交股会审议。

本次对全资子公司模具部件的增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

１、出资方式

本公司对模具部件的出资方式为货币资金，资金来源为自有资金。

２、标的的基本情况

公司名称：天津天汽模模具部件有限公司

成立时间：２００５年３月１８日

注册资本：８０万元

法定代表人：赵文杰

经营范围：汽车模具及部件设计、制造，维修；数控机床加工；模具、模具部件加工及技术咨询服务；劳务服务。

增资前后，模具部件的股权结构：

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

为进一步完善公司产业链，扩大全资子公司模具部件的规模，推动其快速发展，提升其生产、服务能力，有利于拓展其业务市场，改善其资产结构，进一步增强其整体实力，满足公司发展战略和行业增长的要求，从而提升公司盈利能力。

五、备查文件

公司第二届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会

２０１１年４月１１日

股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１１－０２２

天津汽车模具股份有限公司

关于对全资子公司天津天汽模汽车部件

有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、增资概述

为进一步完善公司的产业链，加快推进公司全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司（以下称“汽车部件”）业务发展，改善其资产结构状况，公司拟出资８００万元对汽车部件进行增资。本次增资完成后，汽车部件的注册资本将由１０００万元变更为１８００万元。

２０１１年４月１１日召开的公司第二届董事会第三次临时会议以１１票同意、０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司增资的议案》。根据《公司章程》规定，本次对全资子公司汽车部件的增资属于董事会决策事项，不需提交股会审议。

本次对全资子公司汽车部件的增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

１、出资方式

本公司对汽车部件的出资方式为货币资金，资金来源为自有资金。

２、标的的基本情况

公司名称：天津天汽模汽车部件有限公司

成立时间：２００５年３月１８日

注册资本：１０００万元

法定代表人：常世平

经营范围：冲压件制造、加工、安装、焊接；冲压件、装焊、模具技术服务；汽车配件制造、加工；劳务服务。（国家有专营、专项规定的安专营、专项规定办理）

增资前后，汽车部件的股权结构：

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

为进一步完善公司产业链，扩大全资子公司汽车部件的规模，推动其快速发展，提升其生产、服务能力，有利于拓展其业务市场，改善其资产结构，进一步增强其整体实力，满足公司发展战略和行业增长的要求，从而提升公司盈利能力。

五、备查文件

公司第二届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会

２０１１年４月１１日

股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１１－０２３

天津汽车模具股份有限公司

关于对全资子公司天津志诚模具有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、增资概述

为进一步完善公司的产业链，加快推进公司全资子公司天津志诚模具有限公司（以下称“志诚模具”）业务发展，改善其资产结构状况，公司拟出资４，６０２万元对志诚模具进行增资。本次增资完成后，志诚模具的注册资本将由１９８万元变更为４８００万元。

２０１１年４月１１日召开的公司第二届董事会第三次临时会议以１１票同意、０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司天津志诚模具有限公司增资的议案》。根据《公司章程》规定，本次对全资子公司志诚模具的增资属于董事会决策事项，不需提交股会审议。

本次对全资子公司志诚模具的增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

１、出资方式

本公司对志诚模具的出资方式为货币资金，资金来源为自有资金。

２、标的的基本情况

公司名称：天津志诚模具有限公司

成立时间：２００２年４月２３日

注册资本：１９８万元

法定代表人：王子玲

经营范围：模具设计、制造；机械加工；工具夹制造；汽车零配件加工、模具标准件制造；模具技术咨询；劳务服务；汽车零配件制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

增资前后，志诚模具的股权结构：

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

为进一步完善公司产业链，扩大全资子公司志诚模具的规模，推动其快速发展，提升其生产、服务能力，有利于拓展其业务市场，改善其资产结构，进一步增强其整体实力，满足公司发展战略和行业增长的要求，从而提升公司盈利能力。

五、备查文件

公司第二届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月１１日

股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１１－０２４

天津汽车模具股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，经天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议审议通过，同意聘任孟宪坤先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。

孟宪坤先生简历如下：

孟宪坤，男，汉族， １９８０年５月出生，中国国籍，毕业于天津大学，学士学位。２００４年至２００７年任职于公司人力资源部。２００７年至今任职于公司证券部，参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作。２０１１年２月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。孟宪坤先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

联系方式：

１、 办公地址：天津空港经济区航天路７７号。

２、 邮政编码：３００３０８

３、 联系电话：０２２－２４８９５２９７

４、 传真号码：０２２－２４８９５２７９

５、 电子邮箱：ｍｘｋ＠ｔｑｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会

２０１１年４月１１日