证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　●公司董事会于2011年3月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2010年度股东大会的通知》。

　　●2011年3月31日，公司董事会接到控股股东陕西烽火通信集团有限公司（持有公司42.31％的股份）《关于增加陕西烽火电子股份有限公司2010年度股东大会临时提案的函》，提议将第五届董事会第九次会议审议通过的《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法（试行）》 提交公司2010年度股东大会审议。

　　公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司在2010年度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变。 《关于增加2010年度股东大会临时提案的补充通知》刊登在2011年4月1日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2011年4月11日（星期一）下午14:30时

　　2、现场会议召开地点：烽火宾馆五楼会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长李荣家先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共2人，代表股份329123294股，占公司股份总数的55.24%。

　　公司董事、监事、董事会秘书、高层管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议表决情况

　　大会经审议并经过记名投票表决，做出决议如下：

　　1、通过2010年度财务决算报告；

　　同意票329123294股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的100%。

　　表决结果：通过

　　2、通过2010年度利润分配方案；

　　同意票329123294股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的100%。

　　表决结果：通过

　　3、通过2010年度董事会工作报告；

　　同意票329123294股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的100%。

　　表决结果：通过

　　4、通过2010年度监事会工作报告。

　　同意票329123294股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的100%。

　　表决结果：通过

　　5、通过《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法（试行）》

　　同意票329123294股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的100%。

　　表决结果：通过

　　五、独立董事述职情况

　　独立董事冯根福先生代表公司独立董事向大会做独立董事述职报告，烽火电子《2010年度独立董事述职报告》全文刊载于2011年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　六、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　　七、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、《关于陕西烽火电子股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》

　　3、关于召开2010年度股东大会的通知

　　4、关于增加2010年度股东大会临时提案的补充通知

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十二日