证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６００３５６ 股票名称：恒丰纸业 编号：２０１１－００７

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第十五次会议于２０１１年４月１日以专人送达、传真或邮件的方式发出会议通知，并于２０１１年４月１１日在公司第一会议室召开了此次会议。会议应到董事１０人，实到１０人，本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长徐祥先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　一、以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年第一季度报告全文及正文》。

　　二、以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月十一日

　　股票代码：６００３５６ 股票简称：恒丰纸业 公告编号：２０１１－００９

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　六届监事会第十一次会议决议公告

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届监事会第十次会议于２０１１年４月１１日在公司第二会议室召开，应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席刘书杰先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了公司２０１１年第一季度报告全文及摘要。

　　监事会认为：公司２０１１年第一季度报告全文及摘要，编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２０１１年第一季度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年第一季度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年四月十一日